Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα, άρθρα και απόψεις για ξέπλυμα χρήματος
Ο δικαστής του Εθνικού Δικαστηρίου, Χοσέ Λουίς Καλάμα, διέταξε την επέκταση της δικαστικής έρευνας σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού της Ισπανίας, Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο, για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο, μετά τον εντοπισμό κοσμημάτων μεγάλης αξίας κατά τη διάρκεια έρευνας στο γραφείο του.
Το μεσημέρι της Τρίτης 17 Μαρτίου, η Μαρία Καρρά, χήρα του εκδότη και δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα, εμφανίστηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της, Θεόδωρο Μαντά.
Οι εισαγγελείς ερευνούν τα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και ένα κτίριο στο Βερολίνο.
Η Αρχής έχει εντοπίσει τα 200 αυτά πρόσωπα και έχει ξεκινήσει ήδη, τον έλεγχο, συγκρίνοντας τις φορολογικές δηλώσεις τους, με τα μεγάλα ποσά που έπαιζαν
Σε κοινή επιχείρηση αστυνομικών του Μαρόκου, της Ισπανίας και του Βελγίου, εξαρθρώθηκε το εγκληματικό τραπεζικό σύστημα μέσω του οποίου ένα καρτέλ ναρκωτικών ξέπλυνε τουλάχιστον 180 εκατομμύρια ευρώ παράνομα κέρδη από το εμπόριο κοκαΐνης. Το συγκεκριμένο καρτέλ πουλούσε ναρκωτικά πρώτα στο Βέλγιο και στη συνέχεια εξαπλώθηκε στην Ολλανδία, την Ισπανία, τη Νότια Αμερική και το Ντουμπάι.
| eleftherostypos.gr | Ταυτότητα | |
| Διακριτικός Τίτλος: | Ελεύθερος Τύπος |
| Έδρα Εταιρείας: | Χλόης 80, Μεταμόρφωση Τ.Κ. 14452 |
| Νομική Μορφή: | Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία |
| ΑΦΜ: | 801129700 – Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Νόμιμος Εκπρόσωπος – Διαχειριστής: | Αντωνίου Θωμάς |
| Δικαιούχος Domain Name: | ΕΤ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. |
| Διευθυντής: | Γιάννης Τσαπρούνης |
| Διευθυντές Σύνταξης: | Μιχάλης Μαρδάς – Δέσποινα Κονταράκη |
| Αρχισυνταξία: | Κώστας Κατίκος – Μιχαήλ Παπαβασιλείου |
| Εμπορικός Διευθυντής: | Δημήτρης Καλαμάρης |
| Διευθύντρια Ψηφιακού Μάρκετινγκ: | Ελένη Νικολετοπούλου |
| Στοιχεία Επικοινωνίας | |
| Τηλέφωνο: | +30210-8113000 |
| Email: | [email protected] |
