Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το κύκλωμα είχε εισπράξει πάνω από 5 εκατ. ευρώ από παράνομες επιστροφές.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος δήλωναν εικονικές συναλλαγές για να λαμβάνουν επιστροφές ΦΠΑ χιλιάδων ευρώ. Συγκεκριμένα, έκοβαν τιμολόγια για υποτιθέμενες συναλλαγές, δηλαδή συναλλαγές που δεν έγιναν ποτέ, και έτσι εισέπρατταν επιστροφές ΦΠΑ που δεν τους αναλογούσαν.

Μέχρι στιγμής, οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει 17 άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, αχυράνθρωποι και υπεύθυνοι εταιρειών. Στην κατοχή των Αρχών έχουν κατασχεθεί τουλάχιστον 500.000 ευρώ σε μετρητά.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο εγκέφαλος της συμμορίας είναι ο πρόεδρος τοπικής ομάδας της Αττικής, ο οποίος συμμετέχει σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου.