Τα γραφεία της Deutsche Bank, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών γραφείων της στη Φρανκφούρτη, ερευνώνται από τις εισαγγελικές Αρχές στο πλαίσιο έρευνας για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι εισαγγελικές αρχές της Φρανκφούρτης δήλωσαν την Τετάρτη (28/01) ότι οι έρευνες εντάσσονται στο πλαίσιο έρευνας για στελέχη και υπαλλήλους της Deutsche Bank που είναι ύποπτοι για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και συναφή αδικήματα σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ανέφεραν, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times ότι η τράπεζα είχε στο παρελθόν επιχειρηματικές σχέσεις με ξένες εταιρείες που ήταν ύποπτες ότι είχαν χρησιμοποιηθεί για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η επιχείρηση, που αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Der Spiegel, περιελάμβανε επίσης έρευνα σε χώρο στο Βερολίνο από αξιωματικούς της ομοσπονδιακής αστυνομίας της Γερμανίας.

Η Deutsche Bank δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με την εισαγγελία, αλλά αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια.

Η ταυτότητα των στελεχών και των υπαλλήλων που ενδέχεται να έχουν εμπλακεί σε παράνομες δραστηριότητες δεν είναι γνωστή, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.