Νέα στοιχεία για την πολύκροτη υπόθεση «Χωριάτικο» φέρνει στο φως η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, αποκαλύπτοντας την έκταση του επιχειρηματικού δικτύου που φέρεται να είχε στηθεί για τη συστηματική αποφυγή καταβολής φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και άλλων οικονομικών υποχρεώσεων.
Συνολικά 430 εταιρείες, οφειλές που ξεπερνούν τα 95,5 εκατομμύρια ευρώ, πολυτελή αυτοκίνητα, ακίνητα μεγάλης αξίας και εκατοντάδες τραπεζικοί λογαριασμοί συνθέτουν την εικόνα της υπόθεσης, για την οποία έχουν συλληφθεί 59 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται 149 κατηγορούμενοι.
Ένα πολυδαίδαλο δίκτυο επιχειρήσεων, που σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. λειτουργούσε τουλάχιστον από το 2016, βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση «Χωριάτικο».
Η αστυνομική έρευνα περιγράφει έναν οργανωμένο μηχανισμό, μέσω του οποίου οι πραγματικοί διαχειριστές φέρονται να διατηρούσαν τον έλεγχο κερδοφόρων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μεταφέροντας παράλληλα τα χρέη σε εταιρείες που στη συνέχεια εγκαταλείπονταν ή αντικαθίσταντο από νέες.
Η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε την Κυριακή 25 Οκτωβρίου και επεκτάθηκε σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Αττική, η Ρόδος, η Μύκονος, τα Ιωάννινα, το Αγρίνιο, η Ζάκυνθος, η Τρίπολη, η Πάτρα και η Κόρινθος.
Το αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη 59 ατόμων, ανάμεσά τους και του προσώπου που οι Αρχές χαρακτηρίζουν αρχηγικό μέλος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης.
Διαβάστε Επίσης
Το δίκτυο των 430 εταιρειών και το κόλπο με τα χρέη
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να είχαν δημιουργήσει ένα δίκτυο 430 αλληλοσυνδεόμενων εταιρικών σχημάτων.
Από αυτά, τα 340 φέρονται να χρησιμοποιούνταν στον μηχανισμό συστηματικής αποφυγής οικονομικών υποχρεώσεων.
Οι επιχειρήσεις εμφανίζονταν τυπικά ως ανεξάρτητες, ωστόσο, κατά την αστυνομική έρευνα, βρίσκονταν υπό τον έλεγχο των ίδιων προσώπων.
Η βασική μέθοδος που περιγράφεται στη δικογραφία ήταν η συσσώρευση οφειλών σε μια εταιρεία και η αντικατάστασή της από άλλη, η οποία συνέχιζε ουσιαστικά την ίδια δραστηριότητα.
Έτσι, οι πραγματικοί διαχειριστές φέρονται να εξακολουθούσαν να εκμεταλλεύονται τις επιχειρήσεις, ενώ οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις παρέμεναν στις προηγούμενες εταιρείες, οι οποίες δεν διέθεταν πλέον ουσιαστική δυνατότητα αποπληρωμής.
Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι προσπάθειες είσπραξης των οφειλών στρέφονταν σε εταιρείες-«κελύφη», δυσχεραίνοντας την ανάκτηση των χρημάτων από το Δημόσιο.
Από νυχτερινά κέντρα και beach bars μέχρι ξενοδοχεία και αρτοποιεία
Το επιχειρηματικό δίκτυο φέρεται να είχε αναπτύξει δραστηριότητα σε πολλούς διαφορετικούς κλάδους, κυρίως σε επιχειρήσεις με υψηλό κύκλο εργασιών.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στο δίκτυο περιλαμβάνονταν νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, beach bars, ξενοδοχειακές μονάδες, ταξιδιωτικά γραφεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία και καταστήματα ψυχαγωγίας ενηλίκων.
Η δραστηριότητα εκτεινόταν σε Αττική, Ρόδο, Μύκονο, Λάρισα και Κόρινθο, ενώ είχαν εντοπιστεί οικονομικές και επιχειρησιακές διασυνδέσεις με τη Βουλγαρία, την Ιρλανδία και τη Δανία.
Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε ακόμη ότι χρησιμοποιούνταν 32 διευθύνσεις στην Αττική ως κοινές, εικονικές εταιρικές έδρες, προκειμένου να υποστηρίζεται η λειτουργία του δικτύου.
Χρέη 95,5 εκατ. ευρώ – Η ζημιά για το Δημόσιο
Ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ελληνική Αστυνομία.
Σύμφωνα με τα δεδομένα της ΑΑΔΕ και του e-ΕΦΚΑ, η διαπιστωθείσα ζημία από τη μη καταβολή οικονομικών υποχρεώσεων ανέρχεται σε 76.960.295,42 ευρώ, χωρίς τις προσαυξήσεις.
Από το ποσό αυτό, περίπου 38,18 εκατομμύρια ευρώ αφορούν βασικές ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ άλλα 38,78 εκατομμύρια ευρώ συνδέονται με οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ.
Την ίδια στιγμή, το σύνολο των καταγεγραμμένων απαιτητών οφειλών των εταιρειών για τις οποίες έχουν εντοπιστεί οικονομικά στοιχεία φτάνει τα 95.557.335,09 ευρώ, σύμφωνα με τα δεδομένα του Σεπτεμβρίου 2026.
Οι οφειλές προέρχονταν, μεταξύ άλλων, από απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές, ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, παρακρατούμενους φόρους μισθοδοσίας, μισθώματα προς δήμους και την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου για παραχωρήσεις παραλιών, καθώς και επιστρεπτέες προκαταβολές που δεν είχαν επιστραφεί.
Κατά την ΕΛ.ΑΣ., η μη εξόφληση των συγκεκριμένων υποχρεώσεων δεν αποδιδόταν σε πραγματική οικονομική αδυναμία των επιχειρήσεων, αλλά αποτελούσε μέρος του φερόμενου οργανωμένου σχεδίου.
Αποζημίωση απόλυσης 1,2 εκατ. ευρώ και πολυτελή αυτοκίνητα
Ανάμεσα στα ευρήματα της έρευνας ξεχωρίζει μία περίπτωση κατά την οποία δηλώθηκε αποζημίωση απόλυσης ύψους περίπου 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο της λειτουργίας του δικτύου φέρονται να καταβάλλονταν ιδιαίτερα υψηλές αποζημιώσεις σε βασικά μέλη, τα οποία εμφανίζονταν προσχηματικά ως εργαζόμενοι για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Παράλληλα, εντοπίστηκαν εκτεταμένες αναλήψεις χρημάτων από εταιρικούς λογαριασμούς, μεταφορές κεφαλαίων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων και χορηγήσεις άτοκων, μακροχρόνιων δανείων.
Η έρευνα κατέγραψε επίσης αγορές πολυτελών οχημάτων αξίας έως 665.500 ευρώ, καθώς και συναλλαγές που αφορούσαν ακίνητα αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ή ακόμη και εκατομμυρίων ευρώ.
Οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο οι συγκεκριμένες συναλλαγές συνδέονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι «αχυράνθρωποι» και τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές
Καθοριστικό ρόλο στον μηχανισμό που περιγράφει η ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να διαδραμάτιζε η χρήση παρένθετων προσώπων, των λεγόμενων «αχυρανθρώπων».
Πρόκειται για άτομα που εμφανίζονταν στα επίσημα εταιρικά έγγραφα ως διαχειριστές ή νόμιμοι εκπρόσωποι, χωρίς, σύμφωνα με την έρευνα, να ασκούν πραγματικό έλεγχο στις επιχειρήσεις.
Σε αρκετές περιπτώσεις, τα πρόσωπα αυτά φέρονται να προέρχονταν από οικονομικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και να παραχωρούσαν τα προσωπικά τους στοιχεία έναντι χρηματικής αμοιβής.
Μάλιστα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι για τη δημιουργία ορισμένων εταιρικών σχημάτων είχαν χρησιμοποιηθεί ακόμη και στοιχεία ταυτότητας που δεν αντιστοιχούσαν σε υπαρκτά φυσικά πρόσωπα.
Στην κορυφή της φερόμενης οργάνωσης βρισκόταν το αρχηγικό μέλος, ενώ ακολουθούσαν άτυποι συνεταίροι, οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λάμβαναν ποσοστά από 20% έως 25% επί των οικονομικών αποτελεσμάτων.
Τη λειτουργία του δικτύου υποστήριζαν επίσης κεντρικός επιχειρησιακός πυρήνας και περιφερειακοί κόμβοι σε Αττική, Ρόδο και Μύκονο.
Από δειγματοληπτικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις της Αττικής, της Ρόδου και της Μυκόνου, για την περίοδο 2020-2025, προέκυψαν ενδείξεις απόκρυψης καθαρών κερδών ύψους 30,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, εντοπίστηκαν ενδείξεις για μη δηλωθείσες ή αποκρυβείσες φορολογητέες εκροές που ξεπερνούν τα 43,2 εκατομμύρια ευρώ.
Μέχρι στιγμής έχουν προσδιοριστεί 26 περιπτώσεις κακουργηματικής φοροδιαφυγής, ενώ το ύψος των σχετικών φόρων, μαζί με μία επιπλέον υπόθεση για την οποία έχει υποβληθεί μηνυτήρια αναφορά, ανέρχεται σε περίπου 11,76 εκατομμύρια ευρώ. Οι φορολογικοί έλεγχοι συνεχίζονται, γεγονός που σημαίνει ότι η οικονομική αποτύπωση της υπόθεσης δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
Τσάντες 155.000 ευρώ, κοσμήματα μισού εκατομμυρίου και 18 οχήματα
Σημαντικά είναι και τα ευρήματα των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες, επιχειρήσεις, γραφεία και οχήματα.
Μεταξύ άλλων, κατασχέθηκαν μετρητά σε ευρώ και ξένα νομίσματα συνολικής αξίας 528.687,38 ευρώ, δύο επιταγές συνολικής ονομαστικής αξίας 70.000 ευρώ και 18 οχήματα, από τα οποία 12 αυτοκίνητα και έξι δίκυκλα.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν επίσης επώνυμες τσάντες εκτιμώμενης αξίας 155.000 ευρώ, καθώς και ρολόγια και κοσμήματα που η συνολική τους αξία εκτιμάται στις 500.000 ευρώ.
Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται ακόμη εταιρικές σφραγίδες, τραπεζικές κάρτες, συσκευές POS, μηχανήματα καταμέτρησης χρημάτων, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και αποθηκευτικά μέσα.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε χειρόγραφες σημειώσεις και καταστάσεις με στοιχεία εταιρειών, προσώπων, ποσοστών συμμετοχής, εισπράξεων και πληρωμών, καθώς αναμένεται να συμβάλουν στην περαιτέρω χαρτογράφηση των οικονομικών συναλλαγών.
Η έρευνα επεκτάθηκε και στις τραπεζικές συναλλαγές των εμπλεκομένων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεσμεύτηκαν χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 5.208.011,16 ευρώ σε λογαριασμούς που συνδέονται με την ερευνώμενη δραστηριότητα.
Παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση 130 τραπεζικών λογαριασμών εταιρειών και 213 λογαριασμών φυσικών προσώπων.
Επιπλέον, σε προγενέστερη έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί στις 27 Αυγούστου 2026 σε λογιστικό γραφείο της Ρόδου, στελέχη του Λιμενικού Σώματος είχαν κατασχέσει ακόμη 949.658,38 ευρώ, καθώς και αποδεικτικά στοιχεία που συσχετίστηκαν με τη συγκεκριμένη υπόθεση.
Η διερεύνηση της υπόθεσης δεν περιορίστηκε στην Ελλάδα. Οι Αρχές εντόπισαν επιχειρηματικές και οικονομικές διασυνδέσεις με τη Βουλγαρία, την Ιρλανδία και τη Δανία, ενώ για την αποτύπωση των συναλλαγών υπήρξε συνεργασία με την ΑΑΔΕ, τον e-ΕΦΚΑ, την Αρχή για το ξέπλυμα χρήματος και τραπεζικά ιδρύματα.
Στην έρευνα συνέδραμαν επίσης η αμερικανική υπηρεσία Homeland Security Investigations (HSI), η βρετανική φορολογική και τελωνειακή υπηρεσία HMRC, καθώς και η μη κυβερνητική οργάνωση OUR RESCUE.
Η συνδρομή των διεθνών φορέων εντάσσεται στην προσπάθεια των ελληνικών Αρχών να αποτυπώσουν πλήρως τη διαδρομή των χρημάτων και τις διασυνδέσεις του επιχειρηματικού δικτύου.
Στη Δικαιοσύνη 149 κατηγορούμενοι – Συνεχίζεται η έρευνα
Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος συνολικά 149 προσώπων για αδικήματα που περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία, φοροδιαφυγή, μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι 59 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε ανακριτές.
Η έρευνα παραμένει ανοιχτή, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να εξετάζουν οικονομικές συναλλαγές, εταιρικά σχήματα και περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της φερόμενης εγκληματικής δραστηριότητας.
