Ο φερόμενος αρχηγός είναι γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής και πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ ο λογιστής φέρεται να έχει στενούς δεσμούς με γνωστό πολιτικό πρόσωπο, καθώς είναι και κουμπάρος του.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν αφεθεί ελεύθερες με περιοριστικούς όρους η σύζυγος και η αδελφή του φερόμενου αρχηγού, καθώς και η σύζυγος του λογιστή, η οποία είναι δικηγόρος. Συνολικά, 14 από τους 16 κατηγορούμενους έχουν ήδη αφεθεί ελεύθεροι, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται 42 άτομα, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στη δικογραφία.