Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Πώς έστησαν απάτη με 900 εταιρείες-«φαντάσματα» και 39 «αχυρανθρώπους» – Τι αποκαλύφθηκε στις απολογίες

Οι απολογίες των κατηγορουμένων ολοκληρώνονται, με πέντε άτομα να έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενα. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο 48χρονος δικηγόρος που φέρεται ως επικεφαλής της οργάνωσης, δύο λογιστές, ένας επιχειρηματίας και ένας 56χρονος στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του στρατολόγου των λεγόμενων «αχυρανθρώπων».

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται περίπου 900 εταιρείες-βιτρίνες, μέσω των οποίων φέρεται να αναπτύχθηκε εκτεταμένη δραστηριότητα με σημαντικές οφειλές προς το Δημόσιο.

Πολύωρη απολογία για τον 48χρονο δικηγόρο

Ο 48χρονος δικηγόρος, ο οποίος φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα, βρέθηκε την Πέμπτη (12/11) ενώπιον του ανακριτή, όπου παρέμεινε για αρκετές ώρες.

Στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και ένας 55χρονος συνταξιούχος λογιστής, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε ρόλο συναρχηγού και οργανωτικού μέλους σε ένα από τα επιμέρους κυκλώματα.

Ο τελευταίος αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι επαγγελματικές του δραστηριότητες περιορίζονταν αποκλειστικά σε υπηρεσίες μισθοδοσίας.

«Παρείχα μόνο εργασίες μισθοδοσίας, χωρίς να προβαίνω σε οποιαδήποτε άλλη φορολογική εργασία. Είχα μόνο εννέα εταιρείες με περίπου 2 εκατομμύρια χρέη ρυθμισμένα. Δεν έχω καμία σχέση με τους αποκαλούμενους αχυρανθρώπους», ισχυρίστηκε. Παράλληλα, προβάλλει ένσταση περί απόλυτης ακυρότητας της διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ενημερωθεί για το σύνολο του υλικού της δικογραφίας.

Ο 56χρονος «στρατολόγος» και οι 150 εταιρείες

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδουν οι ανακριτικές αρχές στον ρόλο ενός 56χρονου, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο κατηγορούμενος φέρεται να αναζητούσε και να εντόπιζε πρόσωπα που στη συνέχεια εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι, ιδιοκτήτες ή διαχειριστές επιχειρήσεων, χωρίς απαραίτητα να έχουν πραγματικό έλεγχο της δραστηριότητάς τους.

Ο 56χρονος φέρεται να είχε υπό την εποπτεία του περισσότερες από 150 εταιρείες-«φαντάσματα», ενώ συνδεόταν με τη διαχείριση 39 «αχυρανθρώπων». Οι οφειλές προς το Δημόσιο που αποδίδονται στη δραστηριότητά του υπολογίζονται σε περίπου 19 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά την απολογία του, ο ίδιος επιχείρησε να εξηγήσει πώς βρέθηκε να συνεργάζεται με τόσο μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων.

«Ως σερβιτόρος έμαθα να βγάζω άδειες καταστημάτων και έτσι παράλληλα ασχολήθηκα και με αυτό. Έτσι ήρθα σε επαφή με όλες αυτές τις επιχειρήσεις γιατί ήμουν πολύ καλός στη δουλειά μου σε τουλάχιστον 145 επιχειρήσεις», φέρεται να υποστήριξε. Οι εξηγήσεις του δεν έγιναν δεκτές από την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, που αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

«Μου υποσχέθηκαν δουλειά και επιδότηση» – Τι κατέθεσε γυναίκα που εμφανιζόταν ως «αχυράνθρωπος»

Αποκαλυπτική για τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να προσεγγίζονταν ορισμένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είναι η απολογία μιας γυναίκας που εμφανιζόταν ως «αχυράνθρωπος» του κυκλώματος. Όπως υποστήριξε, οι εμπλεκόμενοι την προσέγγισαν με την υπόσχεση ότι θα εξασφάλιζε εργασία και θα μπορούσε να επωφεληθεί από πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με την ίδια, της είχαν αναφέρει ότι επρόκειτο να προσληφθεί ως καθαρίστρια ή σερβιτόρα.

Η γυναίκα φέρεται να αντιλήφθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα όταν άρχισε να παραλαμβάνει δικαστικά έγγραφα σχετικά με οικονομικές οφειλές.

«Μου είπαν ότι δίνουν επιδοτήσεις από τον ΟΑΕΔ και ότι επρόκειτο να με προσλάβουν ως καθαρίστρια ή σερβιτόρα. Όταν άρχισαν να έρχονται δικαστικά έγγραφα για τις οφειλές, θορυβήθηκαν και μου είπαν “κάνε μια εξουσιοδότηση και θα σε ξεμπερδέψουμε”», φέρεται να κατέθεσε. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, η γυναίκα αφέθηκε ελεύθερη.

Δύο επιχειρηματίες διέφυγαν στο εξωτερικό

Την ίδια ώρα, οι αρχές αναζητούν δύο ακόμη επιχειρηματίες που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο άνδρες κατάφεραν να φύγουν στο εξωτερικό λίγο πριν από τη σύλληψή τους.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου, διευκρίνισε ότι η ποινική δίωξη εξακολουθεί να ισχύει για τους συγκεκριμένους κατηγορουμένους. «Η κατηγορία από τη στιγμή που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη συνεχίζει να τους ακολουθεί και θα αναζητηθούν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ποιοι έχουν προφυλακιστεί

Μέχρι στιγμής, πέντε κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί στη φυλακή μετά τις απολογίες τους.

Πρόκειται για τον 48χρονο δικηγόρο που φέρεται ως επικεφαλής του κυκλώματος, τον 55χρονο συνταξιούχο λογιστή, τον 56χρονο που κατηγορείται ότι στρατολογούσε «αχυρανθρώπους», έναν 34χρονο φερόμενο ως ιδιοκτήτη λογιστικού γραφείου και έναν 33χρονο επιχειρηματία.