Ο 37χρονος Τσεν Ζι κατηγορείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως ο εγκέφαλος μιας παγκόσμιας αυτοκρατορίας κυβερνοαπατών, με τη δράση του να εκτείνεται από την Καμπότζη μέχρι το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι κατέσχεσαν περίπου 14 δισ. δολάρια σε bitcoin, ποσό που συνδέεται με τις δραστηριότητες του Ζι — τη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στην ιστορία.

Από την Κίνα στην Καμπότζη: Η άνοδος ενός «φιλάνθρωπου» επιχειρηματία

Ο Ζι γεννήθηκε στην επαρχία Φουτζιάν της Κίνας και μετανάστευσε στην Καμπότζη γύρω στο 2010, όταν η χώρα γνώριζε άνθηση στην αγορά ακινήτων, τροφοδοτούμενη από κινεζικά κεφάλαια και το πρόγραμμα «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος». Το 2014 έγινε πολίτης της Καμπότζης, ενώ μέσα σε λίγα χρόνια απέκτησε και κυπριακό διαβατήριο και υπηκοότητα του Βανουάτου.

Ίδρυσε τον όμιλο Prince Group το 2015 και την τράπεζα Prince Bank το 2018, ενώ επεκτάθηκε σε τομείς όπως τα ακίνητα, οι αερομεταφορές και η φιλανθρωπία. Το 2020 τιμήθηκε με τον τίτλο «Neak Oknha» από τον βασιλιά της Καμπότζης, θέση που απαιτεί σημαντική δωρεά προς το κράτος. Παράλληλα, συνδέθηκε στενά με πολιτικούς κύκλους, συμπεριλαμβανομένου του τότε πρωθυπουργού Χουν Σεν και του διαδόχου του Χουν Μανέτ.

Η σκοτεινή πλευρά της αυτοκρατορίας

Το 2019, όταν η φούσκα των ακινήτων στο Σιχανούκβιλ κατέρρευσε και η κυβέρνηση απαγόρευσε τον διαδικτυακό τζόγο, ο Ζι συνέχισε να επεκτείνει τις δραστηριότητές του. Σύμφωνα με τις αμερικανικές και βρετανικές αρχές, ο πλούτος του προήλθε από διαδικτυακές απάτες, εμπορία ανθρώπων και ξέπλυμα χρήματος.

Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο επέβαλαν κυρώσεις σε 128 εταιρείες και 17 άτομα που συνδέονται με τον Ζι, περιγράφοντας ένα πολύπλοκο δίκτυο εικονικών εταιρειών και κρυπτονομισματικών πορτοφολιών. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι η «Διεθνική Οργάνωση Εγκλήματος Prince Group» αποκομίζει κέρδη από εγκλήματα που περιλαμβάνουν σεξουαλική κακοποίηση, βασανιστήρια, εκβιασμούς και εξαναγκαστική εργασία.

Εγκλήματα και καταρρεύσεις

Κεντρικό ρόλο στις έρευνες κατέχει το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Golden Fortune, κοντά στα σύνορα με το Βιετνάμ, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε ως βάση για τις απάτες. Μάρτυρες κάνουν λόγο για βίαιες επιθέσεις σε Κινέζους, Βιετναμέζους και Μαλαισιανούς που προσπαθούσαν να διαφύγουν από τα συγκροτήματα.

Μετά τις κυρώσεις, τράπεζες και κυβερνήσεις σε Νότια Κορέα, Σιγκαπούρη και Ταϊλάνδη πάγωσαν λογαριασμούς του ομίλου, ενώ η Κεντρική Τράπεζα της Καμπότζης διαβεβαίωσε ότι οι καταθέτες της Prince Bank θα προστατευτούν. Η κυβέρνηση της Καμπότζης δήλωσε ότι ζητεί αποδείξεις από τις αμερικανικές και βρετανικές αρχές, αλλά η πολιτική της ελίτ φαίνεται να δυσκολεύεται να αποστασιοποιηθεί από τον πρώην συνεργάτη της.

Ο εξαφανισμένος δισεκατομμυριούχος

Από την ανακοίνωση των κυρώσεων, ο Τσεν Ζι έχει εξαφανιστεί. Οι αρχές δεν γνωρίζουν πού βρίσκεται, ενώ τα διεθνή μέσα αναφέρουν ότι δεν έχει κάνει καμία δημόσια εμφάνιση ή δήλωση. Η υπόθεση αποκαλύπτει όχι μόνο την κλίμακα των κυβερνοαπατών στην Ασία, αλλά και το βάθος της διαπλοκής μεταξύ πολιτικής εξουσίας και εγκληματικών δικτύων.