Εντοπίστηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί στις νήσους Κέιμαν, λογαριασμός-«πλυντήριο» σε Δανία και άλλοι λογαριασμοί, ύψους 6.000.000 ευρώ, οι οποίοι δεσμεύτηκαν από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Ταξίδια στο Ντουμπάι για επενδύσεις σε ακίνητα, «συνεταιρισμός» με τον 68χρονο πρώην συνδικαλιστή της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ σε 40 εταιρίες, βοήθεια δυναμικών «παρεμβάσεων» από έναν 43χρονο που βρίσκεται στο πλευρό του εναπομείναντος μέλους της Greek Mafia, για τους διαγωνισμούς εκμετάλλευσης παραλιών στη Ρόδο επίσημο «μπροστινό» γνωστό επιχειρηματία του νησιού.Πρόκειται για ένα μικρό μέρος των συνεργασιών του 58χρονου επιχειρηματία ιδιοκτήτη του «Χωριάτικο», που είχε στήσει ένα κυκλικό «γαϊτανάκι» ξεπλύματος χρήματος με POS τα οποία μετέφεραν απευθείας χρήματα σε τράπεζες του εξωτερικού.
Τον πακτωλό χρημάτων τον μετέφερε στη συνέχεια σε λογαριασμούς εταιρίας του στην Ελλάδα. Ακολουθούσαν δεκάδες καθημερινές αναλήψεις χρημάτων, τα οποία «καθαρά» πλέον τα χρησιμοποιούσε για αγορές ακινήτων με μετρητά σε Ελλάδα και Ντουμπάι. Ο 58χρονος είχε ταξιδέψει στο Ντουμπάι τον περασμένο Ιούλιο όπου έμεινε για 15 ημέρες και μία ακόμη τον Οκτώβριο όπου έμεινε για 10 ημέρες.
Οι αστυνομικοί φέρεται να προσέλκυσαν τον 58χρονο με κάποιο τέχνασμα, όπως με αστυνομικούς ελέγχους σε καταστήματα ενδιαφέροντός του και κάποιο προσωπικό ζήτημα. Αμέσως μετά την επιστροφή του φαίνεται να ενημερώθηκε για τις αστυνομικές έρευνες και επιχείρησε να διαφύγει και πάλι στο Ντουμπάι, αεροπορικώς μέσω Αλβανίας.
Μεταγωγή απο την ΓΑΔΑ στά δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι υπέυθυνοι αλυσίδας καταστημάτων αρτοποιείας, κατηγορούμενοι για ζημία του Ελληνικού δημοσίου και εκτεταμένες φορολογικές παραβάσεις. Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026
Τα στελέχη του Ελληνικού FBI φαίνεται να έχουν εντοπίσει τραπεζικούς λογαριασμούς στις νήσους Κέιμαν, λογαριασμό-«πλυντήριο» σε Δανία και άλλους λογαριασμούς στα ονόματα τριών γυναικών, που συνδέονταν προσωπικά με τον επιχειρηματία, ύψους 6.000.000 ευρώ, οι οποίοι δεσμεύτηκαν από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Διαβάστε Επίσης
Ο 58χρονος επιχειρηματίας είχε στήσει λογιστικό γραφείο στην Αθήνα, με υποκαταστήματα σε Μύκονο και Ρόδο.
Τα «κρυφά» βιβλία
Κομβικό σημείο για την έναρξη των ερευνών του αρμόδιου τμήματος της ΔΑΟΕ ήταν μια επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος που έγινε στα τέλη Αυγούστου στη Ρόδο. Οι λιμενικοί εντόπισαν στην κατοχή λογιστή του υποκαταστήματος λογιστηρίου του επιχειρηματία 950.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία αποτελούσαν χρήματα από εισπράξεις επιχειρήσεων που διατηρούσε στο νησί της Ρόδου, και 30 γραμμάρια κοκαΐνης, όπως και δεκάδες τερματικά POS.
Κλειδί, ωστόσο, για τις έρευνες αποτέλεσαν «κρυφά» βιβλία και ατζέντες που βρέθηκαν στο λογιστικό γραφείο της Ρόδου. Σε αυτές φαινόταν ότι άμεσος συνέταιρος του 58χρονου επιχειρηματία ήταν ο 68χρονος πρώην συνδικαλιστής σε τουλάχιστον 40 εταιρίες σε Αθήνα και Ρόδο. Εμφανίζονταν συγκεκριμένα «μερίσματα» που είχαν ως αποδέκτες τον 58χρονο επιχειρηματία, τον 68χρονο πρώην συνδικαλιστή και τον 43χρονο «δυναμικό διεκπεραιωτή» διαφορών.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες, πέρα από τον επιχειρηματία και τον πρώην συνδικαλιστή, είναι γνωστός επιχειρηματίας της Ρόδου, ο οποίος διατηρεί καφέ μπαρ, beach bar restaurant, sushi bar και άλλα καταστήματα. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας φέρεται από τους αστυνομικούς να είναι ο επίσημος «μπροστινός» του 58χρονου στο νησί της Ρόδου.
Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε συγκεντρώσει θύελλα αντιδράσεων όταν στις 27 Μαρτίου 2026 έλαβε με απευθείας διαδικασία μίσθωσης 12 χρόνων, από την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, το ιστορικό διατηρητέο κτίριο των ΕΛΤΑ, προκειμένου να γίνει κέντρο διασκέδασης.
43χρονος της Greek Mafia «καθάριζε» στα δύσκολα
Ο 58χρονος επιχειρηματίας, αλλά και ο επίσημος μπροστινός του στη Ρόδο, είχαν δεξί τους χέρι για τις όποιες επιχειρηματικές διενέξεις και απαιτήσεις έναν 43χρονο, ο οποίος σχετιζόταν με το εναπομείναν μέλος της Greek Mafia.
Αυτός, φέρεται σύμφωνα με τους αστυνομικούς, να έμπαινε μπροστά στις όποιες επιχειρηματικές διεκδικήσεις είχε το κύκλωμα.
Ενδεικτικό παράδειγμα ήταν τα σοβαρά επεισόδια και συμπλοκές που καταγράφηκαν στις 29 Ιουνίου 2023 στο δημαρχείο της Ρόδου, κατά τη διάρκεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμετάλλευση ομπρελών και χώρων στις παραλίες του νησιού (ο λεγόμενος «πόλεμος της ομπρέλας»).
Εκεί εμφανίστηκαν στον διαγωνισμό δικηγόροι από εταιρία της Αθήνας προκειμένου να διεκδικήσουν δημοφιλείς παραλίες-«φιλέτα» του νησιού (όπως η Τσαμπίκα, η Ιαλυσός και η περιοχή του Ενυδρείου), προκαλώντας την αντίδραση ντόπιων επαγγελματιών και ομπρελάδων. Πρωταγωνιστής σε αυτές τις συμπλοκές ήταν ο 43χρονος συνεργάτης του επιχειρηματία. Σημειώνεται ότι ο 58χρονος επιχειρηματίας είχε αποκτήσει τον έλεγχο του κυλικείου στο Γενικό Νοσοκομείο «Γεννηματάς».
Στρατός από 150 «αχυρανθρώπους»
Για τη λειτουργία του κυκλώματος φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής που προκάλεσε ζημιά 100.000.000 ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο, σημαντικό ρόλο είχε ο «στρατός» των 150 «αχυρανθρώπων». Υπάρχουν περιπτώσεις που καθένας από αυτούς είχε 20 ΙΚΕ. Χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία ανθρώπου που είναι νεκρός τα τελευταία τέσσερα χρόνια ως εκπροσώπου εταιριών. Σε στριπτιζάδικο του επιχειρηματία στη Λ. Συγγρού, ιδιοκτήτης εμφανίζεται 90χρονος από τη Σαλαμίνα. Ιδιοκτήτες εταιριών εμφανίζονταν και ανύπαρκτα πρόσωπα από Γαλλία, Βέλγιο και Γερμανία.
Στη Ρόδο, ο 58χρονος είχε χρησιμοποιήσει «αχυρανθρώπους» εκπροσώπους εταιριών που εκμεταλλεύονταν… 25 παραλίες-«φιλέτα» του νησιού. Ο επιχειρηματίας μέσω «συνεργατών» διεκδικούσε κάθε διαγωνισμό εκμετάλλευσης παραλίας με αθέμιτα μέσα.
Οταν για παράδειγμα κάποιος ενδιαφερόμενος «χτυπούσε» μια παραλία δίνοντας 50.000 ευρώ, εμφανίζονταν άτομα του 58χρονου επιχειρηματία και έδιναν προσφορά… 600.000 ευρώ καθιστώντας αδύνατο τον ανταγωνισμό. Ωστόσο, όταν η αρμόδια Αρχή αναζητούσε το αντίτιμο της προσφοράς, αυτό δεν είχε καταβληθεί ποτέ, όπως επίσης εισφορές, ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος, με όλα αυτά να βαρύνουν τον «αχυράνθρωπο», που φυσικά αδυνατούσε να δώσει χρήματα.
Με αυτόν τον τρόπο ο 58χρονος είχε υπό τον έλεγχό του ένα δίκτυο 500 υπαρκτών αλλά και εικονικών εταιριών, που διαχειρίζονταν φούρνους, ξενοδοχεία, νυχτερινά κέντρα, beach bar, αλλά και καταστήματα strip show, μέσω των οποίων εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο.
