Διάλογοι και εικονικά τιμολόγια επιβεβαιώνουν τις συνδιαλλαγές του μεγάλου κυκλώματος των παράνομων επιστροφών ΦΠΑ, με τον γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό και τον πρόεδρο της ομάδας της SUPER LEAGUE.
Ανάμεσα στις επικοινωνίες που έχει καταγράψει ο «κοριός» της Ελληνικής Αστυνομίας, είναι και ύποπτες συνομιλίες μεταξύ των στενών συνεργατών του τηλεοπτικού παρουσιαστή που ελέγχεται από τη Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και του αρχηγού της οργάνωσης:
ΜΕΛΟΣ: Κάνε ένα αίτημα και πες, περιμένουμε την επιστροφή τάδε…
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ: Κάντε ένα αίτημα, ρε φίλε, κάνε ένα.
ΑΡΧΗΓΟΣ: Να κάνω.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ: Στον τάδε λογαριασμό.
ΜΕΛΟΣ: Αυτό, τίποτε άλλο δεν θα γράψεις εσύ.
Διαβάστε Επίσης
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ: Οταν κάνατε την επιστροφή του φόρου ε, προστηθ…ε… παρακράτηση, πώς την κάνατε;
ΑΡΧΗΓΟΣ: Την στείλαμε κανονικά με τα…
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ: Ενα λεπτό, πρέπει να στείλεις ένα αίτημα και να λες, έχουμε ζητήσει την επιστροφή παρακράτησης τάδε, παρακαλώ ενημερώστε μας για τη ημερομηνία πληρωμής της και τα χρήματα να μπούνε στον τάδε λογαριασμό, αυτό κάνεις αυτό και μιλάμε.
Στη συνέχεια της ίδιας επικοινωνίας, ο αρχηγός της εγκληματικής ομάδας, φοβούμενος ότι θα γίνει κάποιο λάθος κατά την έκδοση των εγγράφων από τις εικονικές εταιρίες, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Θα κάνω λάθος, θα χάσουμε την εταιρία, αυτό είναι, το παίρνει το ΑΦΜ κάποιος και το περνάει στο δευτερόλεπτο…».
«Είμαι εδώ στον …. (σ.σ. όνομα τηλεοπτικού παραγωγού) λέω, αν τον ήθελες κάτι», αναφέρει χαρακτηριστικά σε μια από τις επίμαχες επικοινωνίες του με τον αρχηγό του κυκλώματος, ένας από τους συνεργάτες του παρουσιαστή, μαρτυρώντας τις επαφές ανάμεσα στους δύο άνδρες. Ενας άλλο διάλογος «καίει» τον οικονομικό διαχειριστή του τηλεοπτικού παραγωγού:
ΑΡΧΗΓΟΣ: Εκεί που μιλάμε ο άνθρωπος είναι δικός μας;
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ: Ναι, πες μου αυτή η εταιρία τι επιστροφή έχει;
ΑΡΧΗΓΟΣ: 389.000.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ: Και αυτά τι είναι, από ΦΠΑ;
ΑΡΧΗΓΟΣ: Οχι από εισόδημα είναι.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ: Λοιπόν η εταιρία τι αντικείμενο έχει;
ΑΡΧΗΓΟΣ: Συμβουλευτική.
Μάλιστα οι επικοινωνίες δείχνουν οικονομικές συνδιαλλαγές, ανάμεσα στους συνεργάτες του παρουσιαστή και το κύκλωμα:
ΑΡΧΗΓΟΣ: Να περάσεις να σου δώσω 2.000. Εγώ όταν μπαίνουν οι εταιρίες μέσα δεν έχω πρόβλημα. Αφού έχω πει θα δώσω, θα δώσω στον Π…
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗ: Ναι, βρε αγοράκι μου, έλα να τα βάλουμε όλα να βρούμε χρόνο το απόγευμα να πάμε να βρούμε τον Νίκο να τα βάλουμε εκεί. Ωραία, άρα έχει ένα δίφραγκο για μένα; Μπορείς να μου τα μεταφέρεις εκεί στην … (τράπεζα);
Οι συνδιαλλαγές Με πρόεδρο ΠΑΕ Και η… σφραγιδούλα
«..για μία σφραγιδούλα και μία υπογραφούλα», ανέφερε σε τηλεφωνική επικοινωνία του ο αρχηγός του κυκλώματος, περιγράφοντας τον λόγο επικείμενης συνάντησης που θα είχε το μεσημέρι της 17ης Ιουνίου. Το πρόσωπο που συνάντησε ήταν άμεσος συνεργάτης του προέδρου της ομάδας της SUPER LEAGUE και η επαφή αφορούσε το σφράγισμα εικονικών τιμολογίων. Οπως διαπιστώθηκε, ο συνεργάτης και ο πρόεδρος της ΠΑΕ, φέρεται να είναι συνδιαχειριστές σε πλήθος εταιριών. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα «σκοπός έκδοσης των ανωτέρω τιμολογίων είναι η εμφάνιση αυξημένων εξόδων από τις εταιρίες που τα λαμβάνουν, προκειμένου να τυγχάνουν φορολογικών ελαφρύνσεων».
Από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, τα στελέχη του Ελληνικού FBI, διαπίστωσαν ότι μεγάλος αριθμός πραγματικών εταιριών λάμβαναν εικονικά τιμολόγια εξόδων, σε γνώση των νόμιμων εκπροσώπων τους κατόπιν συνεννόησης με τον αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης.
