Τα νέα, ιδιαιτέρως σημαντικά στοιχεία που ήλθαν στο φως και τα οποία χρονικά συμπίπτουν με την περίοδο τέλεσης των αποδιδόμενων στους εμπλεκόμενους αξιόποινων πράξεων, αξιολογήθηκαν ως προϊόντα εγκληματικών ενεργειών. Κατόπιν τούτου, με διάταξη του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, διατάχθηκε η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τόσο των φερόμενων ως φυσικών αυτουργών όσο και στενών συγγενικών τους προσώπων, τα οποία εμφανίζονται να εμπλέκονται ως συνεργοί.

Το πόρισμα Βουρλιώτη της Αρχής μαζί με τα σχετικά ευρήματα διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προκειμένου να συνεκτιμηθεί με το λοιπό αποδεικτικό υλικό και να ενταχθεί στη σχηματισθείσα δικογραφία. Η εν λόγω δικογραφία έχει ήδη οδηγήσει, μετά τις πρόσφατες απολογίες τους, στην προφυλάκιση δύο προσώπων που φέρονται ως πρωταγωνιστές της υπόθεσης, συγκεκριμένα ενός γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή και ενός λογιστή.

Από τον έλεγχο προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι διέθεσαν μέρος του εγκληματικού προϊόντος για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας σε χρόνο εντός της αξιόποινης δράσης τους, με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα έσοδα που προέρχονταν από τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων κατά το διάστημα 4/1/2019 έως 9/12/2025 πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με την αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον 257.737 ευρώ με αιτιολογία ΕΛΓΑ αποζημιώσεις. Τα χρήματα αναλήφθηκαν μετά την πίστωσή τους και μέρος αυτών κατευθύνθηκε σε πληρωμές και μεταφορές σε τρίτους λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Αρχής, ο προσωρινά κρατούμενος λογιστής φέρεται ότι με συγγενικά του πρόσωπα είχε εταιρεία εκμετάλλευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, για τα οποία με βάση τα ευρήματα προέκυψαν επαρκή στοιχεία ότι ανεγέρθηκαν και διαμορφώθηκαν με κεφαλαία τα οποία αποτελούν μέρος εγκληματικού προϊόντος.

Μάλιστα, από τον έλεγχο προέκυψε ότι το δηλωθέν έτος κατασκευής των ακινήτων με βάση τις φορολογικές δηλώσεις είναι το έτος 2023, αλλά με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις για το χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2024 δεν έχει δηλωθεί καμία δαπάνη που να σχετίζεται με κατασκευή και ανέγερση κατοικιών με πισίνα.

Ταυτόχρονα, η έρευνα ανέδειξε στοιχεία που αφορούν τραπεζική θυρίδα, μισθωμένη από συγγενικό πρόσωπο κατηγορουμένου, η χρήση της οποίας χαρακτηρίστηκε συχνή. Συγκεκριμένα, στο διάστημα από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Νοέμβριο του 2025 καταγράφηκαν δώδεκα επισκέψεις, γεγονός που, κατά την αρμόδια αξιολόγηση, ενισχύει τις υπόνοιες ότι εντός της θυρίδας ενδέχεται να φυλάχθηκε μέρος του «εγκληματικού προϊόντος».

Τέλος, εντοπίστηκε ένας ακόμα τραπεζικός λογαριασμός με δικαιούχο στενό συγγενικό πρόσωπο του κατηγορούμενου λογιστή στον οποίο εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιηθεί 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ, πόσο που θεωρείται ύποπτο κατά την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, αφού με τις δηλώσεις εισοδήματος της ατομικής επιχείρησης του κατηγορούμενου παροχής λογιστικών υπηρεσιών.

Κατά τη διάταξη του προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Χαράλαμπου Βουρλιώτη απαγορεύεται η μεταβίβαση των υπόπτων αγροτεμαχίων και ακινήτων που εντοπίστηκαν καθώς και το άνοιγμα ή έστω η επίσκεψη στην τραπεζική θυρίδα.