κύκλωμα

Τρίμηνα σεμινάρια εκπαίδευσης… απατεώνων διοργάνωναν ο καταζητούμενος leader από την Ιταλία, ο ιθύνων νους του κυκλώματος της μεγάλης απάτης των κρυπτονομισμάτων και οι δύο Ελληνες «υπαρχηγοί» του. Διοργάνωναν σχετικά events των απατηλών επενδύσεων στο Διαδίκτυο, σε ξενοδοχεία και χώρους συνεδριάσεων.

Καλαμάτα: Εξαρθρώθηκε, μετά από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες, στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας και της Αττικής.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αποκάλυψε κύκλωμαπου δραστηριοποιούνταν σε κλοπές και την παράνομη διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Προφυλακιστέοι οι 10 από τους 14 συλληφθέντες του κυκλώματος για διακίνηση ναρκωτικών, στον Βόλο.

Συνελήφθησαν, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στην Αττική δύο άντρες ηλικίας 26 και 46 ετών, κατηγορούμενοι για απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και έκθεση, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται επιπλέον ένα άτομο.

Οι πολλαπλοί έλεγχοι συμμόρφωσης που πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ (για αλκοολούχα, εργατική συμμόρφωση, υποχρεώσεις Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων) σε επιχειρήσεις εστίασης και σε κέντρα διασκέδασης κατά τους οποίους δόθηκε έμφαση στον εντοπισμό των προσώπων της πραγματικής διοίκησης, οδήγησαν στην εξιχνίαση τριών μεγάλων κυκλωμάτων φοροδιαφυγής που χρησιμοποιούσαν «αχυράνθρωπους»  και συνολικά 380 εταιρείες, αφήνοντας «φέσια» πολλών εκατομμυρίων ευρώ σε […]

Αντιμέτωποι με βαρύ κατηγορητήριο βρίσκονται οι έντεκα συλληφθέντες που φέρονται ως μέλη κυκλώματος απάτης και εκτεταμένης φοροδιαφυγής άνω των 43 εκ. ευρώ μέσω δικτύου εικονικών εταιρειών και αχυρανθρώπων.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε το μήνυμα «Νομιμότητα Παντού» με αφορμή την εξάρθρωση κυκλώματος με τους αχυρανθρώπους από την ΑΑΔΕ και την αποκάλυψη κυκλώματος διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, με ανάρτησή του στα social media.

Για οργανωμένο σχήμα που αποκόμιζε μεγάλα κέρδη από φόρους και εισφορές που δεν αποδίδονταν ποτέ, μιλούν οι Αρχές μετά την εξάρθρωση του κυκλώματος με τις 380 επιχειρήσεις, τους 205 αχυρανθρώπους και τα 43 εκατ. ευρώ σε οφειλές.

Ένα πολύ καλά οργανωμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων, που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων και λοιπών επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ακόμη οκτώ κατηγορούμενοι που εμπλέκονται στο κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα.

Με δύο προφυλακίσεις κατηγορουμένων ολοκληρώθηκε η διαδικασία απολογιών, της πρώτης ομάδας από τους συνολικά 26 κατηγορούμενους στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων, που εξαρθρώθηκε μετά από πολύμηνη έρευνα της Αστυνομίας.

Ένας πιλότος που κατηγορείται για τη διεύθυνση κυκλώματος παιδεραστίας συνελήφθη από την αστυνομία μπροστά σε σοκαρισμένους επιβάτες του αεροπλάνου λίγο πριν την απογείωση.

Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, κατοχή, αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης εξάρθρωσαν στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Η έρευνα ξεκίνησε μετά την κατάσχεση 5.040 κιλών στο Γκουαγιακίλ και υλοποιήθηκε με διεθνή συνεργασία H.S.I. και ελληνικών λιμενικών υπηρεσιών.

Με έξι προσωρινά κρατούμενους, μεταξύ των οποίων και ο θεωρούμενος αρχηγός, από τους 11 που απολογήθηκαν χθες (26/1) ως αργά τη νύχτα, ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία απολογιών των συνολικά 13 κατηγορουμένων για το κύκλωμα εξαπάτησης καταναλωτών υγρών καυσίμων μέσω λογισμικού, με τις απολογίες των δύο τελευταίων κατηγορουμένων.

«Μυστικά» δωμάτια-κέντρα παράνομων επιχειρήσεων, «κωδικοποιημένα» λογισμικά παρακράτησης καυσίμων, «πληροφοριοδότες» με σύστημα ενδοεπικοινωνίας, «στρατολογητές» υπαλλήλων.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Τελωνεία – ΕΛΥΤ) και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, χρησιμοποιώντας τεχνολογία αλλοίωσης των μετρήσεων αντλιών καυσίμων και του συστήματος παρακολούθησης εισροών-εκροών πρατηρίων υγρών καυσίμων, εξαπατούσαν καταναλωτές, στους οποίους παρέδιδαν λιγότερα καύσιμα, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό […]

Μεγάλη επιτυχία για τις Αρχές το βράδυ της Πέμπτης (15/1), με την εξάρθρωση κυκλώματος «μαμούθ» που διακινούσε λαθραία τσιγάρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται 14 άτομα μετά το διπλό χτύπημα στο λαθρεμπόριο καπνικών προϊόντων που πέτυχε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξαρθρώνοντας δύο εγκληματικές οργανώσεις που φέρονται να είχαν στήσει σταθερό δίκτυο διακίνησης σε Θεσσαλονίκη και Αττική.

Κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων, το οποίο έφερνε με απατηλές υποσχέσεις γυναίκες από την Λατινική Αμερική και τις εκμεταλλεύονταν σε οίκους ανοχής της Θεσσαλονίκης, εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 15 άτομα, μεταξύ αυτών τρία αδέλφια που φέρονται να είχαν αρχηγικούς ρόλους στη δράση του κυκλώματος.