Οι 16 συλληφθέντες για το κύκλωμα φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης στη Θεσσαλονίκη οδηγούνται σήμερα στον ανακριτή, ενώ δύο ακόμη εμπλεκόμενοι αναζητούνται από τις Αρχές.
Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη – Αναζητούνται δύο ακόμη «αχυράνθρωποι»
Η οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε «αχυρανθρώπους» για να αποφεύγει φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, προκαλώντας ζημιά άνω των 206 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο.
Παράλληλα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατέθεσε μήνυση για πιθανή διαρροή πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση.
Πώς δρούσε το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται εκατοντάδες εταιρίες, δεκάδες πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές χωρίς να ασκούν πραγματική διοίκηση και επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνέχιζαν να λειτουργούν παρά τη συσσώρευση τεράστιων οφειλών.
Η υπόθεση διερευνήθηκε από τη Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων Μακεδονίας της ΑΑΔΕ και αποτυπώνεται σε εκτενή δικογραφία που διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης στις 7 Νοεμβρίου 2026.
Διαβάστε Επίσης
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η υπόθεση αφορά 917 εταιρίες και 1.283 κατηγορούμενους. Από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις, οι 860 εμφανίζονται με βεβαιωμένες οφειλές, ενώ το συνολικό ποσό που αποδίδεται στο δίκτυο ξεπερνά τα 206 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, περίπου 138,1 εκατ. ευρώ αφορούν φορολογικές οφειλές και 68,2 εκατ. ευρώ ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς τον ΕΦΚΑ.
Στον πυρήνα του φερόμενου μηχανισμού βρισκόταν μία πρακτική συνεχούς αντικατάστασης των εταιριών που εκμεταλλεύονταν καταστήματα εστίασης, μπαρ, νυχτερινά κέντρα και παραλιακές επιχειρήσεις. Οι πραγματικοί επιχειρηματίες, σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτικών αρχών, εξασφάλιζαν αρχικά τον έλεγχο των ακινήτων μέσω μισθώσεων. Σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν εταιρίες διαχείρισης ακινήτων, οι οποίες στη συνέχεια υπεκμίσθωναν τους χώρους σε άλλα εταιρικά σχήματα.
Οι τελευταίες εταιρίες εμφανίζονταν ως οι νόμιμοι φορείς εκμετάλλευσης των καταστημάτων. Στη διοίκησή τους, όμως, τοποθετούνταν πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».
Οι επιχειρήσεις μπορούσαν να εκδίδουν αποδείξεις και να δηλώνουν εργαζομένους, δημιουργώντας την εικόνα μιας κανονικής εμπορικής δραστηριότητας. Παράλληλα, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις των ελεγκτών, άφηναν απλήρωτες τις υποχρεώσεις τους από ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές.
Οταν οι οφειλές αυξάνονταν και ενεργοποιούνταν διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης, η εταιρία εγκατέλειπε τη δραστηριότητα ή οδηγούνταν σε εκκαθάριση.
Στη θέση της εμφανιζόταν νέα επιχείρηση, με διαφορετικό ΑΦΜ και άλλο διαχειριστή. Το κατάστημα, ωστόσο, μπορούσε να παραμένει ακριβώς το ίδιο, με την ίδια εμπορική επωνυμία, τον ίδιο εξοπλισμό και τους ίδιους εργαζομένους.
Ετσι, σύμφωνα με το ελεγκτικό σκεπτικό, η πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα διατηρούνταν, ενώ τα χρέη έμεναν στις προηγούμενες εταιρίες.
Εμφανίζονταν ως υπάλληλοι
Ενα από τα χαρακτηριστικότερα ευρήματα αφορά τον τρόπο με τον οποίο πρόσωπα που φέρονται να ασκούσαν την πραγματική διοίκηση δικαιολογούσαν την καθημερινή παρουσία τους στα καταστήματα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ορισμένοι εμφανίζονταν στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ως υπάλληλοι υποδοχής, υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων, εργαζόμενοι στην πόρτα ή προσωπικό ελέγχου εισόδου.
Με αυτόν τον τρόπο μπορούσαν, κατά τις ελεγκτικές διαπιστώσεις, να βρίσκονται διαρκώς στους χώρους, να παρακολουθούν την εμπορική λειτουργία και να ασκούν ουσιαστικό έλεγχο, χωρίς να εμφανίζονται επισήμως ως διοικούντες.
Η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί βασικό στοιχείο της υπόθεσης, καθώς οι Αρχές επιχείρησαν να προσδιορίσουν ποιος λάμβανε πραγματικά τις αποφάσεις και ποιος επωφελούνταν οικονομικά από τη λειτουργία κάθε επιχείρησης.
Λαντζέρηδες με χρέη – μαμούθ
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές. Η έρευνα επικεντρώθηκε σε 80 βασικούς «αχυρανθρώπους», αρκετοί από τους οποίους φέρονται να αντιμετώπιζαν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες ή προβλήματα υγείας.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση εργαζομένου στη λάντζα, με παράλληλη απασχόληση ως οδηγού φορτηγού, ο οποίος εμφανιζόταν σε δέκα εταιρίες με συνολικές οφειλές άνω των 30 εκατ. ευρώ.
Σε άλλη περίπτωση, ταμίας με μηνιαίες μικτές αποδοχές περίπου 756 ευρώ φερόταν να διοικεί 32 εταιρίες που είχαν δημιουργήσει χρέη 18,47 εκατ. ευρώ.
Αντίστοιχα, σερβιτόρος μερικής απασχόλησης εμφανιζόταν να συμμετέχει σε 30 εταιρικά σχήματα με οφειλές 8,48 εκατ. ευρώ, ενώ εργαζόμενος ως ψήστης και ταμίας συνδεόταν με άλλες 30 επιχειρήσεις που χρωστούσαν περίπου 6,52 εκατ. ευρώ.
Η αντίθεση ανάμεσα στα περιορισμένα προσωπικά εισοδήματα και στο τεράστιο ύψος των εταιρικών υποχρεώσεων αποτέλεσε σημαντική ένδειξη για τους ελεγκτές. Ακόμη πιο ιδιαίτερες είναι οι περιπτώσεις προσώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Στη δικογραφία περιγράφεται άνθρωπος με κινητική αναπηρία, ο οποίος εμφανιζόταν σε 28 εταιρίες, καθώς και άλλο πρόσωπο που υποστήριξε ότι δημιουργήθηκαν επιχειρήσεις στο όνομά του ενώ νοσηλευόταν ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο.
Παράλληλα, αναφέρεται κατάθεση προσώπου που δήλωσε ότι υπέγραφε εταιρικά έγγραφα χωρίς να τα διαβάζει, φοβούμενο ότι διαφορετικά θα έχανε την εργασία του. Σύμφωνα με την περιγραφή του, λάμβανε μικρές αμοιβές για τη συμμετοχή του σε αυτή τη διαδικασία.
Τιμολόγια και μετά θάνατον
Ανάμεσα στα πλέον ασυνήθιστα ευρήματα περιλαμβάνονται περιπτώσεις εταιριών που συνέχιζαν να εμφανίζουν συναλλαγές ενώ οι καταχωρισμένοι διαχειριστές τους είχαν αποβιώσει.
Οι ελεγκτές διασταύρωσαν στοιχεία από ληξιαρχικές πράξεις θανάτου με δεδομένα του συστήματος myDATA.
Από την έρευνα προέκυψαν αναφορές σε δώδεκα αποβιώσαντα πρόσωπα, των οποίων τα ΑΦΜ ή οι εταιρίες με τις οποίες συνδέονταν εξακολουθούσαν να εμφανίζουν τιμολόγια εσόδων και εξόδων μετά τον θάνατό τους.
Οι συναλλαγές αυτές, εφόσον επιβεβαιωθούν πλήρως, δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για το ποιος εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί τα εταιρικά στοιχεία και να πραγματοποιεί οικονομικές πράξεις.
Τέσσερα δίκτυα
Η επεξεργασία των στοιχείων οδήγησε στη χαρτογράφηση τεσσάρων διασυνδεδεμένων δικτύων.
Για τον εντοπισμό των σχέσεων μεταξύ των εταιριών χρησιμοποιήθηκαν ακόμη και μαθηματικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων, προκειμένου να αποτυπωθούν κοινά πρόσωπα, επαναλαμβανόμενες συμμετοχές και εταιρικές επικαλύψεις.
Το πρώτο δίκτυο φέρεται να συνδεόταν με λογιστή που είχε σχέση με 393 εταιρίες και 39 παρένθετα πρόσωπα. Στα ευρήματα περιλαμβανόταν ηλεκτρονικό αρχείο με κωδικούς πρόσβασης σε φορολογικές και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες, καθώς και στοιχεία για τερματικά πληρωμών.
Το δεύτερο δίκτυο, με 219 εταιρίες και 27 «αχυρανθρώπους», αποδίδεται σε συνεργασία δικηγόρου και λογιστών. Σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιούνταν κινητά τηλέφωνα και τραπεζικοί λογαριασμοί στο όνομα των τυπικών διαχειριστών, ενώ ο πραγματικός έλεγχος των ηλεκτρονικών συναλλαγών παρέμενε σε τρίτα πρόσωπα.
Το τρίτο δίκτυο περιλάμβανε 56 εταιρίες και οκτώ παρένθετους διαχειριστές. Η λειτουργία του φέρεται να βασιζόταν στον καταμερισμό των λογιστικών εργασιών σε διαφορετικά γραφεία, ώστε να μην εμφανίζεται μεγάλος αριθμός ύποπτων εταιριών συγκεντρωμένος σε έναν επαγγελματία. Στο τέταρτο δίκτυο, οι έλεγχοι οδήγησαν στην κατάσχεση 62 εταιρικών σφραγίδων και στον εντοπισμό ηλεκτρονικού αρχείου με 4.036 κωδικούς Taxisnet.
Εξουσιοδοτήσεις με πλαστές βεβαιώσεις
Σημαντικό μέρος της έρευνας αφορά την ταυτοποίηση των προσώπων που εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, εντοπίστηκαν 19 υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις με φερόμενες πλαστές βεβαιώσεις γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ της Καλαμαριάς. Οι σχετικές διασταυρώσεις φέρονται να έδειξαν ότι υπάλληλοι που εμφανίζονταν να έχουν θεωρήσει τα έγγραφα απουσίαζαν ή είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί.
Παράλληλα, από ηλεκτρονικές συνομιλίες που περιλαμβάνονται στο υλικό της έρευνας προκύπτουν οδηγίες για την έκδοση ψηφιακών ταυτοτήτων, την ενεργοποίηση τραπεζικών λογαριασμών και τη διαχείριση συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών.
Ερευνα σε γνωστά καταστήματα
Η έρευνα επεκτάθηκε σε επιχειρηματικά σχήματα που εκμεταλλεύονταν γνωστά καταστήματα της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής.
Εξετάστηκαν περιπτώσεις στις οποίες τα ίδια πρόσωπα διατηρούσαν τον έλεγχο των μισθώσεων, ενώ η λειτουργία των καταστημάτων μεταφερόταν διαδοχικά σε διαφορετικές εταιρίες.
Σε μία περίπτωση, το δίκτυο συνδεόταν με 28 εταιρίες και σημαντικό αριθμό μισθώσεων και υπεκμισθώσεων.
Σε άλλη, οι ελεγκτές εξέτασαν τη λειτουργία τουλάχιστον 25 καταστημάτων μέσω εταιριών διαχείρισης ακινήτων και παρένθετων διαχειριστών. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε συμβάσεις μίσθωσης, προσωπικές εγγυήσεις, ηλεκτρονική αλληλογραφία, τραπεζικές μεταφορές και μαρτυρίες ιδιοκτητών ακινήτων.
Η έρευνα περιλαμβάνει επίσης δύο γνωστά νυχτερινά κέντρα, των οποίων οι εταιρίες λειτουργίας είχαν συνολικές οφειλές περίπου 6,72 εκατ. ευρώ.
Η έρευνα κορυφώθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2026 με συντονισμένη επιχείρηση των ελεγκτικών και αστυνομικών αρχών στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 18 συλλήψεις, ενώ σε 16 πρόσωπα ασκήθηκαν κακουργηματικές διώξεις.
Αναζητούνται δύο επιχειρηματίες της «νύχτας»
Δύο κεντρικά πρόσωπα που ερευνώνται στο πλαίσιο της επιχείρησης «Αχυράνθρωποι» εξακολουθούν να αναζητούνται από τις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ και την Ελληνική Αστυνομία. Πρόκειται για επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης και ερευνώνται για ενδεχόμενη εμπλοκή σε υπόθεση μη καταβολής φόρων και ασφαλιστικών εισφορών.
Αμέσως μετά τη δημοσίευση σχετικών πληροφοριών, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, επικοινώνησε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ζητώντας τη συνδρομή των αρμόδιων αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό και την προσαγωγή των υπό αναζήτηση προσώπων.
Παράλληλα, ενημέρωσε τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τα ανωτέρω δημοσιεύματα και υπέβαλε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, προκειμένου να διερευνηθεί η ενδεχόμενη τέλεση των αδικημάτων της παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου, της παραβίασης του απορρήτου της ποινικής προδικασίας και της υπόθαλψης εγκληματία.
