Οι έρευνες της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, υπό τον επικεφαλής της, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη εντόπισαν δύο περιπτώσεις παράνομων επιδοτήσεων σε αγροκτηνοτρόφους της Θεσσαλίας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έχουν ήδη διαβιβάσει τα πορίσματά τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αυτή που ζήτησε από την Αρχή να εξετάσει τα στοιχεία που είχε συγκεντρώσει στο πλαίσιο της έρευνας της και αφορούσαν, στην πρώτη περίπτωση, επιδότηση 1.400.000 ευρώ την πενταετία 2019-2024 και, στη δεύτερη, ύψους 300.000 ευρώ την περίοδο 2020-2024.

Μάλιστα, ο ένας αγροκτηνοτρόφος, αν και διαμένει στη Θεσσαλία, φέρεται να κατέθεσε αίτηση για επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Η έρευνα της Αρχής φέρεται να έφερε στο «φως» στοιχεία που ενισχύουν το ενδεχόμενο να έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Επειτα από ενδελεχή έρευνα, ο κ. Βουρλιώτης κατέληξε σε δύο πολυσέλιδα πορίσματα, τα οποία διαβίβασε στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, καθώς για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις δεν θα υπάρξει εμπλοκή του οικονομικού εισαγγελέα Παναγιώτη Καψιμάλη. Οι Ευρωπαίοι Εισαγγελείς, που είχαν μεταβιβάσει αρχικά τα πρώτα ευρήματα στον κ. Βουρλιώτη, πλέον αναλαμβάνουν πλήρως την περαιτέρω ποινική αξιολόγηση και δίωξη.

Από τα ευρήματα της έρευνας υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις τέλεσης του κακουργηματικού αδικήματος του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, αφού οι επιδοτήσεις καταβάλλονταν και οι δύο αγρότες έκαναν την ίδια ημέρα ανάληψη του ποσού σε μετρητά, ενώ μέρος των χρημάτων επενδύθηκε σε κρυπτονομίσματα, φωτοβολταϊκά πάνελ και χρεόγραφα, κίνηση που ίσως στόχευε στο «ξέπλυμα» της προέλευσής τους.

Ο κ. Βουρλιώτης προχώρησε άμεσα στη δέσμευση όλης της κινητής και ακίνητης περιουσίας των δύο εμπλεκομένων. Στην περίπτωση του πρώτου αγροκτηνοτρόφου δεσμεύτηκαν όλοι οι τραπεζικοί του λογαριασμοί, δύο τραπεζικές θυρίδες, οκτώ ακίνητα και δύο πολυτελή αυτοκίνητα (ένα Mercedes και ένα υβριδικό BMW). Αντίστοιχα, δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι θυρίδες και του δευτέρου «αγρότη», στις οποίες εντοπίστηκαν κρυπτονομίσματα, ομόλογα, μετοχές και δύο αγροτεμάχια, στα οποία είχε εγκαταστήσει φωτοβολταϊκές μονάδες.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, σε στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς, συνεχίζει στοχευμένους ελέγχους για άλλα πρόσωπα που έχουν λάβει παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στο «μικροσκόπιο» της μπαίνουν και όσοι κρατικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι ενδεχομένως συνέδραμαν ή επέδειξαν αμέλεια, αδράνεια ή εσκεμμένη ανοχή, επιτρέποντας την ανάπτυξη ενός συστήματος που φαίνεται να λειτουργούσε μεθοδικά και επί σειρά ετών.