«Μαγείρεμα» νομιμοποίησης του «μαύρου χρήματος», συνάντηση με υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, μεταφορά «μoβ τούβλων» (χρημάτων μεγάλης αξίας) σε άλλους χώρους, σύσταση θυγατρικών εταιριών, μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών σε εταιρίες τρίτου προσώπου στο Ντουμπάι, ο οποίος με προμήθεια 10% θα τα «καθάριζε» με την έκδοση εικονικών τιμολογίων.
Τα παραπάνω ήταν οι πρώτες κινήσεις πανικού, που εξελίχθηκε σε δύο φάσεις, μετά την ενημέρωση του «Mr Χωριάτικο» στα τέλη Μαΐου για έρευνα των δραστηριοτήτων του και ελέγχους σε επιχειρήσεις του.
Η πρώτη φάση περιελάβανε επίσης την ταχεία διευθέτηση των οικονομικών και διοικητικών εκκρεμοτήτων περισσότερων εταιρικών σχημάτων με ρύθμιση εργοδοτικών και φορολογικών οφειλών.
Η δεύτερη φάση του πανικού για την εγκληματική οργάνωση του 57χρονου «Αφεντικού» ήρθε μετά το… ναυάγιο της Ρόδου, όπου πολλοί κατηγορούμενοι ήθελαν να πηδήξουν από το καράβι, φορώντας όμως σωσίβιο. Η αστυνομική επιχείρηση του Ελληνικού FBI με εκτελεστή το Λιμενικό Σώμα στις 27 Αυγούστου στη Ρόδο, που ανέσυρε θησαυρούς στοιχείων για την «απάτη του ψωμιού» και όχι μόνο, έφερε τρόμο. Είχαν πέσει στα χέρια τους ψηφιακά πειστήρια και 29 «μαύρα καρνέ» με στοιχεία για τους πρωταγωνιστές, τις εταιρίες, οικονομικές ροές, λογιστικές διαδικασίες, μηχανισμούς πληρωμών.
Στην πρώτη φάση ενημέρωσης του «Αφεντικού» για έρευνα και ελέγχους στις δραστηριότητές του, τα ηγετικά μέλη επιχειρούσαν να «μαγειρέψουν» τη νομιμοποίηση των χρημάτων με καθυστερημένα τιμολόγια και καταστάσεις μισθοδοσίας.
Η «Μίνα» πρότεινε να γίνουν αναλήψεις χρηματικών ποσών από τις «καλοκαιρινές» επιχειρήσεις σε μετρητά. Τρίτο άτομο μπορούσε με αμοιβή 10% να μεσολαβήσει για την έκδοση τιμολογίων από εταιρείες που είχε στο Ντουμπάι, την αποστολή αντίστοιχων ποσών μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, την ανάληψή τους στο εξωτερικό και την επαναφορά τους σε μετρητά.
Στις 22 και 24 Ιουλίου 2026 σε επικοινωνίες που είχε η «Μίνα», ο 86χρονος πατέρας της με το «Αφεντικό» και τον 55χρονο επίσημο μπροστινό των καλοκαιρινών επιχειρήσεων της Ρόδου, συζήτησαν την ταχεία διευθέτηση των οικονομικών και διοικητικών εκκρεμοτήτων περισσότερων εταιρικών σχημάτων με ρύθμιση οφειλών του ΕΦΚΑ, φόρου εισοδήματος, αναβίωση εταιριών στο ΓΕΜΗ, καθώς και υπαγωγή τους σε εξωδικαστικό συμβιβασμό για μακροχρόνια ρύθμιση οφειλών. Το «Αφεντικό» πίεζε για ταχεία προώθηση αυτών των ενεργειών
Διαβάστε Επίσης
«Πόσα θες»
Ο 86χρονος «αρχι-δικηγόρος» του «Αφεντικού» και οι δύο κόρες του, «Αντα», 50 χρόνων, «Μίνα», 54 χρόνων, μετά την επιχείρηση στη Ρόδο, προσπαθούν να αποστασιοποιηθούν από τα ευρήματα της έρευνας, αναζητώντας χωριστή νομική εκπροσώπηση.
Η «Μίνα» δέχεται πιέσεις από τον πρώην συνδικαλιστή της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ να δηλώσει πως τα χρήματα ανήκαν στο λογιστήριο («να πεις ότι είναι δικά της τα λεφτά»). Ο σύντροφος της «Μίνας» ανέφερε το ενδεχόμενο σύνταξης εκ των υστέρων μισθοδοσίας, έκδοσης τιμολογίων και παραστατικών «για να μαγειρέψετε ότι τα χρήματα ήταν νόμιμα».
Ο 69χρονος απότακτος αστυνομικός, συνεργάτης του «Αφεντικού», πρότεινε στη «Μίνα» να τους πει πόσα λεφτά θέλει για να αναλάβει τις ευθύνες ο 86χρονος πατέρας της, κάτι που εκείνη αρνήθηκε.
Ο «Ιρανός»
Δύο από τα έξι άτομα που παραστάθηκαν σε δημοπρασία το καλοκαίρι του 2023 για σημεία- «φιλέτα» στην παραλία μπροστά από το καζίνο στη Ρόδο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ήταν ανάμεσα στους «φύλακες», όπως αποκαλούνταν τα άτομα που τοποθετούνταν σε clubs και στριπτιτζάδικα, έτσι ώστε να διεκπεραιώνουν τυχόν «προβλήματα». Πρόκειται για τον επονομαζόμενο «Ιρανό» λόγω της καταγωγής του και ακόμα έναν «φουσκωτό».
Είναι χαρακτηριστικό πως σε strip club στη Συγγρού, ο Ιρανός, τον Μάιο του 2024, μαζί με έναν συνεργό του χτύπησαν πελάτες μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν με υπάλληλο του καταστήματος για τον λογαριασμό. Ο «Ιρανός», στις 13 Μαρτίου του 2023, μαζί με άλλα άτομα, ενώ βρισκόταν στο εσωτερικό ενός club ως «ασφάλεια», προσέγγισαν θαμώνες για να τους βγάλουν έξω. Οι θαμώνες προέβαλαν αντίσταση και τότε άρχισε η ομάδα του «Ιρανού» να τους χτυπάει, ενώ ο ίδιος φόρεσε και γάντια μοτοσικλετιστή για να είναι πιο… σκληρά τα χτυπήματα.
