Σε άρση κάθε τραπεζικού, χρηματιστηριακού, φορολογικού και επαγγελματικού απορρήτου μπορούν να προβαίνουν τα στελέχη της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, κατά τους ελέγχους που διενεργούν για την εξιχνίαση υποθέσεων οικονομικού εγκλήματος.
Η Αρχή έχει το «πράσινο» φως να συνδέεται άμεσα με όλα τα ηλεκτρονικά πληροφοριακά συστήματα των δημόσιων υπηρεσιών, τραπεζών και οργανισμών, αλλά και να διενεργεί ειδικούς επιτόπιους ελέγχους σε οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για τη διερεύνηση οποιασδήποτε υπόθεσης για την οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέεται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα ειδικότερα με νέα απόφαση (υπ’ αριθμ. 50/11.12.2025) του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με την οποία επανακαθορίζονται η δομή, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Αρχής:
1) Οι ελεγκτές της Αρχής έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε κάθε μορφής αρχείο δημόσιας υπηρεσίας ή οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών, στα δεδομένα και αρχεία της διατραπεζικής εταιρίας «Τειρεσίας Α.Ε.», καθώς και σε άλλες πληροφορίες που επιτρέπουν την έγκαιρη εξακρίβωση δεδομένων οποιωνδήποτε προσώπων κατέχουν κινητή και ακίνητη περιουσία, μεταξύ άλλων μέσω μητρώων ή ηλεκτρονικών συστημάτων ανάκτησης δεδομένων. Ειδικά δε, όπου λειτουργούν ηλεκτρονικά συστήματα δημόσιας αρχής ή οργανισμού, η πρόσβαση της Αρχής επιτρέπεται να γίνεται μέσω της απευθείας σύνδεσης με αυτά.
2) Οι ελεγκτές της Αρχής μπορούν, σε σοβαρές, κατά την κρίση τους, υποθέσεις να διενεργούν ειδικούς επιτόπιους ελέγχους στις εγκαταστάσεις οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα, καθώς και σε οποιοδήποτε ελεγχόμενο ή διερευνώμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο και σε συνεργασία, αν κριθεί αναγκαίο, με τις εκάστοτε λοιπές αρμόδιες δημόσιες αρχές. Μπορούν μάλιστα να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές για περιπτώσεις ελλιπούς συνεργασίας ή μη συμμόρφωσης των ερευνώμενων προσώπων προς τις υποχρεώσεις τους.
3) Για την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Αρχής χρησιμοποιούν διαύλους επικοινωνίας που διασφαλίζουν πλήρως την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και, όπου είναι εφικτό, τεχνολογίες αιχμής που επιτρέπουν την ανώνυμη σύγκριση δεδομένων. Ειδική μάλιστα μονάδα χρησιμοποιεί για την επικοινωνία της με φορείς της αλλοδαπής ασφαλείς διαύλους, όπως ιδίως το δίκτυο FlU.Net ή το διάδοχό του και το δίκτυο ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών της ομάδας Egmont των Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Egmont Secure Web). Για την εκπλήρωση μάλιστα του σκοπού τους, οι Μονάδες της Αρχής μπορεί να συνάπτουν μνημόνια συνεργασίας με Αρχές και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ημεδαπής ή αλλοδαπής.
