Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα, άρθρα και απόψεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Μετά από έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαπιστώθηκε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026, πλέον των 8.650 υπόχρεων προς υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες δεν υπέβαλαν δηλώσεις ή κατέθεσαν μεν αλλά δεν περιέλαβαν κανένα οικονομικό στοιχείο.
Ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης δέσμευσε τους τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, μετοχές του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου και ακόμα έξι φυσικών προσώπων και έξι εταιρειών.
Το Βατικανό έρχεται για μία ακόμα φορά αντιμέτωπο με σκάνδαλα που αφορούν «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» μέσω παράνομης χειραγώγησης τραπεζικών μεταφορών.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, το κύκλωμα προκάλεσε ζημία 13,4 εκατομμυρίων ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο
Στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, τραπεζικών θυρίδων, περιουσιακών στοιχείων, κ.λπ. προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, σε βάρος μελών κυκλώματος εταιρειών που από εικονικές επιστροφές φόρου προκάλεσαν ζημιά στο Ελληνικό Δημόσιο ύψους 13,4 εκατ. ευρώ.
ΑΑΔΕ: Περισσότεροι από 930 φορολογούμενοι, εμπλέκονται σε υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος, μεγάλης φοροδιαφυγής, καθώς και οφειλών προς το Δημόσιο που υπερβαίνουν τις 50.000 ευρώ, όπως αποκάλυψαν τα νεότερα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Στην Εισαγγελία της Ρόδου διαβίβασε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα του Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, πόρισμα, προκειμένου να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σε βάρος των εμπλεκομένων στο κύκλωμα της Πολεοδομίας της Ρόδου, καθώς από έρευνα της Αρχής βρέθηκαν στοιχεία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Υπενθυμίζεται, ότι η Αρχή, μετά […]
Ο βέλγος πρώην υπουργός και πρώην ευρωπαίος επίτροπος Ντιντιέ Ρεντέρς ανακρίθηκε από την αστυνομία χθες Τρίτη και κατοικίες του στις Βρυξέλλες και αλλού ερευνήθηκαν στο πλαίσιο έρευνας για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη έχει ο πρόεδρος της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Γκαμπριέλε Γκράβινα, καθώς αντιμετωπίζει την κατηγορία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
Στην τσιμπίδα της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος) έπεσαν σε 140 άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης, εικονικών συναλλαγών και μη απόδοσης Φ.Π.Α. ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ και φέρονται ως εγκέφαλοι δύο αδέλφια ο ένας εκ των οποίων σχετίζεται με ποδοσφαιρική περιφερειακή ομάδα εκτός Super […]
Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: «Ντρέπομαι. Ντρέπομαι να συναντήσω ακόμα και τους φίλους μου» τόνισε ο Παύλος Τζίτζης, μετά τις αποκαλύψεις για τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο και την κοινωνική κουζίνα «Ο Άλλος Άνθρωπος».
Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Τη διενέργεια ποινικής έρευνας μετά το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος,σχετικά με την δράση του δημιουργού της κοινωνικής κουζίνας «Άλλος Άνθρωπος» διέταξε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Αντώνης Ελευθεριάνος.
Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος που αντιμετωπίζει ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος».
Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τις κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος που αντιμετωπίζει ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, ο ιδρυτής της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος».
| eleftherostypos.gr | Ταυτότητα | |
| Διακριτικός Τίτλος: | Ελεύθερος Τύπος |
| Έδρα Εταιρείας: | Χλόης 80, Μεταμόρφωση Τ.Κ. 14452 |
| Νομική Μορφή: | Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία |
| ΑΦΜ: | 801129700 – Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ |
| Νόμιμος Εκπρόσωπος – Διαχειριστής: | Αντωνίου Θωμάς |
| Δικαιούχος Domain Name: | ΕΤ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε. |
| Διευθυντής: | Γιάννης Τσαπρούνης |
| Διευθυντές Σύνταξης: | Μιχάλης Μαρδάς – Δέσποινα Κονταράκη |
| Αρχισυνταξία: | Κώστας Κατίκος – Μιχαήλ Παπαβασιλείου |
| Εμπορικός Διευθυντής: | Δημήτρης Καλαμάρης |
| Διευθύντρια Ψηφιακού Μάρκετινγκ: | Ελένη Νικολετοπούλου |
| Στοιχεία Επικοινωνίας | |
| Τηλέφωνο: | +30210-8113000 |
| Email: | [email protected] |