Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, το οποίο φέρεται να δημιούργησε οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ προς το Ελληνικό Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, μέσα σε διάστημα μόλις τριών ετών.
Η υπόθεση έχει πλέον περάσει στη Δικαιοσύνη, καθώς η αρμόδια εισαγγελέας άσκησε κακουργηματικές διώξεις σε βάρος των κατηγορουμένων για σειρά σοβαρών οικονομικών αδικημάτων.
Οι 16 συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, με τις απολογίες τους να πραγματοποιούνται σταδιακά από την Τρίτη 10 έως την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου.
Δικογραφία άνω των 400 σελίδων – Στο μικροσκόπιο 1.283 πρόσωπα
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, η δικογραφία ξεπερνά τις 400 σελίδες και περιλαμβάνει συνολικά 1.283 κατηγορουμένους.
Στην έρευνα έχουν εντοπιστεί 917 εταιρείες, εκ των οποίων οι 860 εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Διαβάστε Επίσης
Οι ελεγκτικές Αρχές εξετάζουν έναν ιδιαίτερα σύνθετο μηχανισμό επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος φέρεται να λειτουργούσε με συνεχείς αλλαγές διαχειριστών και εταιρικών σχημάτων, ώστε να συσσωρεύονται χρέη χωρίς να εμφανίζονται οι πραγματικοί υπεύθυνοι.
Τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος φέρονται ως «εγκέφαλοι»
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το δίκτυο φέρεται να αποτελούνταν από τέσσερις επιμέρους ομάδες, με κεντρικό ρόλο να αποδίδεται σε τρεις λογιστές και έναν δικηγόρο.
Οι λογιστές φέρονται να συγκέντρωναν μετρητά από καταστήματα που συνδέονταν με τουλάχιστον εννέα γνωστά επιχειρηματικά πρόσωπα της νυχτερινής ζωής της Θεσσαλονίκης.
Παράλληλα, φέρεται να δημιουργούνταν εταιρείες-«κελύφη», πίσω από τις οποίες βρίσκονταν οι πραγματικοί επιχειρηματίες, ενώ ως διαχειριστές εμφανίζονταν τρίτα πρόσωπα.
Τουλάχιστον 80 από αυτούς τους φερόμενους «αχυρανθρώπους» είχαν ενεργή παρουσία στις επιχειρήσεις, εμφανιζόμενοι στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως υπάλληλοι γραφείου ή προσωπικό ασφαλείας.
Τα καταστήματα άλλαζαν ιδιοκτήτες, αλλά παρέμεναν ίδια
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με την έρευνα, λειτουργούσε το φερόμενο κύκλωμα.
Επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική άλλαζαν διαρκώς εταιρικό σχήμα και διαχειριστές, χωρίς να μεταβάλλεται ουσιαστικά η λειτουργία τους.
Σε αρκετές περιπτώσεις, παρέμεναν ίδια η εμπορική επωνυμία, ο εξοπλισμός, ακόμη και η διαρρύθμιση των καταστημάτων. Όταν ένα ΑΦΜ συγκέντρωνε μεγάλες οφειλές, τη διαχείριση αναλάμβανε άλλο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω νέας εταιρείας.
Στο πλαίσιο του ίδιου μηχανισμού φέρεται να αξιοποιούνταν και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίες μίσθωναν ή ανακαίνιζαν χώρους όπου στη συνέχεια λειτουργούσαν καταστήματα εστίασης και διασκέδασης.
Ταμίας με μισθό 750 ευρώ είχε 32 εταιρείες και χρέη 18,4 εκατ. ευρώ
Ανάμεσα στα στοιχεία που εξετάζονται ξεχωρίζουν περιπτώσεις προσώπων με εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα, τα οποία εμφανίζονταν να διαχειρίζονται δεκάδες επιχειρήσεις με οφειλές εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ένας ταμίας με μηνιαίο μισθό 750 ευρώ εμφανιζόταν να έχει στο όνομά του 32 εταιρείες, οι οποίες είχαν συσσωρεύσει χρέη ύψους 18,4 εκατομμυρίων ευρώ.
Σε άλλη περίπτωση, σερβιτόρος που εργαζόταν με μερική απασχόληση και λάμβανε περίπου 300 ευρώ τον μήνα φερόταν να διαχειρίζεται 30 εταιρείες, με συνολικές οφειλές 8,4 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι ερευνητές εξετάζουν πώς πρόσωπα χωρίς ανάλογη οικονομική δυνατότητα εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι για τόσο μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων.
Ακόμη και νεκροί εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών
Μία από τις πιο εντυπωσιακές πτυχές της υπόθεσης αφορά την παρουσία 12 αποβιωσάντων προσώπων μεταξύ των καταγεγραμμένων διαχειριστών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΑΔΕ αναζήτησε και συγκέντρωσε ληξιαρχικές πράξεις θανάτου από δήμους της Θεσσαλονίκης και των γύρω περιοχών, προκειμένου να τεκμηριώσει τα συγκεκριμένα στοιχεία.
Παράλληλα, από την έρευνα προκύπτει ότι αρκετοί από τους βασικούς φερόμενους «αχυρανθρώπους» αντιμετώπιζαν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, ενώ ανάμεσά τους υπήρχαν και άνθρωποι με εξαρτήσεις.
Στρατολογούσαν «αχυρανθρώπους» ακόμη και έξω από νοσοκομεία
Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές, μέλη του φερόμενου κυκλώματος προσέγγιζαν ακόμη και ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, προσφέροντάς τους μικρά χρηματικά ποσά για να εμφανίζονται ως διαχειριστές εταιρειών.
Τέτοιες προσεγγίσεις φέρεται να πραγματοποιούνταν έξω από νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο «Άγιος Σάββας» στην Αθήνα.
Τα πρόσωπα αυτά φέρονται να αναλάμβαναν τυπικά τη διαχείριση επιχειρήσεων, χωρίς να έχουν πραγματικό έλεγχο της λειτουργίας τους.
Πολυτελή αυτοκίνητα και διαμέρισμα στο μικροσκόπιο
Κατά την αστυνομική επιχείρηση, οι ερευνητές φέρονται να εντόπισαν ακριβά αυτοκίνητα σε χώρο στάθμευσης που συνδέεται με δικηγόρο, ο οποίος ερευνάται για τον ρόλο του στη δημιουργία των εταιρειών.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο συγκεκριμένος άνδρας διέμενε σε πολυτελές διαμέρισμα, για το οποίο υποστήριξε ότι φιλοξενούνταν εκεί.
Ωστόσο, φέρεται να προέκυψε ότι το ακίνητο είχε μισθωθεί στις 5 Νοεμβρίου, μόλις μία ημέρα πριν από την επιχείρηση.
Οι κακουργηματικές κατηγορίες
Η εισαγγελική δίωξη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για:
Διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, κατ’ εξακολούθηση. Συνέργεια στην απάτη.
Πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.
Από τους συνολικά 18 συλληφθέντες, οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς οι συλλήψεις τους σχετίζονταν με παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης βρίσκεται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.
Οι υπόλοιποι 16 παραμένουν υπό κράτηση μέχρι να ολοκληρωθούν οι απολογίες τους.
4.200 ΑΦΜ και περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις στην έρευνα
Η πολύμηνη έρευνα της ΑΑΔΕ και της ομάδας ΔΕΟΣ έχει αναδείξει το εύρος της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας.
Συνολικά, οι ελεγκτικές Αρχές έχουν εξετάσει 4.200 ΑΦΜ, περίπου 2.000 επιχειρήσεις και περισσότερα από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Το μεγαλύτερο μέρος των ερευνών επικεντρώνεται στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, χωρίς να αποκλείονται διασυνδέσεις και με άλλες περιοχές.
