Σκάνδαλο με ΜΚΟ: Δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των εμπλεκομένων στην υπόθεση

Εχουν ήδη δεσμευτεί από την Αρχή ακίνητα στην Θεσσαλονίκη.

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής, σύμφωνα με πληροφορίες αναζητώντας τη διαδρομή του μαύρου χρήματος μέσω λογαριασμού pay pall εντόπισαν στο Λουξεμβούργο χρηματικό ποσό που φτάνει τις 300.000 ευρώ.

Νομικοί κύκλοι σημειώνουν ότι όσοι έχουν προχωρήσει σε δωρεές, προσκομίζοντας τα σχετικά παραστατικά μπορούν να διεκδικήσουν πίσω τα χρήματα τους, μετά την δέσμευση των χρηματικών ποσών από την Ανεξάρτητη Αρχή.

Απάτη εκατομμυρίων με τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» – Τι αποκάλυψε στην απολογία της η 35χρονη

Στη φυλακή οδηγείται η 35χρονη σύντροφος του ιδρυτή της ΜΚΟ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που, με το πρόσχημα φιλανθρωπικών εράνων για παιδιά με σοβαρές ασθένειες, θησαύριζε στις πλάτες ανυποψίαστων πολιτών, ενώ σκέλος της δικογραφίας αφορά σε στημένα παιχνίδια με την εξαγορά διαιτητικών αποφάσεων.

Ο 32χρονος αδελφός της, ένας διαιτητής και ένας παράγοντας τοπικού αθλητικού σωματείου, που επίσης απολογήθηκαν, αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους.

Ένας κατηγορούμενος θα απολογηθεί αύριο, ενώ την Πέμπτη απολογείται ο 37χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ. Οι τρεις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση της ΜΚΟ, ενώ η 35χρονη παραδέχθηκε μέρος της υπεξαίρεσης, λέγοντας ωστόσο ότι πρόκειται για πολύ μικρότερα ποσά.

«Δεν είναι τόσα τα χρήματα που λείπουν από τους εράνους. Και αυτά τα πήρε ο πρώην σύζυγός μου που τα έπαιξε στον τζόγο, είναι εθισμένος. Ζητώ συγγνώμη. Δεν είχαμε πολυτελή ζωή, οι στιγμές που επιδεικνύονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ζούμε σε σπίτι στην Τούμπα 68 τετραγωνικών με ενοίκιο. Δεν υπήρξε καταγγελία από καμία οικογένεια, οι ανάγκες όλων των οικογενειών για τις οποίες έγιναν έρανοι ικανοποιήθηκαν», φέρεται να είπε μεταξύ άλλων στην απολογία της σύμφωνα με το voria.gr.

Η αστυνομία ερευνά 92 εράνους που διενεργήθηκαν από τη ΜΚΟ για 74 ωφελούμενους. Σύμφωνα με τη δικογραφία, συγκεντρώθηκαν συνολικά 3.940.692 ευρώ, όμως στους δικαιούχους αποδόθηκαν μόλις 1.111.176 ευρώ, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπολογίζεται σε 2.829.516 ευρώ.

Η δράση τους όμως δεν σταμάτησε εκεί, αφού, για να αποκρύψουν την απάτη, δημιούργησαν διάφορους μηχανισμούς ξεπλύματος, με αμοιβές 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα, ενώ από 250.000 ευρώ φέρεται να διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση δύο τοπικών ομάδων της Πιερίας.

ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: «Ο άνδρας μου τα έπαιξε στον τζόγο» – Τι αποκάλυψε στην απολογία της η 35χρονη

Στον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Φιρινίδη, φέρεται να απέδωσε την ευθύνη για τη διαχείριση των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν μέσω δωρεών η 35χρονη κατηγορούμενη στην υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», κατά την απολογία της ενώπιον του 1ου Τακτικού Ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Η γυναίκα, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες για την υπόθεση της φερόμενης υπεξαίρεσης χρημάτων που προορίζονταν για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας, ολοκλήρωσε σχετικά γρήγορα την απολογία της το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 35χρονη υποστήριξε ότι ο 37χρονος σύζυγός της είναι εθισμένος στον τζόγο και ότι εκείνος ξόδεψε τα χρήματα που φέρονται να υπεξαιρέθηκαν από τις δωρεές.

«Δεν είναι 2,9 εκατομμύρια ευρώ» – Τι ισχυρίστηκε για τα χρήματα

Κατά την απολογία της, η κατηγορούμενη φέρεται να αμφισβήτησε το συνολικό ύψος της υπεξαίρεσης που περιγράφεται στη δικογραφία. Ειδικότερα, ενώ το κατηγορητήριο προσδιορίζει το ποσό σε περίπου 2,9 εκατομμύρια ευρώ, η 35χρονη υποστήριξε ότι τα χρήματα ήταν σημαντικά λιγότερα, εκτιμώντας τα μεταξύ 800.000 και 900.000 ευρώ.

Παράλληλα, φέρεται να ισχυρίστηκε ότι τα συγκεκριμένα ποσά δαπανήθηκαν από τον 37χρονο, τον οποίο χαρακτήρισε εθισμένο στα τυχερά παιχνίδια.

Στοιχηματικές συναλλαγές εκατομμυρίων ευρώ

Σημαντικό μέρος της δικογραφίας αφορά τη δραστηριότητα του 37χρονου σε στοιχηματικές πλατφόρμες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές, ο πρόεδρος της ΜΚΟ φέρεται να πραγματοποίησε στοιχηματικές συναλλαγές ύψους περίπου 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι επιστροφές χρημάτων από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες υπολογίζονται σε περίπου 2 έως 2,1 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ερευνητές εξετάζουν εάν οι στοιχηματικοί λογαριασμοί χρησιμοποιήθηκαν και ως μέσο για να εμφανίζονται χρήματα από δωρεές ως νόμιμα κέρδη.

Η 35χρονη ρωτήθηκε επίσης για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τη δικογραφία, η οργάνωση πραγματοποιούσε εράνους χωρίς να διαθέτει τις απαιτούμενες άδειες. Όπως φέρεται να απάντησε, πρόκειται για πρακτική που συνηθίζεται σε αντίστοιχες οργανώσεις.

Στον ανακριτή και ο αδελφός της – Την Πέμπτη απολογείται ο πρόεδρος της ΜΚΟ

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της 35χρονης, η διαδικασία συνεχίζεται με τον 32χρονο αδελφό της, ο οποίος επίσης περιλαμβάνεται στους κατηγορουμένους. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 32χρονος φέρεται να διαχειριζόταν δύο εταιρείες, μέσω των οποίων εκδίδονταν φορολογικά παραστατικά για την κάλυψη δαπανών της ΜΚΟ.

Από την πλευρά του, ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης, πρόεδρος της οργάνωσης και βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση, αναμένεται να απολογηθεί την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.

Αποδοκιμασίες έξω από τα δικαστήρια: «Δεν έχετε ίχνος ντροπής»

Ένταση επικράτησε κατά την άφιξη των κατηγορουμένων στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Η 35χρονη και ακόμη τρεις εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν το πρωί της Τρίτης ενώπιον των δικαστικών Αρχών, ενώ συγκεντρωμένοι πολίτες τούς αποδοκίμασαν.

«Δεν ντρέπεστε με αυτά που κάνετε;» και «Δεν έχετε ίχνος ντροπής», φώναζαν ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους για τις αποκαλύψεις γύρω από τη διαχείριση των δωρεών.

Τα δύο email που οδήγησαν στην αποκάλυψη της υπόθεσης

Η έρευνα για τη δράση της ΜΚΟ ξεκίνησε, σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από δύο ηλεκτρονικά μηνύματα που έφτασαν στις αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος.

Οι αστυνομικοί άρχισαν να εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο η οργάνωση συγκέντρωνε οικονομικές ενισχύσεις από πολίτες, παρουσιάζοντας περιπτώσεις παιδιών που φέρονταν να χρειάζονται χρήματα για θεραπείες και χειρουργικές επεμβάσεις. Από την έρευνα προέκυψε ότι σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και από την περίοδο 2017-2018, εμφανίζονταν προσωπικοί τραπεζικοί λογαριασμοί, αλλά και λογαριασμοί ηλεκτρονικών πληρωμών.

Παράλληλα, ερευνάται εάν η οργάνωση διέθετε τις προβλεπόμενες άδειες για τη διεξαγωγή εράνων.

Πατέρας καταγγέλλει ότι δεν πήρε ούτε ένα ευρώ για το χειρουργείο του παιδιού του

Ανάμεσα στις περιπτώσεις που έχουν προκαλέσει ιδιαίτερη αίσθηση βρίσκεται και η καταγγελία πατέρα, ο οποίος ανέμενε οικονομική βοήθεια ύψους 50.000 ευρώ για τη χειρουργική επέμβαση του παιδιού του. Όπως υποστηρίζει, παρά το γεγονός ότι πολίτες είχαν προσφέρει χρήματα για την περίπτωσή του, η οργάνωση τον ενημέρωσε ότι δεν είχε επιτευχθεί ο οικονομικός στόχος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τελικά δεν έλαβε κανένα ποσό.

Η συγκεκριμένη καταγγελία αποτελεί ένα από τα ζητήματα που εξετάζονται, καθώς τίθενται ερωτήματα για την τύχη των χρημάτων που είχαν συγκεντρωθεί.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον και τηλεφωνικές επικοινωνίες που καταγράφηκαν στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας. Οι συνομιλίες αφορούν, μεταξύ άλλων, σημαντικές χρηματικές δαπάνες, διαμονές σε πολυτελή ξενοδοχεία και έξοδα σε νυχτερινά κέντρα.

Σε μία από αυτές, η 35χρονη εμφανίζεται να εκφράζει την έκπληξή της για τα χρήματα που είχαν ξοδευτεί μέσα σε λίγες ημέρες.

35χρονη: «Έχω πάθει σοκ. Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες».

37χρονος: «Ρε, δεν σου έστειλα 6 χιλιάρικα;»

35χρονη: «Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα».

Σε άλλη συνομιλία, ο 37χρονος φέρεται να ενδιαφέρεται για κράτηση πολυτελούς σουίτας σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, με κόστος 487 ευρώ.

37χρονος: «Παίρνω συνήθως τη σουίτα […] τη γωνιακή».

Υπάλληλος: «Στα 487 ευρώ».

37χρονος: «Υπάρχει περίπτωση να πληρώσω μετρητά;»

Άλλος διάλογος αφορά έξοδο σε νυχτερινό κέντρο, με κατανάλωση ύψους 1.000 ευρώ και επιπλέον ποσό 500 ευρώ.

Μετρ: «Να το κάνω ένα χιλιάρικο το ποτό;»

37χρονος: «Ναι, ναι, ναι».

37χρονος: «Ωραία, και 500 σε σένα;»

Οι εικονικές εταιρείες και τα 123.000 ευρώ

Η οικονομική έρευνα επεκτάθηκε και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που φέρονται να συνδέονται με τους κατηγορουμένους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, δύο εταιρείες συστάθηκαν λίγες ημέρες μετά το διαζύγιο του ζευγαριού, τον Απρίλιο του 2026.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν οι εταιρείες αυτές λειτουργούσαν ως μηχανισμός διακίνησης χρημάτων από δωρεές. Στους λογαριασμούς τους φέρονται να κατέληξαν 123.000 ευρώ, ενώ έχουν εντοπιστεί επτά τιμολόγια που χαρακτηρίζονται εικονικά.

Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο το διαζύγιο του ζευγαριού να ήταν προσχηματικό, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι οι δύο κατηγορούμενοι εξακολουθούσαν να διαμένουν στην ίδια κατοικία.

Στο μικροσκόπιο και χρηματοδοτήσεις ποδοσφαιρικών ομάδων

Σύμφωνα με τη δικογραφία, εξετάζεται και η διοχέτευση συνολικά 250.000 ευρώ σε δύο ερασιτεχνικές ποδοσφαιρικές ομάδες της Πιερίας. Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν εάν οι συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις συνδέονταν με προσπάθειες επηρεασμού διαιτητών και χειραγώγησης ποδοσφαιρικών αναμετρήσεων.

Στο συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης αναφέρονται ένας 43χρονος επικεφαλής επιτροπής διαιτησίας, ένας 35χρονος εν ενεργεία διαιτητής και ένας 38χρονος παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας.

Καταγγελίες για φωτογραφίες παιδιών που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και οι καταγγελίες για τη χρήση φωτογραφιών και ιστοριών παιδιών, οι οποίες φέρονται να παρουσιάζονταν στους πολίτες με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων.

Μία από τις περιπτώσεις αφορά παιδί με το όνομα Ταξιάρχης.

Γυναίκα που είχε προσφέρει χρήματα περιέγραψε ότι, αναζητώντας περισσότερες πληροφορίες, διαπίστωσε πως η φωτογραφία που χρησιμοποιούνταν συνδεόταν με βρέφος που είχε πεθάνει στην Πολωνία. Η ίδια ανέφερε ότι η αναζήτηση στο διαδίκτυο την οδήγησε σε παρόμοια ιστορία, η οποία αφορούσε παιδί που είχε χάσει τη ζωή του δύο χρόνια νωρίτερα.

Η καταγγελία αυτή αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας, με τις Αρχές να εξετάζουν κατά πόσο χρησιμοποιήθηκαν ψευδή στοιχεία για την προσέλκυση δωρεών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, στον προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό του 37χρονου εντοπίστηκε ποσό 1,1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ εξετάζεται η διαδρομή των χρημάτων μέσα από προσωπικούς και εταιρικούς λογαριασμούς.