Το πλαστό έγγραφο είχε εντοπιστεί πριν από αρκετούς μήνες από στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, κατά τη διάρκεια έρευνας για κλοπές Ι.Χ. σε έκθεση εμπόρου αυτοκινήτων στη Δυτική Αττική.

Η ταυτότητα με το όνομα «Κιρσάνοφ» είχε αρκετά ύποπτα στοιχεία, τα οποία κίνησαν το ερευνητικό ενδιαφέρον των αστυνομικών, οι οποίοι προχώρησαν στην ακύρωση του εγγράφου. Μάλιστα ο 59χρονος, αγνοώντας τι συμβαίνει, ζητούσε επίμονα μέσω δικηγόρου να του επιστραφεί η ταυτότητα, κάτι που δημιούργησε περισσότερες υποψίες στις Aρχές. Με το ίδιο επώνυμο («Κιρσάνοφ») φέρεται να ήταν καταχωρισμένο και το ελληνικό διαβατήριο του 59χρονου, ένα από τα συνολικά 17 ταξιδιωτικά έγγραφα που εντοπίστηκαν στην κατοχή του. Ανάμεσά τους ήταν ακόμα και ένα διαβατήριο με το όνομα Βανουάτου.

Σύμφωνα με υπολογισμούς, τα ποσά που υφάρπαξε ο μεγιστάνας από τράπεζες της Μολδαβίας κατά τη διάρκεια της αποκαλούμενης «κλοπής του αιώνα» έφτασαν τα 128.280.616,12 ευρώ και τα 66.618.500 δολάρια ΗΠΑ! Μάλιστα μία από τις οκτώ εταιρίες που χρησιμοποιήθηκαν για την παράνομη δραστηριότητα ήταν στο όνομα του ενός εκ των δύο παιδιών του. Για τη μεταφορά των χρημάτων εκτός των συνόρων είχαν ιδρυθεί εταιρίες εγγεγραμμένες στο Χονγκ Κονγκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μέσω των οποίων έφταναν σε άλλη εταιρία στη Λιθουανία.

Ο ΦΙΛΟΡΩΣΟΣ…

Για να υλοποιήσει το σχέδιό του ο 59χρονος, φέρεται να είχε συνεργαστεί με έναν άλλο καταζητούμενο Μολδαβό ολιγάρχη, τον Ιλαν Σορ, ισραηλινής καταγωγής φιλορώσο ηγέτη του συντηρητικού ευρωσκεπτικιστικού κόμματος. Και ο Σορ, μετά το αποτέλεσμα των εκλογών του 2019, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη Μολδαβία, εκτιμώντας ότι θα υποστεί κυρώσεις για την υπεξαίρεση χρημάτων από τράπεζες, που αντιστοιχούσε με το 12% του ΑΕΠ της χώρας.

…ΚΑΙ Ο ΚΙΚΜΠΟΞΕΡ

Ιδιαίτερα βαρύ είναι και το βιογραφικό του πρώην κικμπόξερ και βουλευτή Constantin Tutu, που εντοπίστηκε μαζί με τον 59χρονο στο αεροπλάνο με προορισμό το Ντουμπάι. Σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία, καθώς στη Ρωσία κατηγορείται ότι από τον Ιούνιο του 2012 συμμετείχε σε εγκληματική οργάνωση με δραστηριότητα στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα.