κύκλωμα

Σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Πειραιά ο 61χρονος, γνωστός ως «Έλληνας Εσκομπάρ», που θεωρείται ο εγκέφαλος ενός διεθνούς κυκλώματος ναρκωτικών και ξεπλύματος μαύρου χρήματος με διασυνδέσεις σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική.

Με περιοριστικούς όρους και χωρίς προφυλάκιση αποχώρησε από τα δικαστήρια μία ακόμη κατηγορούμενη στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δίκη αποκάλυψε ότι πέντε δράστες εξαγόραζαν σεξουαλικές υπηρεσίες νεαρών κοριτσιών με αλκοόλ και τσιγάρα· τα θύματα περιέγραψαν βαθιά τραύματα και μόνιμες φοβίες.

ΕΛ.ΑΣ.: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εμπορία ανηλίκων αλλοδαπών, με σκοπό τον εξαναγκασμό τους στην πώληση λαθραίων καπνικών προϊόντων

Μητέρα-δικηγόρος σε πλήρη συνεργασία με ψυχολόγο της Ελληνικής Αστυνομίας κατήγγειλαν ψευδώς πατέρα για ασέλγεια σε βάρος της κόρης του και κακοποίησαν ψυχολογικά την ανήλικη, καθοδηγώντας την να καταθέτει αναληθή γεγονότα.

Ελληνικό FBI: Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνέλαβαν το πρωί της Τρίτης (25/11) δύο Έλληνες, ηλικίας 42 και 57 ετών.

Τηλεφωνικές απάτες: Εννέα ακόμα κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους για συμμετοχή στο κύκλωμα.

Τηλεφωνικές απάτες: Πέντε από τους συνολικά 24 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν στον ανακριτή για τη συμμετοχή τους στο κύκλωμα, κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά από πολύωρη διαδικασία ο φερόμενος ως αρχηγός και ο υπαρχηγός του κυκλώματος σε καζίνο.

Τα όσα είπε για το κύκλωμα με τις «μαϊμού» επενδύσεις ο Σπύρος Μαρτίκας, φαίνεται πως ξεσήκωσαν αντιδράσεις.

Ντίλερ αποκαλύπτει πώς στήνονται τα τραπέζια με χαρτιά και πώς παγιδεύονται οι παίκτες.

Η Αναστασία Γιούσεφ  έκανε τις δικές; της αποκαλύψεις σχετικά με τον επιχειρηματία που συνελήφθη ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να εξαπατούσε δεκάδες πολίτες με υποτιθέμενες επενδύσεις.

Παράνομο εμπόριο «μαϊμού» πολύτιμων λίθων, πλαστών χρυσών λιρών και ψεύτικων ράβδων χρυσού φέρεται να έκαναν οι δύο «εγκέφαλοι» της μεγάλης απάτης με τις επενδύσεις στο καζίνο Λουτρακίου.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέκα προφυλακίσεις έχουν λάβει χώρα μέχρι στιγμής για την υπόθεση του κυκλώματος, που φέρεται να καταχράστηκε ευρωπαϊκές επιδοτήσεις.

«Η Σνέχα από το Μοράνικ (σ.σ.: προσωνύμιο αρχηγού κυκλώματος εκμετάλλευσης αλλοδαπών) διατηρεί μία επιχείρηση απάτης εις βάρος Νεπαλέζων σε συνεργασία με Πακιστανούς που ζουν στην Ελλάδα».

Απάτες, πλαστογραφίες και μαύρη εργασία: Κύκλωμα «ξεγέλασε» τον ΕΦΚΑ με δίκτυο εικονικών εταιρειών

Δημοσιεύματα, που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, τα τελευταία 24ώρα αναφέρουν ότι ο Νίκος Κοκλώνης εμπλέκεται σε κύκλωμα που εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω επιστροφών ΦΠΑ από εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παρακράτησης φόρου εισοδήματος.

Ανακοινώσεις  για τον τρόπο δράσης του μεγάλου κυκλώματος που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI και είχε εισπράξει εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος έδωσε η ΕΛ.ΑΣ..