Ένα δίκτυο εταιρειών-κελυφών, εικονικών διαχειριστών και διαδοχικών αλλαγών ΑΦΜ, που λειτουργούσε επί χρόνια στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, αποκάλυψε η έρευνα της ΑΑΔΕ για την υπόθεση φοροδιαφυγής ύψους άνω των 206 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται και γνωστοί πρώην αθλητές, οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί. Πρόκειται για δύο πρώην ποδοσφαιριστές και έναν πρώην μπασκετμπολίστα, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στο διαβιβαστικό, όμως δεν έχουν συλληφθεί ούτε έχει αποσαφηνιστεί ακόμα ο ρόλος τους.
Οι ρόλοι «κλειδιά»
Το κόλπο γκρόσο… δημιούργησε ανάγκη για έμπιστους και αποτελεσματικούς βραχίονες. Ένας δικηγόρος και 3 λογιστές συμπλήρωσαν τη βαθμίδα της πυραμίδας που τους έλλειπε.
Το κάθε υπο-κυκλώμα είχε το δικό του ρόλο «κλειδί». Στο πρώτο κύκλωμα «εγκέφαλος» φέρεται να ήταν γνωστός δικηγόρος της πόλης, ο οποίος παρείχε έτοιμα πακέτα «αχυρανθρώπων» στους πραγματικούς ιδιόκτητές των επιχειρήσεων. Το κάθε πακέτο κόστιζε 2.000 – 2.500€ ενώ παρείχε και πλαστή σφραγίδα των ΚΕΠ.
Στο δεύτερο κύκλωμα επικεφαλής ο λογιστής με το ψευδώνυμο «αρχιτέκτονας», ήταν υπεύθυνος για την ίδρυση «μαϊμού» εταιριών ώστε να φορτωθούν τους φόρους και τα χρέη. Εντοπίστηκε Excel με κωδικούς Taxisnet και στοιχεία POS.
Διαβάστε Επίσης
Στο τρίτο κύκλωμα ένας ακόμη λογιστής, υπεύθυνος για την στρατολόγηση αχυρανθρώπων. Στο τέταρτο κύκλωμα επικεφαλής μια γυναίκα με το ψευδώνυμο «βιτρίνα», διέθετε 62 εταιρικές σφραγίδες. Εντοπίστηκε Excel με 4.036 κωδικούς Taxisnet ενώ ήταν υπεύθυνη για τις μαύρες εισπράξεις.
Αθλητές και πρώην μοντέλο στη δικογραφία
Στην πολυσέλιδη δικογραφία υπάρχουν ονόματα τριών πρώην αθλητών, δύο παλαίμαχων ποδοσφαιριστών και ενός παλαίμαχου μπασκετμπολίστα.
Πρόκειται για πρόσωπα με πολυετή παρουσία στα ελληνικά γήπεδα, σημαντικές διακρίσεις και αναγνωσιμότητα, τα οποία βρίσκονται πλέον αντιμέτωπα με τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Μέχρι στιγμής, κανείς από τους τρεις δεν περιλαμβάνεται στους συλληφθέντες, ενώ φέρεται να εμπλέκονται και συγγενικά τους πρόσωπα.
Ενώ ως διαχειριστής 8 εταιρειών εμφανίζεται και το πρώην μοντέλο και ηθοποιός Ερρίκος Πετιλόν.
Κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη: Νεκροί εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποι
Το κύκλωμα στρατολογούσε άντρες και γυναίκες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, υπαλλήλους με χαμηλές αμοιβές, βαριά ασθενείς, ακόμα και νεκρούς, όπως αποκαλύπτεται. Στην εκπομπή μίλησε μια γυναίκα, ο κουνιάδος της οποίας πέθανε το 2025 αλλά εμφανιζόταν μέχρι και πριν από λίγες μέρες ως μέλος και διαχειριστής σε 22 εταιρείες της οργάνωσης. Είχαν συσσωρευτεί χρέη ύψους 2,6 εκατ. ευρώ.
“Αποκλείεται να είχε μαγαζιά ο κουνιάδος στο όνομά του και εγώ να βρήκα εδώ πέρα ακόμα ρεύματα. Έχει χαρτιά στο όνομά του που είναι έξι χιλιάρικα το νερό του σπιτιού τους. Το βρήκα εγώ έξι χιλιάρικα στο όνομά του χρεωμένα και λέω αν είχε λεφτά και είχε μαγαζιά και δούλευε δεν θα πλήρωνε το νερό και το ρεύμα του;”, λέει χαρακτηριστικά.
“Πέθανε τώρα αυτός. Εάν είχε λεφτά και μαγαζιά θα είχε τα ρεύματα και τα νερά, έτσι;”.
Η περίπτωση του 59χρονου νεκρού δεν ήταν η μοναδική. Στη φοροδιαφυγή-μαμούθ των 206 εκατ. ευρώ, εμπλέκονται 1.283 κατηγορούμενοι με 4.200 ΑΦΜ και συνολικά 12 νεκροί που εμφανίζονταν ως διαχειριστές.
“Έκανα μια κηδεία από την τσέπη μου. Ούτε ασφάλεια είχε, τίποτα. Πήγα στο ΙΚΑ. Δεν δικαιούμαι επιστροφή γιατί δεν είχε ασφάλεια”.
«Πίστευα ότι κάνω μια τίμια δουλειά» λέει έγκυος γυναίκα
Γυναίκα που κατηγορείται και ήταν έγκυος όταν μπλέχτηκε λέει: «Ειλικρινά το μόνο που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι να πέσω στην αγκαλιά της τρίχρονης κόρης μου, που με ψάχνει. Δεν έχει κανέναν παρά μόνο εμένα. Προσπάθησα να εξασφαλίσω, τα ελάχιστα χρήματα προς διαβίωση, πιστεύοντας ότι δεν διαπράττω τίποτα κακό. Πίστευα ότι κάνω μια τίμια δουλειά. Θα απολογηθώ την Πέμπτη και θα τα εξηγήσω όλα στην κυρία ανακρίτρια».
Μηνυτήρια αναφορά Πιτσιλή για διαρροή πληροφοριών
Την ίδια ώρα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθεί η ενδεχόμενη διαρροή πληροφοριών για την επιχείρηση, ενώ αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, επιχειρήσεις φέρονται να χρησιμοποιούσαν εικονικούς διαχειριστές, τους λεγόμενους «αχυρανθρώπους», προκειμένου να αποφεύγουν την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Μεταξύ των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών περιλαμβάνονται εργαζόμενοι με χαμηλά εισοδήματα και άνεργοι, στους οποίους καταλογίστηκαν οφειλές εκατομμυρίων ευρώ.
Αύριο, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ειδικού ανακριτή οι 16 συλληφθέντες κατηγορούμενοι.
