Ιταλία: Η ιταλική αστυνομία και το ειδικό σώμα της οικονομικής αστυνομίας ολοκλήρωσαν σήμερα ευρείας κλίμακας επιχείρηση που οδήγησε σε εννέα συλλήψεις με την κατηγορία της χρηματοδότησης της Χαμάς, καθώς σύμφωνα με τις αρχές εντοπίστηκαν συνολικά 7 εκατομμύρια ευρώ που είχαν διακινηθεί μέσω ενός δικτύου οργανώσεων.
Η επιχείρηση περιέλαβε συντονισμένες εφόδους, δειγματοληψίες εγγράφων και δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών σε διάφορες ιταλικές περιφέρειες και διήρκεσε αρκετές ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συλλογής αποδεικτικών στοιχείων. Στην επιχείρηση συνελήφθη, όπως ανακοινώθηκε από τις διωκτικές αρχές, ο Μοχάμαντ Χανούν, πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιστινίων της Ιταλίας, ο οποίος σύμφωνα με τα στοιχεία των εισαγγελικών αρχών χαρακτηρίζεται ως κεντρική μορφή στην υπό έρευνα δομή. Οι αρχές ανέφεραν ακόμη ότι διερευνώνται και άλλα πρόσωπα και νομικά πρόσωπα που παρακολουθούνται στο πλαίσιο της έρευνας.
Σύμφωνα με την ιταλική Δικαιοσύνη, το δίκτυο χρησιμοποιούσε καλύμματα μη κερδοσκοπικών οργανώσεων που επισήμως δραστηριοποιούνταν στον τομέα του εθελοντισμού και της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας, με σκοπό τη νομιμοφάνεια των εισροών κεφαλαίων. Τα στοιχεία που προέκυψαν από την προανάκριση δείχνουν ότι μέσω οργανωμένων εκστρατειών συλλογής πόρων, δωρεών και εγγραφών υποστηρικτών συγκεντρώθηκαν ποσά τα οποία στη συνέχεια κατευθύνθηκαν σε λογαριασμούς ή σε δίκτυα που σχετίζονται με την οργάνωση. Οι εισαγγελείς επισημαίνουν ότι το σύστημα κεκαλυμμένης χρηματοδότησης λειτούργησε για συνολικά 20 χρόνια και ότι, σύμφωνα με την έρευνα, ο Μοχάμαντ Χανούν φέρεται να χρησιμοποίησε πάνω από το 70% των χρημάτων που εξασφάλισε κατά τη διάρκεια εκστρατειών υπέρ του άμαχου παλαιστινιακού πληθυσμού για την άμεση οικονομική στήριξη της Χαμάς ή οργανώσεων που συνδέονται έμμεσα με αυτήν.
Την επιχείρηση συντόνισε η Εθνική Εισαγγελία κατά της Μαφίας και της Τρομοκρατίας σε συνεργασία με την εισαγγελία της Γένοβας και πλέον η υπόθεση εισέρχεται σε στάδιο περαιτέρω δικαστικής διερεύνησης. Η έρευνα περιλαμβάνει ανάλυση τραπεζικών ροών, έλεγχο λογαριασμών, εξέταση λογιστικών καταγραφών και συλλογή ψηφιακών στοιχείων που θα τεθούν υπό αξιολόγηση από τους ανακριτές. Σύμφωνα με τις αρχές, τα ευρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση των σχετικών κατηγοριών περί χρηματοδότησης τρομοκρατικής οργάνωσης και ενδεχόμενης συμμετοχής σε δίκτυο που υποστήριζε τις δραστηριότητες της Χαμάς. Οι διωκτικές αρχές συνέστησαν ότι η διαδικασία των αποδεικτικών και των δικαστικών ενεργειών θα συνεχιστεί με βάση το ιταλικό νομικό πλαίσιο και χωρίς να έχουν εκδοθεί ακόμη τελεσίδικες αποφάσεις για τους συλληφθέντες.
Στο πλαίσιο των δικαστικών διαδικασιών, οι αρχές έχουν ήδη προβεί σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και εξετάζουν την πιθανότητα κατάσχεσης ποσών που συνδέονται με το δίκτυο, ενώ συνεχίζεται ο έλεγχος των οικονομικών βιβλίων των εμπλεκόμενων οργανώσεων και των συναλλαγών τους. Η εισαγγελική έρευνα περιλαμβάνει επίσης τη συλλογή καταθέσεων από πρόσωπα που είχαν ρόλο στη διοργάνωση εκστρατειών συλλογής πόρων και την επαλήθευση εγγράφων κατανομής πόρων, με στόχο τη χαρτογράφηση της δομής των χρηματοροών. Οι ανακριτικές υπηρεσίες θα αξιολογήσουν τα στοιχεία προκειμένου να προσδιοριστεί το εύρος της πιθανής ποινικής ευθύνης για κάθε ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, ενώ οι αποφάσεις για προφυλακίσεις ή άλλες προσωρινές δικαστικές πράξεις θα ληφθούν στο επόμενο στάδιο.
