Νέα υπόθεση λαθρεμπορίας καπνού για ναργιλέ αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, έπειτα από έρευνα που ξεκίνησε από ύποπτα δέματα σε εγκαταστάσεις εταιρείας ταχυμεταφορών.
Κατά τον έλεγχο κατασχέθηκαν πέντε δέματα που επρόκειτο να σταλούν στο εξωτερικό. Στο εσωτερικό τους βρέθηκαν 504 συσκευασίες καπνού ναργιλέ, συνολικού βάρους 63 κιλών.
Οι ελεγκτές προχώρησαν στην ταυτοποίηση του αποστολέα και διαπίστωσαν ότι πρόκειται για άνδρα που διατηρεί ατομική επιχείρηση καφετέριας, στην οποία γίνεται χρήση ναργιλέ.
Η έρευνα επεκτάθηκε στην κατοικία του κατηγορουμένου, όπου οι Αρχές εντόπισαν και κατάσχεσαν 7.000 ευρώ σε μετρητά.
Ακολούθησε έλεγχος σε παρακείμενη αποθήκη, όπου η ποσότητα που εντοπίστηκε ήταν πολύ μεγαλύτερη. Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 4.012 συσκευασίες καπνού ναργιλέ, συνολικού βάρους 750 κιλών.
Έρευνα πραγματοποιήθηκε και στην καφετέρια του κατηγορουμένου. Εκεί οι ελεγκτές βρήκαν 1.750 ευρώ, καθώς και 78 δοχεία με καπνό ναργιλέ, βάρους περίπου 13 κιλών.
Διαβάστε Επίσης
Δήλωνε ότι τα δέματα περιείχαν «λιβάνι»
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα στα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας ταχυμεταφορών.
Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι ο κατηγορούμενος είχε πραγματοποιήσει στο παρελθόν ακόμη επτά αποστολές, δηλώνοντας ως περιεχόμενο των δεμάτων «λιβάνι».
Η ίδια περιγραφή είχε χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, και για τα δέματα που κατασχέθηκαν κατά την επιχείρηση.
Ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχθηκε ότι και στις προηγούμενες αποστολές τα δέματα δεν περιείχαν λιβάνι, αλλά καπνικά προϊόντα για ναργιλέ.
Ο συνολικός απολογισμός της επιχείρησης είναι ιδιαίτερα μεγάλος. Οι ελεγκτές κατάσχεσαν συνολικά 826 κιλά καπνικών προϊόντων ναργιλέ και 8.750 ευρώ σε μετρητά.
Παράλληλα, από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι επιπλέον ποσότητα 87,1 κιλών είχε ήδη διακινηθεί και δεν κατέστη δυνατό να κατασχεθεί.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΑΑΔΕ, οι δασμοί και οι φόροι που αναλογούν στο σύνολο των καπνικών προϊόντων της υπόθεσης ανέρχονται σε περίπου 220.000 ευρώ.
Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, ο κατηγορούμενος για τη διακίνηση του λαθραίου καπνού οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
