Σύμφωνα με τους Financial Times, τα έγγραφα που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ περιλαμβάνουν δεκάδες χιλιάδες emails, τα οποία αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο η γερμανική τράπεζα ενέταξε και διατήρησε ως πελάτη τον Έπσταϊν —κατηγορούμενο σε υπόθεση πορνείας και χαρακτηριζόμενο υψηλού ρίσκου— ενώ η JPMorgan είχε ήδη διακόψει τη συνεργασία της μαζί του από το 2013.

Κομβικό ρόλο στην ένταξη του Τζέφρι Έπσταϊν στη Deutsche Bank διαδραμάτισε ο τραπεζίτης Πολ Μόρις, ο οποίος είχε μετακινηθεί από την JPMorgan. Το 2013 ο Έπσταϊν δεσμεύτηκε να μεταφέρει όλους τους λογαριασμούς του στη Deutsche Bank, φέρνοντας περίπου 180 εκατ. δολάρια. Παρά το ποινικό παρελθόν του, δεν εφαρμόστηκε πλήρης διαδικασία αυξημένου ελέγχου υψηλού κινδύνου, ενώ η τράπεζα θεωρούσε τον Έπσταϊν και ως «κανάλι πρόσβασης σε υπερ-πλούσιους πελάτες».

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, οι εσωτερικές υπηρεσίες ελέγχου κατέγραφαν επανειλημμένες ειδοποιήσεις για ύποπτες πληρωμές σε γυναίκες στην Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία, αλλά οι συναλλαγές θεωρήθηκαν «συνηθισμένες». Παράλληλα, εγκρίθηκε αύξηση ημερήσιου ορίου αναλήψεων και δημιουργήθηκε νέο trust, ενώ η συνεργασία συνεχίστηκε ακόμη και με την αύξηση της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης.

Η Deutsche Bank ανακοίνωσε τον τερματισμό της συνεργασίας τον Δεκέμβριο του 2018, με παρατάσεις έως το 2019. Μετά τη σύλληψη του Έπσταϊν τον Ιούλιο του 2019, οι λογαριασμοί του είχαν υπόλοιπο μόλις 33,77 δολάρια. Η τράπεζα έχει καταβάλει 225 εκατ. δολάρια σε πρόστιμα και διακανονισμούς, αναγνωρίζοντας «σφάλματα κατά την ένταξη του Έπσταϊν και αδυναμίες στις διαδικασίες». Ο διαχειριστής σχέσης Στιούαρτ Όλντφιλντ απολύθηκε για «έλλειψη αναμενόμενης επιμέλειας».

CNN: Χάνονται κρίσιμα έγγραφα του FBI από τον φάκελο Έπσταϊν – Σάλος για μαρτυρίες που δεν δημοσιοποιήθηκαν και αφορούν τον Τραμπ

Δεκάδες καταγραφές συνεντεύξεων του FBI από την έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν φαίνεται πως λείπουν από το τεράστιο πακέτο εγγράφων που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με έρευνα του CNN – μεταξύ των οποίων και τρεις καταγραφές που σχετίζονται με γυναίκα η οποία είχε πει στους πράκτορες ότι ο Έπσταϊν την κακοποίησε όταν ήταν ανήλικη και ότι είχε κατηγορίες και για τον Ντόναλντ Τραμπ δεκαετίες πριν.

Ένας κατάλογος αποδεικτικών στοιχείων, που είχε δοθεί σε δικηγόρους της Γκιλέιν Μάξγουελ, περιλαμβάνει σειριακούς αριθμούς για περίπου 325 συνεντεύξεις μαρτύρων του FBI. Ωστόσο, πάνω από 90 από τις καταγραφές αυτές – δηλαδή πάνω από το ένα τέταρτο – δεν εμφανίζονται στον ιστότοπο του DOJ.

Μεταξύ όσων λείπουν βρίσκονται τρεις 302-καταγραφές συνεντεύξεων που σχετίζονται με γυναίκα η οποία είπε στο FBI ότι ο Έπσταϊν την κακοποίησε επανειλημμένα όταν ήταν περίπου 13 ετών. Η ίδια γυναίκα είχε επίσης αναφέρει ισχυρισμούς κατά του Τραμπ σε πράκτορες του FBI.

Ένας Δημοκρατικός βουλευτής επεσήμανε την απουσία των εγγράφων αυτών, θέτοντας ζήτημα για το εάν το DOJ συμμορφώθηκε πλήρως με τον νόμο που απαιτεί τη δημοσιοποίηση των εγγράφων της υπόθεσης.

«Έχουμε μια επιζήσασα που έκανε σοβαρούς ισχυρισμούς για τον πρόεδρο», δήλωσε στο CNN ο Ρόμπερτ Γκαρθία, κορυφαίο μέλος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής. «Ωστόσο, φαίνεται ότι υπάρχουν συνεντεύξεις του FBI που λείπουν και δεν έχουμε πρόσβαση σε αυτές.»

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί οποιαδήποτε κατηγορία σε σχέση με τον Έπσταϊν. Σε δήλωσή του, ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τις κατηγορίες «ψευδείς και υπερβολικές», παραπέμποντας και σε προηγούμενη ανακοίνωση του DOJ που ανέφερε ότι «ορισμένα έγγραφα περιέχουν ανακριβείς και υπερβολικές ισχυρισμούς κατά του Προέδρου Τραμπ».

Εκπρόσωπος του DOJ αρνήθηκε ότι διαγράφηκε οποιοδήποτε έγγραφο, λέγοντας ότι όλα τα σχετικά με την υπόθεση αρχεία έχουν δημοσιευθεί. Όσα δεν συμπεριλήφθηκαν χαρακτηρίστηκαν «διπλότυπα, προστατευμένα από απόρρητο ή μέρος εν εξελίξει έρευνας».

Είναι πιθανό ορισμένες από τις αναφερόμενες καταγραφές να υπάρχουν μέσα στα αρχεία, αλλά με διαφορετικά σειριακά νούμερα ή με αριθμούς που έχουν διαγραφεί.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αρκετά έγγραφα αφαιρέθηκαν και επανεμφανίστηκαν στη σελίδα του DOJ. Σε ορισμένες περιπτώσεις προστέθηκαν νέα στοιχεία που στην αρχή έλειπαν.

Πολλές επιζήσασες έχουν δηλώσει ότι αναζήτησαν στις δημοσιευμένες σελίδες τα δικά τους αρχεία συνεντεύξεων, χωρίς όμως να τα βρουν.

«Όλες ψάχναμε τις δικές μας καταθέσεις», είπε στο CNN η Τζες Μάικλς, που κακοποιήθηκε από τον Έπσταϊν στα 22 της. Η απουσία καταγραφών, είπε, δείχνει ότι «το Υπουργείο Δικαιοσύνης κάνει το έθνος να αμφισβητεί την πραγματικότητα».

Μέσα στα πάνω από 3 εκατομμύρια σελίδες των εγγράφων βρίσκονται αρχεία που είχαν δοθεί στους δικηγόρους της Μάξγουελ πριν από τη δίκη της το 2021. Σε αυτά περιλαμβάνονται εκατοντάδες 302 έγγραφα – δηλαδή καταγραφές συνεντεύξεων του FBI.

Οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχία για το ότι ορισμένες από αυτές τις καταγραφές λείπουν, καθώς αποτελούν βασικά δομικά στοιχεία μιας έρευνας.

Ορισμένες από τις ελλείπουσες καταγραφές αφορούν τη γυναίκα που είχε κατηγορήσει τον Τραμπ.

Η ίδια είχε τηλεφωνήσει σε γραμμή του FBI στις 10 Ιουλίου 2019, λίγες μέρες μετά τη σύλληψη του Έπσταϊν.

Σε μία από τις υπάρχουσες καταγραφές 302, η γυναίκα εξηγεί ότι ο Έπσταϊν την κακοποίησε επανειλημμένα σε σπίτι στη Νότια Καρολίνα, όπου είχε πάει για babysitting.

Σε κάποιο σημείο, όταν έδειξε στους πράκτορες φωτογραφία του Έπσταϊν με τον Τραμπ, η δικηγόρος της εξέφρασε ανησυχία για «πιθανή στοχοποίηση λόγω των προσώπων που θα μπορούσαν να εμπλακούν».

Στα αρχεία της Μάξγουελ σημειώνονται τρεις ακόμη καταγραφές 302 με ημερομηνίες Αυγούστου και Οκτωβρίου 2019 για την ίδια γυναίκα – όμως αυτές δεν βρέθηκαν στη δημοσιοποιημένη βάση.

Ορισμένες από τις αναφορές – αν και με πολλά σημεία καλυμμένα – περιέχουν περισσότερες λεπτομέρειες των ισχυρισμών της γυναίκας, χωρίς να υπάρχει τελικό συμπέρασμα ή επίσημη απόδειξη.

Υπάρχει επίσης καταγεγραμμένο ότι η γυναίκα τελικά «αρνήθηκε να συνεχίσει να συνεργάζεται» με το FBI, σύμφωνα με email πρακτόρων.

Τέλος, μια άλλη επιζήσασα, η Χέιλι Ρόμπσον, κατέθεσε στο δικαστήριο ότι το DOJ δεν έχει προσφέρει πλήρη διαφάνεια για τα αρχεία που αφορούν τα θύματα.

«Για εμάς τις επιζήσασες, αυτή η αποτυχία δεν είναι απλώς διαδικαστική – είναι βαθιά προσωπική», έγραψε. «Η συνεχιζόμενη έλλειψη συμμόρφωσης δημιουργεί την ίδια κουλτούρα μυστικότητας που επέτρεψε αυτά τα εγκλήματα για χρόνια.»