Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης συνέλαβαν 22 άτομα, ενώ 40 ακόμη κατηγορούνται. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τουλάχιστον από το 2018, χρησιμοποιούσε ένα δίκτυο 226 εικονικών εταιριών, εμφανίζοντας ότι απασχολούσε προσωπικό, χωρίς όμως να καταβάλει τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, ενώ εξέδιδαν και πλαστά τιμολόγια αποκομίζοντας τον ΦΠΑ. Από τη δράση της εκτιμάται ότι προκλήθηκε ζημία που ξεπερνά τα 22 εκατομμύρια ευρώ στον ΕΦΚΑ. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι 42 από τις εμπλεκόμενες εταιρίες είχαν δηλωμένους ως τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα, καθώς και άτομο που είχε πεθάνει.

Παράλληλα, μέσω της ίδιας μεθοδολογίας, τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να προέβαιναν σε εκτεταμένη φοροδιαφυγή, επιφέροντας επιπλέον ζημία περίπου 11 εκατ. ευρώ σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Γνωστός Tiktoker

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας γνωστός Tiktoker, ο οποίος διατηρεί «βασιλικό» μασάζ και τουλάχιστον τέσσερα καταστήματα γνωστής αλυσίδας καφέ και πρόχειρου φαγητού, ένας πρώην παίκτης του «MasterChef», που είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων όταν είχε αναφέρει ότι διατηρεί 15 επιχειρήσεις, και ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης υπηρεσιών μασάζ, ο οποίος συμμετείχε ως παρουσιαστής σε τηλεοπτική εκπομπή μαζί με έναν ακόμη κατηγορούμενο, μοντέλο-παρουσιαστή και παίκτη ριάλιτι.

Στη δικογραφία αναφέρονται τα ονόματα δύο ακόμη ανδρών, μοντέλων και παρουσιαστών, με τον ένα να έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη με τον γάμο και χωρισμό του με πασίγνωστη ινφλουένσερ. Ο λόγος που δεν συνελήφθησαν είναι το γεγονός ότι είχαν κλείσει την εταιρία καφέ που διατηρούσαν και εμπλέκονταν στην απάτη.

Ο πρώην σύζυγος της ινφλουένσερ και νυν σύντροφος γνωστής τραγουδίστριας συμμετείχε και στο ριάλιτι «Nomads» το 2017, ενώ το δεύτερο μοντέλο και παρουσιαστής συμμετείχε και εκείνος σε reality επιβίωσης τον ίδιο χρόνο.

Η αρχηγική τετράδα των λογιστών προέβαινε στις απαιτούμενες διαδικασίες για την έναρξη δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων εταιριών, τη φορολογική διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων σε αυτές, ενώ σταδιακά προσχώρησαν και εντάχθηκαν ως μέλη σε διαφορετικά χρονικά σημεία και άλλοι κατηγορούμενοι.

Τριπλή διαστρωμάτωση

Οι 226 εταιρίες είχαν τριπλή διαστρωμάτωση, προκειμένου να είναι δύσκολος ο έλεγχος από τις αρμόδιες Αρχές. Κάθε μία από τις τρεις ομάδες επιχειρήσεων είχε διακριτό ρόλο, απαρτιζόταν από οντότητες που συστήνονταν για συγκεκριμένο σκοπό, ωστόσο κάθε υποομάδα συνδεόταν με τις άλλες δύο, καθώς και με τα άτομα που τις διαχειρίζονταν, είτε «αχυράνθρωπους» διαχειριστές είτε λογιστές και αφανείς εταίρους.

Οι εταιρείες των δύο πρώτων ομάδων δραστηριοποιούνταν κυρίως στον κλάδο της εστίασης και της παροχής υπηρεσιών μασάζ και της τρίτης υποομάδας στη διαχείριση-ενοικίαση προσωπικού και λειτούργησαν διαδοχικά μεταξύ τους. Μάλιστα όταν έπαυε δραστηριότητα η μία, συνέπιπτε χρονικά με την έναρξη δραστηριότητας της επόμενης. Η «διαδοχή» εταιριών εντοπίζεται κυρίως στην ασφάλιση των εργαζομένων που αντικατοπτρίζει και την ουσιαστική δραστηριοποίησή τους.

Οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο που δημιουργήθηκαν από την παράνομη δραστηριότητα ανέρχονται σε 31.405.554,55 ευρώ. Η δε αξία των εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων ανέρχεται σε 31.497.706,13 ευρώ. Οσον αφορά τη νομιμοποίηση των παρανόμων εσόδων τους, αυτά απορροφούνταν από το δίκτυο εταιριών και τοποθετούνταν/αναμιγνύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνεχεία χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση πολυτελών οχημάτων και ακινήτων.