Ο 36χρονος Ιταλός, σύμφωνα με τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, και ο 58χρονος «Γιώργης», ο υπαρχηγός του, σχετίζονταν με 4 off shore-υπεράκτιες εταιρίες στο Γουαϊόμινγκ των ΗΠΑ, Βουλγαρία και Λετονία, όπου φέρεται να «εξαφάνισαν» μέρος των άνω των 15.000.000 ευρώ, που απέσπασαν από τα θύματα της «πυραμίδας».

Το θράσος του «Γιώργη» ήταν ακόμη μεγαλύτερο, καθώς το 2021 δήλωσε… άστεγος, το 2022 δεν υπέβαλε δήλωση, ενώ το 2023 και 2024 δήλωσε… «ΣΚΗΝΙΤΗΣ». Ωστόσο, κατά την αστυνομική έρευνα, διαπιστώθηκε ότι η «σκηνή» ήταν μια νοικιασμένη πολυτελής μεζονέτα με πισίνα στο Ρουσσοσπίτι Ρεθύμνου, έναντι 800 ευρώ μηνιαίως.

Σχεδόν και τα 18 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης της απάτης, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί από τον έλεγχο των αφιξο-αναχωρήσεων, από τις αναρτήσεις τους στο Διαδίκτυο και την ανάλυση των τραπεζικών συναλλαγών τους, έκαναν πολυάριθμα ταξίδια στο Ντουμπάι, με το πρόσχημα δήθεν επενδυτικών διαλέξεων, προκειμένου να χτίζουν το προφίλ πειστικότητας και αξιοπιστίας για την προσέλκυση περισσότερων θυμάτων. Παράλληλα, έκαναν και ιδιωτικά ταξίδια αναψυχής, σε Τουρκία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Κύπρο, Ρουμανία, Σιγκαπούρη, Δομινικανή Δημοκρατία, Κατάρ, επιδεικνύοντας τη χλιδή, την οποία παρουσίαζαν ως αποτέλεσμα της ικανότητάς τους στις προσοδοφόρες επενδύσεις.

Σημειώνεται ότι ο 36χρονος Ιταλός και ο 2^ος υπαρχηγός του, ο 47χρονος «Πάνος», αναζητούνται, καθώς ήταν αυτοί με τη μεγαλύτερη συχνότητα ταξιδιών στο εξωτερικό, κάτι που κάνει τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι βρίσκονται εκτός Ελλάδας.

Η εγκληματική οργάνωση ξεκίνησε τη δράση της το 2019, δημιουργώντας την πυραμίδα (ponzi scheme), εντοπίζοντας υποψήφια θύματα, μέσω των κοινωνικών επαφών που είχε το κάθε μέλος της. Ολα τα μέλη της συμμορίας υπέγραφαν Ιδιωτικά Συμφωνητικά Εμπιστευτικότητας και κατανέμονταν σε διαφορετικές βαθμίδες της ιεραρχίας, κατέχοντας τίτλους όπως «ambassador», «leader», «founder’s council», και ελάμβαναν επιπλέον… bonus από την προσέλκυση συμμετοχής των νέων μελών.

Στην πραγματικότητα, τα χρήματα των θυμάτων δεν χρησιμοποιούνταν για την αγορά κρυπτονομισμάτων αλλά tokens (ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που λειτουργούν σε ένα υπάρχον blockchain), τα οποία στερούνταν ανταλλακτικής αξίας και δεν είχαν καμία χρησιμότητα εκτός του κλειστού οικοσυστήματος των εταιριών που τα εξέδωσαν.

Η λειτουργία της απάτης βασιζόταν αποκλειστικά στην αναδιανομή των εισροών από τους νεοεισερχόμενους επενδυτές προς τους παλαιότερους, χωρίς να υφίσταται εμπορία ή παροχή οποιουδήποτε πραγματικού προϊόντος ή υπηρεσίας. Δεν υπήρχε καμία επενδυτική απόδοση ή εμπορική συναλλαγή, με την πυραμίδα να μεγαλώνει με τη μεγαλύτερη εγγραφή νέων θυμάτων, έως τη στιγμή που κατέρρευσε.

Το χρονικό διάστημα που διήρκεσε η προανακριτική έρευνα εξακριβώθηκαν 73 θύματα που επένδυσαν χρήματα στα απατηλά επενδυτικά σχήματα με το συνολικό ύψος της ζημιάς που  υπέστησαν να ανέρχεται περίπου στις 800.000 ευρώ. Ωστόσο, από την αστυνομική έρευνα προκύπτει ότι το συνολικό ποσό που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ξεπερνά κατά πολύ τα 15.000.000 ευρώ, ενώ και τα θύματα φαίνεται να είναι πάνω από 300…