Αρχή για Ξέπλυμα

Έρευνα της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Εγκληματικές Δραστηριότητες, γνωστή και ως Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, κατέδειξε σοβαρές ενδείξεις για οργανωμένη δράση 46 φυσικών προσώπων, τα οποία, μέσω 152 εταιρειών, φέρεται να προκάλεσαν ζημία στο Δημόσιο ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ, κατά την περίοδο 2023-2024, μέσω παράνομων επιστροφών φόρων.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ποσό των 8 εκ. ευρώ καταλογίζει η Ανεξάρτητη Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος στον αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη, Μύρωνα Χιλετζάκη, πως απέκρυψε από τις ελεγκτικές αρχές την περίοδο 2019-2023.

Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία: Νέες πληροφορίες βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση που έχει προκύψει, με κεντρικά πρόσωπα ιερείς της καθολικής εκκλησίας και έναν επιχειρηματίας, ενώ στο στόχαστρο των Αρχών έχουν «μπει» και δύο μονοπρόσωπες εταιρείες.

«Task force» με πρόγραμμα-υπερόπλο, που θα ακολουθεί τις διαδρομές των κρυπτονομισμάτων, συστήνεται, αυτήν την περίοδο, στην Ανεξάρτητη Αρχή για την Καταπολέμηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Στο αρχείο μπαίνουν δύο έρευνες που διενήργησε η Ανεξάρτητη Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές και αφορούν πολιτικά πρόσωπα.