Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκαν ο δικηγόρος και οι λογιστές

Ο 48χρονος δικηγόρος, ο οποίος φέρεται ως αρχηγός του κυκλώματος, παρέμεινε επί ώρες στο γραφείο του ανακριτή. Ο 55χρονος συνταξιούχος λογιστής κατηγορείται ως συναρχηγός, οργανωτικό μέλος του τέταρτου κυκλώματος. Ο ίδιος επικαλείται απόλυτη ακυρότητα της μέχρι τώρα διαδικασίας, γιατί, όπως λέει, δεν ενημερώθηκε για το σύνολο της δικογραφίας.

«Παρείχα μόνο εργασίες μισθοδοσίας, χωρίς να προβαίνω σε οποιαδήποτε άλλη φορολογική εργασία. Είχα μόνο εννέα εταιρείες με περίπου 2 εκατομμύρια χρέη ρυθμισμένα. Δεν έχω καμία σχέση με τους αποκαλούμενους αχυρανθρώπους», ισχυρίστηκε ο κατηγορούμενος λογιστής.

Στη φυλακή οδηγείται ακόμα ένας 56χρονος συναρχηγός – οργανωτικό μέλος 4ου κυκλώματος, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του στρατοπέδου. Φέρεται να εντόπιζε πρόσωπα αχυρανθρώπους ώστε να εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων, όπως ανέφερε η ΕΡΤ.  Ο 56χρονος είχε υπό την εποπτεία του πάνω από 150 εταιρείες φαντάσματα και διαχειριζόταν 39 αχυρανθρώπους. Είχε προκαλέσει χρέη στο Δημόσιο της τάξης των 19 εκατομμυρίων ευρώ. Οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, που τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο.

«Ως σερβιτόρος έμαθα να βγάζω άδειες καταστημάτων και έτσι παράλληλα ασχολήθηκα και με αυτό. Έτσι ήρθα σε επαφή με όλες αυτές τις επιχειρήσεις γιατί ήμουν πολύ καλός στη δουλειά μου σε τουλάχιστον 145 επιχειρήσεις», φέρεται να είπε στις ανακριτικές αρχές ο κατηγορούμενος ως «στρατολόγος».

Υπενθυμίζεται ότι η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά περισσότερα από 1.200 πρόσωπα, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας της ΑΑΔΕ βρέθηκαν οι 917 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να προκάλεσαν ζημία ύψους 206,2 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία – εκ των οποίων περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φόρους και 68 εκατομμύρια ευρώ ασφαλιστικές εισφορές.

Η έρευνα, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, αποκάλυψε ένα δίκτυο τεσσάρων κυκλωμάτων, με επίκεντρο νυχτερινά κέντρα και καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική κι άλλες περιοχές. Συνολικά εντοπίστηκαν 80 πρόσωπα – «αχυράνθρωποι» εκ των οποίων τα 12 ήταν νεκρά, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι στο όνομά τους εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και παραστατικά.

Μέσω των εταιρειών – βιτρίνα, σύμφωνα με τις κατηγορίες, μεταφέρονταν οφειλές επιχειρήσεων στους ΑΦΜ των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές.

Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Αναζητούνται δύο επιχειρηματίες

Υπενθυμίζεται ότι οι Αρχές αναζητούν ακόμα δύο επιχειρηματίες που φέρονται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό. Πρόκειται για δύο αδέλφια επιφανείς επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης που εξαφανίστηκαν και αναζητούνται. Είχαν 25 εταιρίες με συνολικά χρέη 3,24 εκατ. ευρώ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ για την υπόθεση η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο έκδοσης ευρωπαϊκών και διεθνών ενταλμάτων σύλληψης. Η ίδια σημείωσε ότι οι δυο επιχειρηματίες πρόλαβαν και διέφυγαν στο εξωτερικό και εξήγησε πως το γεγονός ότι δεν συνελήφθησαν, δεν σημαίνει ότι δεν θα αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες κατηγορίες.

«Από τη στιγμή που υπάρχουν αρκετοί εμπλεκόμενοι σε μια εγκληματική οργάνωση, σε μια υπόθεση, δεν είναι δυνατόν στο πλαίσιο μιας επιχείρησης και αυτό συμβαίνει και με τις δικές μας επιχειρήσεις, να συλλαμβάνονται όλα τα μέλη κάθε φορά. Ουσιαστικά η επιχείρηση πραγματοποιείται όταν είναι πρόσφορο το έδαφος ώστε να βρεθούν βασικοί κατηγορούμενοι. Οι άνθρωποι που έχουν διαφύγει της σύλληψης δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι αντιμέτωποι με τις κατηγορίες από εδώ και πέρα και με την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης. Εθνικό ένταλμα σύλληψης που αφορά άτομα τα οποία βρίσκονται στη χώρα μας, αλλά και ευρωπαϊκά και διεθνή εντάλματα σύλληψης, ώστε να αναζητηθούν οπουδήποτε κι αν έχουν διαφύγει», δήλωσε.