Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 33χρονος επιχειρηματίας που φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής, το οποίο δραστηριοποιούνταν σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.
Μετά την απολογία του, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή του, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση που φέρεται να προκάλεσε ζημιά άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο και στους ασφαλιστικούς φορείς.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ο 33χρονος κατηγορούμενος φέρεται να ασκούσε τον πραγματικό έλεγχο επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούσαν μέσω ενός πολύπλοκου δικτύου εταιρειών και παρένθετων προσώπων.
Το κύκλωμα φέρεται να αξιοποιούσε εταιρείες-«βιτρίνες», προκειμένου να συνεχίζεται η εμπορική δραστηριότητα, την ώρα που οι οφειλές προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία συσσωρεύονταν σε διαφορετικά νομικά πρόσωπα.
Το κόλπο με τις 28 εταιρείες και τα εννέα καταστήματα
Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στη δικογραφία περιλαμβάνονται 28 εικονικά νομικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονταν να διαχειρίζονται συνολικά εννέα φυσικά καταστήματα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, όταν μια εταιρεία συγκέντρωνε σημαντικά χρέη προς το Δημόσιο ή τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, αντικαθίστατο από νέο εταιρικό σχήμα.
Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρήσεις φέρονται να συνέχιζαν κανονικά τη λειτουργία τους, αλλάζοντας διαδοχικά την εταιρική τους ταυτότητα. Στη διοίκηση των εταιρειών εμφανίζονταν τυπικά πρόσωπα που, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν είχαν ουσιαστική σχέση με την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ο 33χρονος φέρεται να αποτελούσε ένα από τα πρόσωπα που διατηρούσαν τον ουσιαστικό έλεγχο του συγκεκριμένου μηχανισμού.
Διαβάστε Επίσης
Συνεχίζονται οι απολογίες – Ποιοι αφέθηκαν ελεύθεροι
Η διαδικασία των απολογιών βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις δικαστικές αποφάσεις για τους κατηγορουμένους να ανακοινώνονται σταδιακά.
Νωρίτερα την Τετάρτη (11/11), δύο κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ την Τρίτη (10/11) είχε αποφασιστεί η προφυλάκιση ενός ακόμη προσώπου και η αποφυλάκιση έξι κατηγορουμένων. Οι απολογίες αναμένεται να ολοκληρωθούν την Πέμπτη (12/11), οπότε προγραμματίζεται να παρουσιαστεί ενώπιον της ανακρίτριας και δικηγόρος που είχε ζητήσει νέα προθεσμία.
Παράλληλα, ο συνταξιούχος λογιστής που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου αναμένεται να μεταφερθεί στα δικαστήρια για την απολογία του, αντί να εξεταστεί εντός του νοσοκομείου, όπως είχε αρχικά αναφερθεί.
