Στο πλαίσιο της έρευνας, δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί του κ. Παναγόπουλου, καθώς και οι λογαριασμοί έξι ακόμη φυσικών προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση. Το πόρισμα της Αρχής διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η οποία πλέον αναλαμβάνει την ποινική διερεύνηση.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι έξι ελεγχόμενες εταιρείες εναλλάξ αναλάμβαναν έργα μορφωτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης είτε μέσω απευθείας αναθέσεων είτε μέσω διαγωνισμών δημοσίων έργων. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι ο κ. Παναγόπουλος ήταν παράλληλα πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής που ενέκρινε τις αιτήσεις των αναδόχων, γεγονός που συνδέει άμεσα το πρόσωπό του με τις αμφισβητούμενες χρηματοδοτήσεις.

Από την ανάλυση των λογαριασμών των έξι εταιρειών προέκυψε ότι ποσά ύψους 2,1 εκατομμυρίων ευρώ μεταφέρθηκαν στα έξι φυσικά πρόσωπα υπό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της ΓΣΕΕ. Περίπου 500.000 ευρώ διακινήθηκαν μεταξύ εταιρικών λογαριασμών, ενώ το υπόλοιπο 1,5 εκατ. ευρώ προέρχεται από αναλήψεις μεγάλων χρηματικών ποσών από τους ατομικούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων.

Το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, ενώ εκεί περιγράφονται ενδείξεις για δύο κακουργήματα (υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος) που εφόσον κριθούν ως επαρκείς από την εισαγγελική αρχή, θα προχωρήσει στην άσκηση ποινικής δίωξης.

Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσαν οι χρηματοδοτήσεις οι οποίες ελήφθησαν τη χρονική περίοδο από το 2020 έως και το 2025 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, ενώ η έρευνα ανέτρεξε και στον τρόπο διάθεσης αυτών των κονδυλίων.

Το συνολικό ύψος των επιδοτήσεων υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 73 εκατομμυρίων, ενώ το ποσό για το οποίο ελέγχεται ο συνδικαλιστής και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φέρεται να αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο. Το ποσό αυτό ερευνάται ως παρανόμως εισπραχθέν από πλευράς του Γ. Παναγόπουλου και των υπόλοιπων έξι προσώπων, με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ να φέρεται να προχώρησε σε απευθείας αναθέσεις ή σε αναθέσεις σε συγκεκριμένες εταιρίες, οι οποίες κατά τα ευρήματα εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων. Ιδιαίτερη εντύπωση στα στελέχη της Αρχής μάλιστα προκαλεί το γεγονός ότι, με βάση τα ευρήματα, πολλές από τις απευθείας αναθέσεις δεν είχαν αναρτηθεί στη Διαύγεια.

Κατά την έρευνα, διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των συνδεδεμένων φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας, όπως και επανειλημμένες αναλήψεις μετρητών που ξεπερνούν το 1,5 εκατομμύριο και καταδεικνύουν τη μεθόδευση της απόκρυψης της προέλευσης και της τελικής ιδιοποίησης των κεφαλαίων. Οι αναλήψεις αυτές δημιουργούν, κατά την Αρχή, σοβαρές υπόνοιες ότι τα ποσά περιέρχονταν εν τέλει στην κατοχή του ελεγχόμενου συνδικαλιστή και των υπόλοιπων έξι ελεγχόμενων προσώπων.

Παράλληλα, έχει εντοπιστεί ποσό 577.000 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι δαπανήθηκε για να δοθεί νομιμοφάνεια στις συναλλαγές αυτές, για την παροχή δήθεν υπηρεσιών, κάτι που, εάν επιβεβαιωθεί, θα δύναται να στοιχειοθετεί τεχνητή διακίνηση κεφαλαίων και μεθόδευση στην κάλυψη της πραγματικής διάθεσης των πόρων των συμβάσεων.

 Δηλώνει «αθώος»

«Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου», αναφέρει σε δήλωσή του ο Γιάννης Παναγόπουλος και προσθέτει ότι δεν είναι «η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών. Ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες (…) Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής, θα δώσω τις απαντήσεις μου καθώς «… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία». Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα». Επίσης, αναφέρει ότι θα προσφύγει στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Στο μικροσκόπιο το ΙΝΕ ΓΣΕΕ

Πρόταση για να ανοιχτούν όλοι οι τραπεζικοί  λογαριασμοί των 45 μελών της Διοίκησης της ΓΣΕΕ και της Διοίκησης του  Ινστιτούτου Εργασίας συζητήθηκε χθες στην εκτελεστική επιτροπή της ΓΣΕΕ, μετά το σοκ που προκάλεσε η έρευνα που διεξάγει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, σχετικά με τη διαχείριση  κονδυλίων για προγράμματα κατάρτισης, στην οποία φέρεται  ελεγχόμενος  ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.

Η πρόταση για άνοιγμα των λογαριασμών όλων των μελών βρήκε υποστηρικτές αλλά τελικά η πλειοψηφία την απέρριψε μέχρι να ξεκαθαριστεί πού κινείται η έρευνα και τι αναφέρει το πόρισμα που διαβιβάστηκε στις εισαγγελικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εστιάζεται κατά ένα μέρος στα προγράμματα  κατάρτισης της ΓΣΕΕ που υλοποιεί το Ινστιτούτο Εργασίας (ΙΝΕ) της  ΓΣΕΕ, του οποίου από τη σύστασή του (1990)  πρόεδρος είναι ο εκάστοτε πρόεδρος της ΓΣΕΕ και εν προκειμένω ο κ. Παναγόπουλος.

Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, ως φορέας υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης, μπορεί και αναλαμβάνει την υλοποίησή τους είτε μέσω διαγωνισμών, όταν πρόκειται για προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, είτε μέσω προσκλήσεων συμμετοχής σε επιχειρησιακά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους μέσω των υπουργείων. Ταυτόχρονα, μπορεί ως ανάδοχος φορέας να αναθέτει την υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων σε άλλα Κέντρα Επαγγελματικής  Κατάρτισης ή και σε ερευνητικά ιδρύματα.

Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα περιλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες  που είδαν χθες το φως της δημοσιότητας, και 6 εταιρίες που συνδέονται με τις δραστηριότητες της ΓΣΕΕ και του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε.Τ.», μια από τις εταιρίες  που φέρεται να εμπλέκεται στην έρευνα της Αρχής εμφανίζεται να έχει μόνιμη συνεργασία με τη  ΓΣΕΕ σε δράσεις που αφορούν  τη διοργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων, ταξιδιών κ.λπ. Πληροφορίες αναφέρουν, δε, ότι στο πρόσφατο παρελθόν (2020) μέσω του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ μισθοδοτούνταν και μέλη συνδικάτων για τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα.  Περισσότερο φως στις εξελίξεις θα δώσουν τα στοιχεία του πορίσματος.