Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα, άρθρα και απόψεις για ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Εκτεταμένους ελέγχους στις πολεοδομικές υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα δρομολογεί η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος,στον απόηχο των αποκαλύψεων για το κύκλωμα διαφθοράς που φέρεται να δρούσε στον χώρο.
Υπόθεση Παναγόπουλου: Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος μπαίνουν πλέον νέα πρόσωπα — μεταξύ αυτών και με πιθανή πολιτική ιδιότητα — στο πλαίσιο ενός δεύτερου κύκλου ελέγχων που δρομολογείται μετά την ολοκλήρωση του πορίσματος για υπόθεση ενδεχόμενης υπεξαίρεσης κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, ελέγχεται για δύο σοβαρά κακουργήματα: υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μετά από έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η υπόθεση αφορά υπεξαίρεση περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων.
Δεσμεύονται, με εντολή τού επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, όλα τα περιουσιακά στοιχεία πέντε εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στην εμπορία πετρελαιοειδών.
Νομικά δηλώνει ότι θα κινηθεί ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός στην Κρήτη ως «Φραπές», μετά τις αποκαλύψεις της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα περιουσιακά του στοιχεία.
Αδικαιολόγητη περιουσία ύψους περίπου 2, 5 εκατομμυρίων ευρώ εντοπίστηκε από την Αρχής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για τον γνωστό από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως «φραπές».
Κρήτη: Φωτογραφίες και βίντεο έχουν καταγράψει τόσο τα παράνομα αλισβερίσια των διακινητών στα πάρκα και τις πλατείες των Χανίων όσο και τις συναντήσεις των μελών του κυκλώματος με τον επίορκο αστυνομικό που διευκόλυνε τη δράση των κακοποιών παρέχοντάς τους κρίσιμες πληροφορίες.
Η Αρχής έχει εντοπίσει τα 200 αυτά πρόσωπα και έχει ξεκινήσει ήδη, τον έλεγχο, συγκρίνοντας τις φορολογικές δηλώσεις τους, με τα μεγάλα ποσά που έπαιζαν
Κρήτη: Την άμεση παρέμβαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, προκάλεσε η υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης στο νησί.
Σημαντικά στοιχεία αποκάλυψε η έρευνα στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ. προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, σε βάρος μελών κυκλώματος εταιρειών που από εικονικές επιστροφές φόρου προκάλεσαν ζημιά στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους 13,4 εκατ. ευρώ.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκίνησε ελέγχους για το σκάνδαλο των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
| eleftherostypos.gr | Ταυτότητα | |
| Διακριτικός Τίτλος: | Ελεύθερος Τύπος |
| Έδρα Εταιρείας: | Χλόης 80, Μεταμόρφωση Τ.Κ. 14452 |
| Νομική Μορφή: | Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία |
| ΑΦΜ: | 801129700 – Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Νόμιμος Εκπρόσωπος – Διαχειριστής: | Αντωνίου Θωμάς |
| Δικαιούχος Domain Name: | ΕΤ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. |
| Διευθυντής: | Γιάννης Τσαπρούνης |
| Διευθυντές Σύνταξης: | Μιχάλης Μαρδάς – Δέσποινα Κονταράκη |
| Αρχισυνταξία: | Κώστας Κατίκος – Μιχαήλ Παπαβασιλείου |
| Εμπορικός Διευθυντής: | Δημήτρης Καλαμάρης |
| Διευθύντρια Ψηφιακού Μάρκετινγκ: | Ελένη Νικολετοπούλου |
| Στοιχεία Επικοινωνίας | |
| Τηλέφωνο: | +30210-8113000 |
| Email: | [email protected] |