Μία υπόθεση εκτεταμένου ξεπλύματος μαύρου χρήματος φαίνεται πως έχει εντοπίσει η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, εντοπίζοντας ποσό 13,4 εκατομμυρίων ευρώ ως ζημία του Δημοσίου από την απάτη.

Το τεράστιο ύψος του ποσού κινητοποίησε τα στελέχη της Αρχής που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, που εκκίνησε έρευνα για την υπόθεση με εντολή του επικεφαλής της, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, με τη συνδρομή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

Κατά πληροφορίες η Αρχή εντόπισε σε μία σειρά προσώπων, τα οποία φέρονται ότι δρούσαν οργανωμένα και συμμετείχαν σε κύκλωμα με στόχο να περάσουν κάτω από το ραντάρ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εισπράττοντας πάνω από 4 εκατομμύρια ως επιστροφή φόρου, που φέρεται ότι προέκυψε ως πιστωτικό υπόλοιπό από εικονικές συναλλαγές που είχαν μεταξύ τους μεσα σε ένα μόνο έτος.

Κατά τις ίδιες πηγές, η ζημία του Ελληνικού Δημοσίου πολλαπλασιάστηκε, γιατί δίπλα στο ποσό της υπέρογκης επιστροφής φόρου συνυπολογίζονται τα ποσά των ληξιπρόθεσμων οφειλών που δημιούργησαν οι ελεγχόμενες εταιρείες καθώς και οφειλές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος, εκτινάσσοντας το ποσό στα 13,4 εκατομμύρια ευρώ.

Με βάση τις ενδείξεις για την τέλεση αξιόποινων πράξεων, η Αρχή ήδη έχει προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των ελεγχόμενων προσώπων, ενώ διαβίβασε το πόρισμά της στην αρμόδια Εισαγγελία, προκειμένου να ερευνηθούν και ποινικά για αδικήματα όπως εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Οι ερευνώμενες εταιρίες ιδρύθηκαν πρόσφατα (μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023) ως Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, συνήθως μονοπρόσωπες και με ένα πολύ μικρό κεφάλαιο. Παρόλα αυτά, είχαν να επιδείξουν εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό τζίρου με περιορισμένο αριθμό πελατών και προμηθευτών, κάτι που κινητοποίησε τα στελέχη της Αρχής. Επιπλέον, όλες τις οικονομικές και φορολογικές καταστάσεις είχε αναλάβει να υπογράφει πρόσωπο το οποίο είναι γνωστό στην Αρχή και από άλλες υποθέσεις.

Παρόλα όλα αυτά, οι δηλώσεις των ελεγχόμενων εταιριών εκκαθαρίστηκαν από την ΑΑΔΕ σε συγκεκριμένη ημερομηνία, χωρίς να έχει προηγηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος, ενώ μόλις η επιστροφή του φόρου πιστωνόταν στους λογαριασμούς τους αυθημερόν πολλές φορές τα ελεγχόμενα πρόσωπα προχωρούσαν σε ανάληψη μετρητών ή σε μεταφορές σε λογαριασμούς τρίτων .

Μάλιστα, στην υπόθεση εμπλέκονται και πολλά φυσικά πρόσωπα που φέρονται να είχαν τον ρόλο του «αχυρανθρώπου», ενώ ο έλεγχος που έγινε από τους αρμόδιους πριν από την επιστροφή άλλοτε χαρακτηριζεται ελλιπής και άλλοτε προβληματικός. Πλέον, η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα, που θα διερευνήσει τυχόν ποινικές ευθύνες που έχουν προκύψει.