Pizza Fan: Τα «κεράσματα» των 146.000 ευρώ και το κόλπο με τις αόρατες παραγγελίες – «Με αυτά που κάνουμε κινδυνεύουμε»

Σε αρκετές περιπτώσεις, τα ποσά από τις αόρατες παραγγελίες για τις οποίες δεν κοβόταν απόδειξη, άγγιζαν τα 5.000 ευρώ την ημέρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα «μαύρα» κέρδη, μέσα σε ένα μήνα είχαν αυξηθεί κατά…135%, από τα 62.000 στα 146.000 ευρώ. «Έχουν ανοίξει τα κεράσματα τους τελευταίους μήνες», αναφέρει ένας από τους κατηγορούμενους, σε τηλεφωνική του επικοινωνία στις 14 Σεπτεμβρίου, εκφράζοντας ανησυχία για τα μεγάλα ποσά.

Την ίδια περίοδο, δύο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, καταγράφονται από τον «κοριό» να συνομιλούν για επικείμενη συνάντηση σε μεγάλο εμπορικό κέντρο της Αττικής, όπου γινόταν ο διαμοιρασμός των μετρητών από τα «κεράσματα». «Θα έρθω με το αυτοκίνητο, δεν θέλω να είμαι εκτεθειμένος με μηχανάκι, θα έχω πολλά χρήματα πάνω μου», φέρεται να λέει ο ένας από τους δύο άνδρες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα του Ελληνικού FBI, ο Mr. Pizza Fan, είχε «άκρες» σε διαφορετικές ελεγκτικές υπηρεσίες. Σε μια από τις συνομιλίες μάλιστα, κάνει λόγο για… φίλους στην ΑΑΔΕ, οι οποίοι τον ενημέρωσαν σχετικά με καταγγελίες σε βάρος της εταιρείας, προειδοποιώντας ότι θα γίνουν έλεγχοι

«Κινδυνεύουμε»

«Με αυτά που κάνουμε κινδυνεύουμε», λέει σε μία από τις επικοινωνίες του στις 11 Ιουνίου, ο φερόμενος Υπαρχηγός της οργάνωσης, όταν ενημερώθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα με το «πειραγμένο» λογισμικό, το οποίο εμφάνιζε ένδειξη για «κέρασμα» σε παραγγελίες από μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ.

Τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, επικοινώνησαν με τον υπάλληλο τεχνικής υποστήριξης και του ανέφεραν ότι το σύστημα βγάζει την επιλογή που επιτρέπει να μην κοπεί απόδειξη, σε παραγγελίες ειδικής τιμολογιακής πολιτικής στα σούπερ μάρκετ, με τον τεχνικό να τους απαντά ότι θα «δει το πρόβλημα με τους προγραμματιστές».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το λογισμικό ήταν νόμιμο, όμως με τις επεμβάσεις των μελών της οργάνωσης, υπήρχε δυνατότητα πληρωμών χωρίς έκδοση φορολογικού παραστατικού. Το σύστημα φοροδιαφυγής, είχε τοποθετηθεί σύμφωνα με πληροφορίες μόνο στα καταστήματα franchise και όχι στα κεντρικά της εταιρείας, προκειμένου να μην μπορούν να συνδεθούν οι βασικοί κατηγορούμενοι με τα ίχνη της κομπίνας.

Οι αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν η απάτη έτρεχε περισσότερα από 10 χρόνια καθώς σε μια από τις συνομιλίες, ο φερόμενος αρχηγός αναφέρει για έναν από τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων: «πέρυσι το ανακαλύψαμε ότι δεν ήξερε τη λειτουργία του συστήματος μετά από 17 χρόνια στην PIZZA FAN …πρόκειται μερικοί πρόκειται περί χαζών έτσι».

Όταν ο αρχηγός αντιλαμβανόταν πως υπήρχαν υπεύθυνοι στις πιτσαρίες της αλυσίδας που δεν χρησιμοποιούσαν τα κεράσματα, τους απειλούσε ότι θα τους πάρει την επωνυμία. «Θα μπορούσα να τον τιμωρήσω αυτόνα και να του κόψω και αυτό που έχει, έτσι. Γιατί σε τελική ανάλυση εγώ αντιλαμβάνομαι, εγώ αυτό το αντιλαμβάνομαι ως εξής. Ότι δεν πάω στο μαγαζί μου και δε θέλω να με κλέβουνε οι υπάλληλοι. Όχι ρε μαλάκα. Θα πας στο μαγαζί σου και να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις», φέρεται να λέει σε μία από τις καταγεγραμμένες συνομιλίες.
«Κεράστε μια πίτσα»

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος ανάμεσα σε υπεύθυνο καταστήματος και τον επιθεωρητή της εταιρείας, αναφορικά με τα παράπονα ενός πελάτη που δεν έλαβε απόδειξη.

Η παραγγελία του που είχε πληρωθεί με μετρητά περάστηκε ως «κέρασμα» προκειμένου να γίνει η φοροδιαφυγή:

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Εεεεε δεν του πήγε απόδειξη, την είχε κόψει κέρασμα και πήρα και το Δ. πάνω το διασταυρώσαμε κι αυτά, και ο άλλος τώρα έχει στείλει ένα κατεβατό ότι αυτό, εκείνο, τ’ άλλο έφαγα μετά από δύο ώρες, δεν μου φέρατε απόδειξη, αρχίζω να αμφιβάλλω για τα φορολογικά σας στοιχεία και θα κινηθώ νομικά και μπου μπου μπου μπου μπου. Και ζητάει τα χρήματά του πίσω.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ: Ωραία. Πάμε. Θα του δώσεις εεεε, θα του δώσεις μία πίστωση για αρχή.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ: Δυο πιτσούλες ; Δύο πίτσες ;

ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ: Μία. Θα του πεις, θα του πεις η απόδειξη έχει κοπεί κανονικά απλά προφανώς έπεσε από το διανομέα. Εκδώστε τη, πηγαίντε τη.

Pizza Fan: Σε χάρτινα σακουλάκια τα μετρητά του «υπαρχηγού» της οργάνωσης – Σοκάρουν οι διάλογοι της φοροδιαφυγής

Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τα ευρήματα στο σπίτι του αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται ότι μέσω καταστημάτων Pizza Fan δεν απέδιδε ΦΠΑ εκατομμυρίων, φέρνει στο φως o Ε.Τ..

Όπως φαίνεται από τα ντοκουμέντα, πρόσωπο που φέρεται να είναι αρχηγικό μέλος είχε τοποθετημένα τα χρήματα σε σακουλάκια με το λογότυπο της εταιρείας.

Pizza Fan: Στο φως οι διάλογοι μεταξύ των μελών της εγκληματικής οργάνωσης

Αποκαλυπτικοί είναι οι διάλογοι των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατηγορούνται ότι μέσω του δικτύου καταστημάτων Pizza Fan δεν απέδωσαν ΦΠΑ δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Στους διαλόγους που «αλίευσαν» τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. ακούγονται οι κατηγορούμενοι να αναφέρονται στα περίφημα «κεράσματα» μέσω των οποίων γινόταν και η φοροδιαφυγή.

Pizza Fan: «Μέχρι 40 ευρώ απόδειξη μπορεί να βγει κέρασμα»

Ενδεικτικός είναι ο παρακάτω διάλογος μεταξύ του επικεφαλής της επιχείρησης, Κωνσταντίνου Αντάρα, και του τεχνικού διαχειριστή του πληροφοριακού συστήματος, δηλαδή του προγραμματιστή.

Επικεφαλής: Να σε ρωτήσω κάτι. Έκανες κάτι με τα κεράσματα (ακατάληπτη λέξη) και αν έχει μέλλον αυτό το πράγμα.

Τεχνικός: Το έφτιαξα όπως είπες μίλησα με τον Η. μάξιμουμ δύο το μήνα, ο καθένας το ντελίβερι, αυτό.

Επικεφαλής: Α, αυτό δηλαδή δεν το είχε πριν;

Τεχνικός: Όχι, όχι αρχικά φαντάσου πιο παλιά το είχαμε μία φορά στις 60 μέρες.

Επικεφαλής: Ναι.

Τεχνικός: Το είχαμε πάει μία φορά στις 30. Και τώρα την τελευταία φορά που μιλήσαμε μου λες να μη πάει πάνω από δύο φορές το μήνα. Οπότε το βάλατε μία φορά στις 15 να μπορείτε να το κάνουνε. Κάθε δεκαπέντε max δυο φορές..

Επικεφαλής: Να κάνει δεύτερη φορά δηλαδή;

Τεχνικός: Στο μήνα, μέχρι δεύτερη φορά.

Επικεφαλής: Μία, μία, α στο καπάκι. Κάθε, μετά από 15 μέρες.

Τεχνικός: Αυτό κοιτάει κάθε μέρα. Χτυπάει προοδευτικά κατάλαβες.

Επικεφαλής: Ξαναδίνει, να μη του ξαναδίνει μετά από δεκαπέντε;

Τεχνικός: Σωστά, έτσι ακριβώς. Μόνο μετά από ακριβώς 15 μέρες θα μπορέσει να του ξαναδώσει. Από 15 και πάνω τον αφήνει να ξαναδώσει.

Επικεφαλής: Ναι ελπίζω να μη φωνάξουνε, εντάξει.

Τεχνικός: Μου είπε και ο Δ., τον ενημέρωσα και το Δ. χτες τον πήρα τηλέφωνο, ότι αυτό είναι, το μόνο κριτήριο που μπορούμε να πειράξουμε, όλα τα άλλα δεν πειράζονται ουσιαστικά.

Επικεφαλής: Ναι.

Τεχνικός: Είδαμε και αυτά που είπαμε ότι υπάρχουν ανοιχτά τέικ (TAKE) το ξέρουνε και οι ίδιοι αν θέλουν να τα χρησιμοποιήσουνε ή όχι. Τώρα αξία παραγγελίας και τα λοιπά είπαμε δεν τα πειράζουμε αυτά, έχουμε ένα όριο των 40 ευρώ. Ότι μέχρι 40 ευρώ απόδειξη μπορεί να βγει κέρασμα αλλιώς δεν το βγάζουμε για κέρασμα. Ο Μ. μου λέει όχι αυτά δεν τα πειράζουμε μου λέει όλα τα φιξ (FIX) που έχουμε μου λέει τα αφήνουμε όπως είναι. Οπότε τους ρίξαμε αυτό μάξιμουμ δηλαδή θα μπορούνε κάθε 15 μέρες μίνιμουμ να μπορούν να κάνουνε ένα κέρασμα στον ίδιο πελάτη ντελίβερι (DELIVERY). Θα το παρακολουθώ εγώ τώρα από εδώ και πέρα δηλαδή από χτες που το αλλάξαμε να δω πόση αλλαγή θα αρχίσει να δημιουργείται. Έχω σημειώσει εγώ την μέρα και θα το ξανακοιτάμε μετά να δούμε τι αλλαγές βγήκανε.

Επικεφαλής: Εντάξει, έγινε αγόρι μου.

«Δε θα εκτεθούμε μόνοι μας σαν τους μαλ@@ες»

Χαρακτηριστική είναι και η παρακάτω συνομιλία στην οποία ο Κωνσταντίνος Αντάρας, μιλά με το νούμερο 2 της επιχείρησης και του δίνει οδηγίες προκειμένου να ρωτήσει τον τεχνικό τι έκανε με τα «κεράσματα» και να δει πως πάει από οικονομικής πλευράς.

Συνεργάτης: Θα πάω να τους δω λίγο.

Επικεφαλής: Δες το θέμα με τα κεράσματα τι έκανε ο άλλος, τι βγαίνει.

Συνεργάτης: Το έχει φτιάξει ο Π. Θέλω να τον δω σήμερα γιατί με πήρε τηλέφωνο προχτές που ήμουν χάλια.

Επικεφαλής: Ναι.

Συνεργάτης: Και μου λέει έτσι και έτσι και έτσι. Του λέω για πες μου τι έκανες, ένα δύο μου λέει κάνω αυτό αυτό αυτό, λέω κάντο και ενημέρωσε και τον Κώστα, δε σε ενημέρωσε;

Επικεφαλής: Μου το ‘πε, μου το ‘πε.

Συνεργάτης: Ωραία, αυτό θα δω.

Επικεφαλής: Ναι δες και το, αυτό θα το βάλουμε μπροστά.

Συνεργάτης: Αυτό θα το δω, θα το δω γιατί του’ πα να το δει σε πόσα σημεία έχει φτάσει και του είπα και στον Η. ότι δεν ενημερώνει κανένας τίποτα, μόνο με το στόμα.

Επικεφαλής: Ναι εννοείται. Και επίσης, και επίσης.

Συνεργάτης: Ούτε μήνυ, μη κάνει κανένας μαλάκας καινούργιος και στείλει κανένα μήνυμα.

Επικεφαλής: Καλά ελπίζω πως αυτό είναι.

Συνεργάτης: Ε εντάξει ξέρω’ γω, το λέω πάντα εγώ, ξέρεις γιατί εγώ πάντα είμαι της άποψης ότι πρέπει να σκέφτεσαι τα πάντα και να φυλάς τον κώλο σου απ’ όλες τις πάντες. Οπότε επαναλαμβάνω 10 φορές για να’ μια εντάξει, τι να κάνω.

Επικεφαλής: Ναι καλά έκανες.

Συνεργάτης: Ε τώρα σου λέω, μόνο ένας καινούργιος επιθεωρητής μπορεί να θεωρήσει ότι κάτι είναι κάτι απλό ας πούμε.

Επικεφαλής: Όχι δε θα μιλήσει ο επιθεωρητής γι’ αυτό.

Συνεργάτης: Α θα το πάρει ο Η. όλο πάνω του.

Επικεφαλής: Όχι όχι λάθος, μόνο του. Καταρχήν ότι είναι αυτή την στιγμή, όχι δε θα πει τίποτα.

Συνεργάτης: Τίποτα κανένας.

Επικεφαλής: Το μόνο που θα πει ο Η., σε κανένα, ούτε ο Η. θα ξέρει.

Συνεργάτης: Οκέι, άρα το τσεκάρω εγώ με το Σωτήρη τότε και δεν κάνω κάτι.

Επικεφαλής: Ναι ακριβώς ακριβώς γιατί αύριο μπορεί να το ξανά αλλάξουμε προς τα πίσω ή προς τα πάνω ή οτιδήποτε.

Συνεργάτης: Ναι κατάλαβα.

Επικεφαλής: Κατάλαβες; Δεύτερον εντάξει εννοείται ότι κανόνες πιστωτικές αυτά θα συνεχίσουν να υπάρχουν.

Συνεργάτης: Αυτό δεν αλλάζουνε τέρμα δεν υπάρχει περίπτωση δε θα εκτεθούμε μόνοι μας σαν τους μαλάκες.

«Θα πας στο μαγαζί σου και να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις»

Ενδεικτικός είναι και ο παρακάτω διάλογος μεταξύ του ιδιοκτήτη της επιχείρησης και του στενού συνεργάτη του. Σε αυτόν ο ιδιοκτήτης τονίζει στο νούμερο 2 της εταιρείας ότι θέλει, χωρίς να το μάθει ένας συνεργάτης τους (επίσης συλληφθείς), να διαπιστώσει για ποιο λόγο όσα μαγαζιά έχουν την δυνατότητα για «κέρασμα» στο τέικ (TAKE), αλλά δεν το χρησιμοποιούνε.

Επικεφαλής: Έλα μου. Λοιπόν κοίταξε, εγώ δε νομίζω ότι χρειάζεται να ξέρει ούτε Κ.

Συνεργάτης: Οκ, το αφήνω έτσι.

Επικεφαλής: Απλώς πρέπει ο Κ. να ενημερώσει τα μαγαζιά που έχουνε τέικ (TAKE), που το΄ χουνε κλειστό να ρωτήσουνε εκ μέρους μου, εσύ γιατί το χρησιμοποίησες.

Συνεργάτης: Α ότι δεν, ναι κατάλαβα δεν παίζει μπάλα εκεί.

Επικεφαλής: Ναι, ναι.

Συνεργάτης: Αυτό εννοείς.

Επικεφαλής: Να επιβεβαιώσει δηλαδή ότι είναι στις προθέσεις του να μην το χρησιμοποιεί.

Συνεργάτης: All right.

Επικεφαλής: Θα μπορούσα να τον τιμωρήσω αυτόνα και να του κόψω και αυτό που έχει, έτσι. Γιατί σε τελική ανάλυση εγώ αντιλαμβάνομαι, εγώ αυτό το αντιλαμβάνομαι ως εξής. Ότι δεν πάω στο μαγαζί μου και δε θέλω να με κλέβουνε οι υπάλληλοι. Όχι ρε μαλάκα. Θα πας στο μαγαζί σου και να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Αφού κλείνω.

Συνεργάτης: Θα το κάνεις την ώρα που είσαι εσύ εκεί.

Επικεφαλής: Ναι ακριβώς, άρα στο κλείνω αυτό που έχεις στο ντελίβερι (DELIVERY).

Συνεργάτης: Οκ, κατάλαβα.

Επικεφαλής: Ε ναι πως θα γίνει αλλιώς.

Συνεργάτης: Όχι εντάξει.

Επικεφαλής: Και μπορώ να το έχω διαχειριστικό να το ανοίγει και να το κλείνει ας πούμε με ον (ON) οφ (OFF) όχι να ανοίγει.

Συνεργάτης: Όχι όχι μη μπαίνουμε σε τέτοιες μαλακίες γιατί υπάρχουν και κάτι μαλάκες που πάει εκεί ο άλλος εγώ παίζω μπάλα εδώ παίζω μπάλα, α όχι καλύτερα δε θες, δε θέλω. Γιατί δε θες, γι’ αυτό το λόγο. Όπως το’ πε.

Επικεφαλής: Δε θέλει.

Συνεργάτης: Αντε γα… στο κάτω κάτω μαλάκα. Μας βάζουν και σκεφτόμαστε εμείς για σένα και μετά μας παίζεις να πούμε την παρθένα από πίσω.

Επικεφαλής: Ε ναι γιατί όσο το ανοίγεις και όσο το λες τώρα αυτό.

Συνεργάτης: Όχι όχι.

Επικεφαλής: Αυτοί είναι και αμόρφωτοι και τα λένε δεξιά αριστερά, τα λένε σε κανένα υπάλληλο αύριο σκοτώνονται με τον υπάλληλο.

Συνεργάτης: Ωραία.

Επικεφαλής: Βρίσκονται σε διαμάχη μετά σου λέει δεν ξέρω πως έγινε πως το’ μαθα.

Συνεργάτης: Έτσι έτσι, έτσι όπως το’ πες.

Pizza Fan: Έτσι δρούσε η εγκληματική οργάνωση

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ, η οργάνωση φέρεται να είχε αξιοποιήσει ειδικό λογισμικό, μέσω του οποίου παρεχόταν σε καταστήματα του δικτύου η δυνατότητα να ολοκληρώνουν παραγγελίες χωρίς να εκδίδουν τις προβλεπόμενες αποδείξεις.

Ειδικότερα, οι παραγγελίες των πελατών καταχωρίζονταν στο κεντρικό σύστημα παραγγελιοληψίας και προωθούνταν στα αντίστοιχα καταστήματα προς εκτέλεση. Κατά την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, το σύστημα παρείχε στον υπάλληλο τη δυνατότητα έκδοσης απόδειξης για πληρωμή με μετρητά ή κάρτα, καθώς και ακύρωσης της παραγγελίας.

Ωστόσο, για συγκεκριμένες παραγγελίες που επιλέγονταν μέσω ειδικού αλγορίθμου, εμφανιζόταν πρόσθετη λειτουργία με την ονομασία «κέρασμα», μέσω της οποίας μπορούσε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή χωρίς την έκδοση του αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού.

Παράλληλα, οι παραγγελίες για τις οποίες δεν εκδιδόταν απόδειξη εξακολουθούσαν να καταγράφονται στο κεντρικό σύστημα, επιτρέποντας στα μέλη της οργάνωσης να παρακολουθούν τα πραγματικά έσοδα των καταστημάτων και να υπολογίζουν τα ποσά που αποκρύπτονταν από τις φορολογικές Αρχές.

Με τον τρόπο αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, αποκρυπτόταν μέρος του πραγματικού κύκλου εργασιών των εμπλεκόμενων καταστημάτων, με αποτέλεσμα τη μη απόδοση των αναλογούντων φόρων.

Μάλιστα, με μέριμνα των αρχηγικών μελών της οργάνωσης, τα παράνομα έσοδα μεταφέρονταν σε μετρητά, υπό τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, και παραδίδονταν κατά τη διάρκεια μηνιαίων συναντήσεων με τη συμμετοχή μελών της οργάνωσης, σε συγκεκριμένη αίθουσα εμπορικού κέντρου, όπου παράλληλα παρουσιαζόταν και παρακολουθούνταν η οικονομική πορεία του δικτύου σε συνάρτηση με την παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης.