Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Ένα οργανωμένο δίκτυο εταιρειών, εικονικών διαχειριστών και διαδοχικών αλλαγών ΑΦΜ λειτουργούσε επί χρόνια στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, όπως αποκαλύπτει η ΑΑΔΕ για την υπόθεση φοροδιαφυγής ύψους άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ.
Στην ογκωδέστατη δικογραφία, εκτός από τους 16 συλληφθέντες, περιλαμβάνονται συνολικά 1.283 κατηγορούμενοι. Από αυτούς, οι 80 φέρονται να είχαν βασικό ρόλο στην οργάνωση, καθώς εμφανίζονταν ως «μπροστινοί» σε πολλές επιχειρήσεις.
Από τη Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων της ΑΑΔΕ ελέγχθηκαν 917 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να δημιούργησαν μια τεράστια «μαύρη τρύπα» στα κρατικά ταμεία, ύψους περίπου 206 εκατομμυρίων ευρώ, από απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ και φόρους προς την ΑΑΔΕ.
Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ αναζητούνται και άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να εντοπιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι και να σταματήσει η παράνομη δραστηριότητα.
Άλλαζαν ΑΦΜ σαν τα πουκάμισα
Γνωστά στέκια της Θεσσαλονίκης, αλλά και beach bars στην Καλλιθέα Χαλκιδικής, άλλαζαν ΑΦΜ σαν τα πουκάμισα, εφαρμόζοντας τη μέθοδο του «εταιρικού carousel», σύμφωνα με το πόρισμα της ΑΑΔΕ,
Διαβάστε Επίσης
Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες φέρονται να μίσθωναν ακίνητα-φιλέτα είτε ατομικά είτε μέσω μεσιτικών εταιρειών που ήλεγχαν οι ίδιοι. Στη συνέχεια, μέσω διαδοχικών υπεκμισθώσεων, δημιουργούσαν εφήμερες εταιρείες-κελύφη, τοποθετώντας στη διαχείρισή τους «αχυρανθρώπους».
Τα καταστήματα εξέδιδαν κανονικά αποδείξεις και δήλωναν το προσωπικό τους, ώστε να μην κινδυνεύουν με σφράγιση κατά τους επιτόπιους ελέγχους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δεν απέδιδαν ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος και ασφαλιστικές εισφορές.
Όταν οι οφειλές συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και στη θέση τους δημιουργούνταν νέες, με πανομοιότυπη δραστηριότητα αλλά διαφορετικά ΑΦΜ.
Ο «μεγιστάνας» ντελιβεράς
Ενδεικτικές της μεθόδου που φέρεται να ακολουθούσε η οργάνωση είναι οι περιπτώσεις ανθρώπων με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι εμφανίζονταν ξαφνικά ως διαχειριστές ή εταίροι σε δεκάδες εταιρείες με τεράστιες οφειλές, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Επιχειρηματίες φέρονται να χρησιμοποιούσαν ως «μπροστινούς» πρόσωπα που εμφανίζονταν ως υπάλληλοι γραφείου ή πορτιέρηδες στις ίδιες τις επιχειρήσεις τους, διατηρώντας οι ίδιοι τον έλεγχο της λειτουργίας των καταστημάτων και της διακίνησης των χρημάτων.
Ανάμεσα στα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία βρίσκεται ένας ντελιβεράς με μεικτό μισθό 260 ευρώ, ο οποίος εργαζόταν παράλληλα και ως μάγειρας έναντι 273 ευρώ. Ωστόσο, τον Μάρτιο του 2019 εμφανίστηκε ως διαχειριστής σε 13 εταιρείες, οι οποίες συσσώρευσαν χρέη άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.
Τα μηνύματα που τους «έκαψαν»
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνομιλίες μεταξύ δύο προσώπων που φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα από τα τέσσερα δίκτυα της οργάνωσης. Πρόκειται για έναν δικηγόρο και έναν λογιστή, οι οποίοι, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν διακριτούς ρόλους στην εξεύρεση «αχυρανθρώπων», καθώς και στη δημιουργία και διαχείριση των εταιρειών. Στις συνομιλίες τους, ο λογιστής απευθυνόταν στον δικηγόρο χρησιμοποιώντας προσφωνήσεις όπως «αφεντικό», «μεγάλε» και «αρχηγέ».
Σε ένα από τα μηνύματα αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Καλησπέρα, κάνω έναρξη τον νέο με την πιτσαρία, αν μπορείς κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας στο gov wallet, για να μην χρειάζεται να κάνει βιντεοκλήσεις. Δέχονται την ταυτότητα όταν είναι πιστοποιημένη».
