Νέες διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, με τις αποκαλύψεις για τον τρόπο λειτουργίας του, τα πρόσωπα που ελέγχονται και τα ευρήματα των ερευνών να σοκάρουν
Στο επίκεντρο βρίσκονται επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης, οι οποίες φέρονται να λειτουργούσαν μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου εταιρειών και παρένθετων προσώπων, συσσωρεύοντας οφειλές που, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ.
Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν οι δηλώσεις του δικηγόρου Αντώνη Κουδρόγλου, ο οποίος εκπροσωπεί πέντε κατηγορουμένους και υποστηρίζει ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται ιδιαίτερα γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής της Θεσσαλονίκης.
Στην ανακρίτρια 16 κατηγορούμενοι – Οι κακουργηματικές διώξεις
Μετά την επιχείρηση της ΑΑΔΕ, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (6/11), συνολικά 18 άτομα συνελήφθησαν για την υπόθεση.
Το Σάββατο (7/11), ο εισαγγελέας άσκησε κακουργηματικές διώξεις σε βάρος 16 εξ αυτών, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στην 3η ειδική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης για να απολογηθούν.
Οι κατηγορίες αφορούν, κατά περίπτωση, τη διεύθυνση, συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη και συνέργεια σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου, την πλαστογραφία με οικονομικό όφελος και ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Διαβάστε Επίσης
Για τους άλλους δύο συλληφθέντες ασκήθηκαν πλημμεληματικές διώξεις και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς εντοπίστηκαν ένα μαχαίρι και μία καραμπίνα.
Πιτσιλής για το κύκλωμα των 203 εκατ. ευρώ: «Θα βάλουμε στοπ στην παρανομία»
Για την έκταση της υπόθεσης μίλησε στο MEGA ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος διευκρίνισε ότι η έρευνα αφορά κυρίως τη μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, με τις συνολικές οφειλές να ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ.
«Η χθεσινή υπόθεση είναι μία πολύ μεγάλη υπόθεση. Δεν αφορά ακριβώς φοροδιαφυγή, αφορά μη καταβολή φόρων και εισφορών, πάνω από 200 εκατομμύρια, 203. Είναι τα τελευταία τουλάχιστον 3 χρόνια, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Περιγράφοντας τον μηχανισμό που φέρεται να είχε στηθεί, ο διοικητής της ΑΑΔΕ επισήμανε:
«Εδώ μιλάμε για πάνω από 2.000 εταιρίες στις οποίες εναλλάσσονταν αχυράνθρωποι σε συντονισμό με πραγματικούς υποκρυπτόμενους. (…) Έμφαση στη Θεσσαλονίκη και τη βόρεια Ελλάδα γενικότερα, Χαλκιδική και αλλού, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας».
«Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που αναζητούνται»
Ο Γιώργος Πιτσιλής αποκάλυψε ότι η επιχείρηση αποτέλεσε το αποτέλεσμα πολύμηνης έρευνας, κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν ειδικά εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, προκειμένου να εντοπιστούν οι διασυνδέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και των προσώπων που φέρονται να βρίσκονταν πίσω από αυτές.
Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του, οι Αρχές αναζητούν και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση.
«Από την πλευρά μας ήταν μία πολύμηνη έρευνα με ειδικά αναλυτικά εργαλεία, όπου σαρώσαμε όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αυτά τα χρέη και προσπαθήσαμε να βρούμε και εντοπίσαμε τις σχέσεις. Το τελικό στάδιο έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε σε συντονισμό με τις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές της Θεσσαλονίκης. Προχωρήσαμε σε συλλήψεις. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία αναζητούνται απ’ όσο ξέρω. Το μήνυμα είναι ότι αργά ή γρήγορα όλο το κράτος, ΑΑΔΕ, Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας, άλλες Αρχές, θα βάλουμε στοπ στην παρανομία. Αργά ή γρήγορα όλοι θα εντοπιστούν».
«Η ανοχή στη διαφθορά είναι μηδενική»
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ αναφέρθηκε και σε άλλες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει τις ελεγκτικές Αρχές, επισημαίνοντας ότι δεν παρουσιάζουν όλες τα ίδια χαρακτηριστικά.
«Όσον αφορά τις υποθέσεις τις δύο τις προηγούμενες, Pizza Fan και ‘Χωριάτικο’, έχουνε διαφορετικά χαρακτηριστικά η κάθε μία», δήλωσε. Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι οι παρεμβάσεις των τελευταίων ετών έχουν συμβάλει σημαντικά στον περιορισμό της φοροδιαφυγής.
«Χάρη σε όλα όσα έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, έχουμε έναν περιορισμό φοροδιαφυγής ο οποίος ξεπερνάει τα 8 – 9 δισ. ευρώ», ανέφερε, προσθέτοντας:
«Είναι μία μάχη που μας αφορά όλους». Κλείνοντας, ο Γιώργος Πιτσιλής έστειλε αυστηρό μήνυμα για περιστατικά διαφθοράς, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ανοχή απέναντι σε υπαλλήλους που παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους. «Η ανοχή στη διαφθορά είναι μηδενική. Όσοι έχουν παραβεί τον όρκο τους θα πάνε και στο σπίτι τους και στη Δικαιοσύνη. Με αποδείξεις βεβαίως και με τη διαδικασία που πρέπει. (…) Δεν θα αφήσουμε κανέναν να ρίχνει σκιά πάνω στο έργο της Υπηρεσίας και των υπαλλήλων μας», κατέληξε.
«Αν βγουν τα ονόματα που εμπλέκονται στη δικογραφία, θα γκρεμιστεί η Θεσσαλονίκη»
Ο δικηγόρος Αντώνης Κουδρόγλου, μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», αναφέρθηκε στην υπόθεση και στα πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με αυτήν.
Όπως υποστήριξε, κατά τη διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας ακούστηκαν ονόματα επιχειρηματιών με ισχυρή παρουσία στην οικονομική ζωή της πόλης.
«Από αυτά που ακούσαμε και εμείς στο πλαίσιο αυτής της προανακρίσεως, είναι αληθές ότι είναι πάρα πολύ γνωστά ονόματα της επιχειρηματικής ζωής της πόλης. Αν βγουν τα ονόματα που εμπλέκονται στη δικογραφία, θα γκρεμιστεί η Θεσσαλονίκη».
Ο συνήγορος διευκρίνισε ότι αναμένει να μελετήσει το σύνολο της δικογραφίας, προκειμένου να αξιολογήσει τα στοιχεία και να διαμορφώσει την υπερασπιστική γραμμή των εντολέων του.
«Περιμένουμε να πάρουμε αυτή τη δικογραφία και να απαντήσουμε στον εισαγγελέα που θα χειριστεί αμέσως και στον ανακριτή μετά. Εάν ασκηθούν διώξεις θα είναι σε βαθμό κακουργήματος», δήλωσε, περιγράφοντας το στάδιο της διαδικασίας κατά τον χρόνο των δηλώσεών του.
Τι λέει ο δικηγόρος για τη ζημία εκατομμυρίων ευρώ
Ο Αντώνης Κουδρόγλου έθεσε ερωτήματα σχετικά με τον υπολογισμό της οικονομικής ζημίας, υποστηρίζοντας ότι οι εντολείς του δεν γνώριζαν την έκταση των δραστηριοτήτων που εξετάζουν οι Αρχές.
«Είναι προφανές ότι δεν γνώριζαν για αυτόν τον όγκο της δουλειάς, για αυτόν τον όγκο της ζημίας για τον οποίο συζητάμε. Και τώρα για να τα πούμε και λίγο τα πράγματα πιο απλά. Η ζημία έχει πολλούς τρόπους να υπολογιστεί.
Αν δημιουργήθηκε μια εταιρεία και ακολούθως αυτή η εταιρεία ασκούσε αντικείμενο πολύ διαφορετικό για αυτό το οποίο δημιουργήθηκε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να τα γνωρίζει κάποιος ο οποίος επαγγελματικά έφτιαξε αυτή την εταιρεία. Όλο αυτό όμως θα πρέπει να καθίσουμε, να το μελετήσουμε, να το αναλύσουμε και να δώσουμε και εμείς να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη να απονεμηθεί ορθώς».
Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος της υπερασπιστικής θέσης και θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο δικηγόρος στη σύζυγο ενός εκ των επιχειρηματιών, η οποία περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, η γυναίκα δεν έχει εμπλοκή στην υπόθεση της φερόμενης φοροδιαφυγής και η σύλληψή της σχετίζεται αποκλειστικά με ζήτημα οπλοκατοχής.
«Να πω και για τη σύζυγο του επιχειρηματία, ότι δεν έχει σχέση. Είναι μια ατυχή στιγμή όπου οι αρχές πάνε για να συλλάβουν τον επιχειρηματία. Δεν βρίσκεται εκεί ο επιχειρηματίας και είναι η σύζυγος. Στην έρευνα βρίσκεται ένα όπλο το οποίο είναι αντίκα. Η σύζυγος δεν είχε τις γνώσεις να δώσει τα στοιχεία της άδειας και για αυτό το λόγο συνελήφθη για οπλοκατοχή. Δεν μετέχει, ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Έτσι δεν μετέχει η γυναίκα αυτή στην υπόθεση».
Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η φερόμενη εγκληματική δραστηριότητα βασιζόταν στη δημιουργία εταιρειών που εμφανίζονταν να διοικούνται από παρένθετα πρόσωπα, ενώ τον πραγματικό έλεγχο ασκούσαν άλλοι επιχειρηματίες.
Ο μηχανισμός φέρεται να λειτουργούσε κυρίως μέσω διαδοχικών μισθώσεων και υπεκμισθώσεων καταστημάτων. Όταν μια εταιρεία συγκέντρωνε σημαντικά χρέη και ξεκινούσαν οι διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, η επιχείρηση συνέχιζε τη δραστηριότητά της με διαφορετικό ΑΦΜ.
Το χαρακτηριστικό ήταν ότι τα καταστήματα διατηρούσαν την ίδια εμπορική επωνυμία και το ίδιο προσωπικό, παρά την αλλαγή της εταιρείας που εμφανιζόταν ως υπεύθυνη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι επιχειρηματίες που φέρονται να είχαν τον ουσιαστικό έλεγχο εμφανίζονταν στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» ως υπάλληλοι υποδοχής ή υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων.
Αναζητούσαν «αχυρανθρώπους» έξω από αντικαρκινικά νοσοκομεία
Ιδιαίτερα σοβαρά είναι τα στοιχεία που παρουσίασε η ΑΑΔΕ για τον τρόπο εξεύρεσης των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών.
Σύμφωνα με την έρευνα, μέλη του δικτύου φέρονται να προσέγγιζαν ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, ακόμη και έξω από το Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.
Στα πρόσωπα αυτά προσφέρονταν μικρές χρηματικές αμοιβές, προκειμένου να δηλώνονται ως διαχειριστές επιχειρήσεων, χωρίς να συμμετέχουν ουσιαστικά στη λειτουργία τους.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση εργαζομένου μερικής απασχόλησης στη λάντζα, ο οποίος εμφανιζόταν ως διαχειριστής σε δέκα εταιρείες, με συνολικές οφειλές άνω των 30 εκατομμυρίων ευρώ.
Η έρευνα αποκάλυψε, σύμφωνα με τα στοιχεία του διαβιβαστικού, και περιπτώσεις εταιρικών δραστηριοτήτων που συνδέονταν με πρόσωπα τα οποία είχαν αποβιώσει. Οι ελεγκτές διασταύρωσαν ληξιαρχικές πράξεις θανάτου για 12 ανθρώπους που εμφανίζονταν ως διαχειριστές επιχειρήσεων.
Από τον έλεγχο στο σύστημα myDATA προέκυψαν τιμολόγια συνδεδεμένα με τα ΑΦΜ τους ή με εταιρείες που φέρονταν να διαχειρίζονται, ακόμη και μήνες ή χρόνια μετά τον θάνατό τους.
Γνωστός ηθοποιός-μοντέλο ανάμεσα στους κατηγορουμένους
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, μεταξύ των 18 κατηγορουμένων βρίσκεται και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο.
Ο ίδιος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως παρένθετο πρόσωπο, λαμβάνοντας χρηματική αμοιβή από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα. Η συμμετοχή του και ο ακριβής ρόλος που του αποδίδεται αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.
Στο πλαίσιο των ερευνών, οι ελεγκτές εντόπισαν σε πολυτελείς κατοικίες ενός από τους επιχειρηματίες όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά. Παράλληλα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ορισμένοι από τους εμπλεκομένους είχαν δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς.
Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται επίσης τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να είχαν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία των εταιρικών σχημάτων. Ο δικηγόρος που ελέγχεται φέρεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για την εξασφάλιση αδειών από δήμους, την Πυροσβεστική και υγειονομικές υπηρεσίες.
Πάνω από 4.200 ΑΦΜ και οφειλές 203 εκατομμυρίων ευρώ
Η έκταση της υπόθεσης αποτυπώνεται στα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ.
Στην έρευνα συμμετείχαν 60 ελεγκτές και επτά εισαγγελικοί λειτουργοί, ενώ εξετάστηκαν περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας σε διάφορες περιοχές της χώρας, κυρίως στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
Σύμφωνα με την Αρχή, στο δίκτυο φέρονται να συνδέονται περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, περίπου 1.300 παρένθετα πρόσωπα, 700 πρόσωπα που φέρονται να ασκούσαν τον πραγματικό έλεγχο και πάνω από 4.200 ΑΦΜ. Οι οφειλές ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 68 εκατομμύρια αφορούν φόρους και 135 εκατομμύρια ασφαλιστικές εισφορές.
Στο διαβιβαστικό, πάντως, περιλαμβάνεται και διαφορετική καταγραφή, με 917 ελεγχόμενες εταιρείες και συνολικά χρέη 206,27 εκατομμυρίων ευρώ.
