Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο λογιστής του κυκλώματος των 206 εκατ. ευρώ – Πώς «εξαφάνιζαν» χρέη με εταιρείες-φαντάσματα

Την ίδια ώρα, τέσσερις επιχειρηματίες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις, ενώ στη δικογραφία περιγράφεται ένα δίκτυο εταιρειών με εικονικούς διαχειριστές, μέσω του οποίου φέρονται να συσσωρεύονταν τεράστιες οφειλές προς το Δημόσιο.

Νέες εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση του μεγάλου κυκλώματος φοροδιαφυγής που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη, με τις δικαστικές αρχές να αποφασίζουν την προσωρινή κράτηση ενός από τους βασικούς κατηγορουμένους.

Πρόκειται για τον άνδρα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε αναλάβει τον λογιστικό χειρισμό εταιρειών που συνδέονται με την υπό διερεύνηση εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να προκάλεσε ζημία στο Δημόσιο ύψους άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προφυλάκισή του. Αντίθετα, τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις απολογίες τους το βράδυ της Τρίτης (10/11), αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους.

Οι επιχειρηματίες και τα χρέη των 2,1 εκατ. ευρώ

Τρεις από τους επιχειρηματίες που αφέθηκαν ελεύθεροι κατηγορούνται ότι δημιούργησαν ένα σχήμα εταιρειών προκειμένου να αποφύγουν την εξόφληση οφειλών ύψους 2,1 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρονται να ίδρυσαν τέσσερις νομικές οντότητες, στις οποίες τοποθετήθηκαν εικονικοί διαχειριστές, ώστε να αποκρύπτεται ποιοι ασκούσαν πραγματικά τον έλεγχο των επιχειρήσεων.

Οι τρεις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση μηνιαίας εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ. Ένας από αυτούς φέρεται να παραδέχτηκε κατά την απολογία του ότι γνώριζε πως οι πρακτικές που ακολουθούνταν δεν ήταν ορθές.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι στόχος των ενεργειών τους ήταν να διατηρήσουν την επιχείρηση σε λειτουργία, καθώς είχε υποστεί σοβαρές οικονομικές απώλειες κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο επιχειρηματίας με τα 12 καταστήματα εστίασης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση τέταρτου κατηγορουμένου, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης στη Θεσσαλονίκη.

Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι διαθέτει σήμερα 12 επιχειρήσεις εστίασης σε διαφορετικές περιοχές της πόλης και ότι δεν έχει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς την εφορία ή τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

Οι διωκτικές αρχές, ωστόσο, του αποδίδουν διαφορετικό ρόλο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να ήταν το πρόσωπο που βρισκόταν πίσω από εταιρικά σχήματα με πολυετή παρουσία στην αγορά. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις φέρονται να συσσώρευαν σημαντικές φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές, οι οποίες παρέμεναν στις εταιρείες με τους εικονικούς διαχειριστές.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την κατηγορία, ο εξοπλισμός και τα κέρδη μεταφέρονταν σε νέες εταιρείες χωρίς τα προηγούμενα χρέη, επιτρέποντας τη συνέχιση της ίδιας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση μηνιαίας παρουσίας στο αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ.

Η αντίδραση της υπεράσπισης για την κατηγορία της απάτης

Ο συνήγορος ενός εκ των κατηγορουμένων, Νίκος Χατζηνικολάου, αμφισβήτησε τη νομική βάση της κατηγορίας περί απάτης.

Σύμφωνα με τη θέση που διατύπωσε, η μη εξόφληση υποχρεώσεων προς το Δημόσιο δεν αρκεί από μόνη της για να στοιχειοθετήσει το συγκεκριμένο αδίκημα, ακόμη και όταν συνοδεύεται από ενέργειες απόκρυψης της πραγματικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι οι υπό διερεύνηση συμπεριφορές θα έπρεπε να εξεταστούν με βάση τη νομοθεσία περί φοροδιαφυγής, εφόσον υπάρχουν τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία.

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι η επιλογή της κατηγορίας της απάτης ενδέχεται να δημιουργήσει νομικά προβλήματα στην εξέλιξη της υπόθεσης.

Τι υποστήριξε ο 34χρονος που εμφανίζεται ως «μπροστινός» λογιστή

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ένας 34χρονος, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως εικονικό πρόσωπο στη διαχείριση λογιστικού γραφείου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στο συγκεκριμένο γραφείο εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός πελατών που συνδέονταν με εταιρείες οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούσαν εικονικούς διαχειριστές. Ο 34χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε συμμετοχή σε παράνομες ενέργειες.

Κατά την απολογία του υποστήριξε ότι δεν διαθέτει λογιστικές γνώσεις και ότι ανέλαβε τη λειτουργία του γραφείου στις αρχές του 2025, προκειμένου να μη χαθούν θέσεις εργασίας. Όπως ανέφερε, είναι πατέρας τριών ανήλικων κοριτσιών που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και επιδίωξή του ήταν να διατηρηθεί η επαγγελματική δραστηριότητα.

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι κατηγορίες που του αποδίδονται αφορούν τρεις εταιρείες με συνολικές οφειλές 139.000 ευρώ, για τις δραστηριότητες των οποίων υποστηρίζει ότι δεν είχε γνώση.

Ελεύθερος ο Ερρίκος Πετιλόν – Τι είπε στην απολογία του

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθη και ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, φέρεται να εμφανιζόταν ως εικονικός διαχειριστής εταιρειών που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα για την αποφυγή καταβολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.

Κατά την απολογία του, ο Ερρίκος Πετιλόν υποστήριξε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και εξάρτησης, καθώς και σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Παραδέχτηκε ότι λάμβανε μηνιαίο χρηματικό αντάλλαγμα, ισχυριζόμενος ωστόσο ότι δεν γνώριζε την πραγματική δραστηριότητα των εταιρειών στις οποίες εμφανιζόταν ως διαχειριστής.

«Μου έκλεψαν τους κωδικούς Taxis» – Η απολογία 35χρονου διανομέα

Ελεύθερος αφέθηκε και ένας 35χρονος εργαζόμενος ως διανομέας, ο οποίος επίσης κατηγορήθηκε ότι εμφανιζόταν ως διαχειριστής εταιρειών που συνδέονται με το κύκλωμα. Ο άνδρας αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι άγνωστα πρόσωπα απέκτησαν παράνομα πρόσβαση στους προσωπικούς του κωδικούς Taxis.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε, οι κωδικοί χρησιμοποιήθηκαν χωρίς τη συγκατάθεσή του, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ως διαχειριστής οκτώ διαφορετικών νομικών οντοτήτων. Ο 35χρονος υποστήριξε ότι δεν είχε γνώση ούτε συμμετοχή στη λειτουργία των συγκεκριμένων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της ΑΑΔΕ και των διωκτικών αρχών, ο μηχανισμός που εξετάζεται βασιζόταν στη δημιουργία εταιρειών με πρόσωπα τα οποία εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές, χωρίς απαραίτητα να ασκούν τον πραγματικό έλεγχο.