Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα «μαμούθ» – Η κομπίνα εκατομμυρίων και το κόλπο με το ΦΠΑ

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν πέντε φερόμενα μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και δύο άτομα στα οποία οι Αρχές αποδίδουν διευθυντικό ρόλο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά, μεταξύ άλλων, εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 ταυτοποιημένα πρόσωπα, τα οποία φέρονται, κατά περίπτωση, είτε να προμήθευαν το κύκλωμα με προϊόντα είτε να αγόραζαν από αυτό λαθραία εμπορεύματα.

Το κόλπο με τις εταιρείες

Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., η δράση της οργάνωσης τοποθετείται τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022. Βασικό στοιχείο του φερόμενου μηχανισμού ήταν η δημιουργία εταιρειών γενικού εμπορίου, οι οποίες εμφανίζονταν να βρίσκονται υπό τη διαχείριση «αχυράνθρωπων».

Μέσω των ΑΦΜ αυτών των εταιρειών πραγματοποιούνταν εμπορικές συναλλαγές, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι στόχος ήταν να μην αποδίδεται ο προβλεπόμενος ΦΠΑ στο Ελληνικό Δημόσιο.

Παράλληλα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρονται να ασφαλίζονταν μέλη της οργάνωσης, συγγενείς και φιλικά τους πρόσωπα χωρίς να καταβάλλονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ.
Το κύκλωμα φέρεται επίσης να πραγματοποιούσε ενδοκοινοτικές αγορές από επιχειρήσεις άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ και στη συνέχεια να διοχέτευε τα εμπορεύματα στην ελληνική αγορά μέσω των εταιρειών που είχαν δημιουργηθεί.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις κατέληγαν στα στοιχεία των «αχυράνθρωπων», ενώ οι επιβαρύνσεις που δεν αποδίδονταν στο Δημόσιο μετατρέπονταν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., σε οικονομικό όφελος για την οργάνωση.

Έδιναν έως 1.500 ευρώ τον μήνα σε «αχυράνθρωπους»

Για να περιορίζουν τον κίνδυνο εντοπισμού τους, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να δημιουργούσαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα νέες εταιρείες, ώστε οι φορολογικές οφειλές να μη συσσωρεύονται στον ίδιο ΑΦΜ.

Για τον ρόλο των «αχυράνθρωπων» επιλέγονταν, σύμφωνα με την έρευνα, άτομα τα οποία είτε βρίσκονταν σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης είτε δέχονταν να συμμετάσχουν έναντι αμοιβής που κυμαινόταν από 500 έως 1.500 ευρώ τον μήνα.

Ως φερόμενα διευθυντικά μέλη εμφανίζονται ένας 40χρονος και ένας 41χρονος, οι οποίοι, σύμφωνα με την Αστυνομία, αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών. Ένας 52χρονος φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμος με τους «αχυράνθρωπους», ενώ ένας 40χρονος και ένας 56χρονος εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών.

Από την έρευνα των Αρχών εκτιμάται ότι η ζημιά για το Ελληνικό Δημόσιο από απλήρωτους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ξεπερνά τα 2,35 εκατ. ευρώ.
Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το συνολικό ποσό των οφειλών που εμφανίζεται στα πρόσωπα των «αχυράνθρωπων», καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φθάνει τα 11.008.934,85 ευρώ.
Παράλληλα, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να είχαν διακινήσει παράνομα τουλάχιστον 572 φιάλες αλκοολούχων ποτών, ενώ εξετάζεται και η αποδοχή προϊόντων εγκλήματος αξίας 7.350 ευρώ.

Τι κατέσχεσε η ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, 122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών, 84 ηλεκτρονικά τσιγάρα, 76 κιλά καφέ, 3.890 κάψουλες καφέ, 10 κινητά τηλέφωνα, φορητός υπολογιστής και 8.355 ευρώ.
Κατασχέθηκαν επίσης εταιρικές σφραγίδες, τραπεζικές κάρτες και πλήθος εγγράφων που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.
Οι πέντε συλληφθέντες παραπέμπονται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για το εύρος της υπόθεσης και τη συμμετοχή των υπόλοιπων προσώπων συνεχίζεται.