Ο αρχηγικός πυρήνας των 5 ατόμων, με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε πολυτελή ταξίδια στο Ντουμπάι και άλλα εξωτικά μέρη, διέθετε πολυτελείς κατοικίες, κινούνταν με ακριβά οχήματα όπως AUDI Q7 και άλλα. Στις χρεωστικές κάρτες εμφανίζονται αγορές χιλιάδων ευρώ για την απόκτηση ακριβών επωνυμιών, όπως GUCCI, VERSAGE κ.ά…

Η αυτεπάγγελτη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος αφορούσε 125 άτομα, το χρονικό διάστημα 2023-2025, οι οποίοι είχαν πάρει παράνομα 3.200.000 ευρώ. Ταυτόχρονα είχε δοθεί παραγγελία προκαταρκτικής έρευνας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για 324 άτομα, το χρονικό διάστημα από το 2018 έως το 2022, από την οποία προκύπτει προς το παρόν, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί, ότι είχαν αποκομίσει παράνομα 1.200.000 ευρώ.

Στις δύο αυτές έρευνες υπάρχουν 40 κοινά πρόσωπα. Συνολικά το κύκλωμα των απατεώνων φαίνεται να έχει λάβει 20.000.000 ευρώ μικτά, εκ των οποίων τα 5.000.000 είναι παράνομα, αλλά η αστυνομική εκτίμηση είναι πως το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 10.000.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν 37 άτομα από το σύνολο των 125 κατηγορουμένων, σε Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Εδεσσα, Γιάννενα, Αττική και Κρήτη, οι οποίοι προέβαιναν σε κακουργηματικές απάτες εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, καθώς και της εθνικής οικονομίας, λαμβάνοντας παρανόμως ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων.

Οπως διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές, τα άτομα αυτά δεν περιλαμβάνονται στα 1.036 ΑΦΜ που εντοπίστηκαν να έχουν εισπράξει παράνομα 22,7 εκατ. ευρώ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της εξαπάτησης, ένας από τους κατηγορουμένους που εμφανίζεται το χρονικό διάστημα από το 2018 έως το 2024 να έχει λάβει 450.000 ευρώ επιδότηση για αγροτεμάχιο που δεν έχει στη… Λίμνη Κάρλα. Μάλιστα, τα 350.000 ευρώ τα έλαβε το 2024 για το ίδιο αγροτεμάχιο, που είχε πληγεί από την κακοκαιρία Ντάνιελ!

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε ανακοίνωση, κάνει λόγο για εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ε.Ε.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι, από τουλάχιστον το 2018, η ομάδα φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε όλη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δράση έως και σήμερα.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται επίσης να δήλωναν ψευδώς αγροτικές εκτάσεις και βοσκοτόπια που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ενώ φούσκωναν τεχνητά τον αριθμό των ζώων τους για να αυξήσουν το ύψος των επιδοτήσεων που ελάμβαναν. Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των χρημάτων, οι ύποπτοι φέρονται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια, να διοχέτευαν τα κεφάλαια μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και να τα αναμίγνυαν με νόμιμα εισοδήματα. Μέρος των παράνομων εσόδων φέρεται να δαπανήθηκε για την αγορά πολυτελών αγαθών, ταξιδιών και οχημάτων, με σκοπό τη νομιμοφάνεια των χρημάτων.

Κατά την προκαταρκτική έρευνα, εντοπίστηκαν 324 άτομα ως λήπτες επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ε.Ε. Από αυτούς, 42 άτομα θεωρείται ότι εμπλέκονται άμεσα στην υπόθεση και αποτελούν ενεργά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι 37 συλληφθέντες θα μεταφερθούν στη ΓΑΔΑ και το μεσημέρι θα οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

ΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ

Στην αρχηγική πεντάδα είναι ένας 36χρονος υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων στις Μοίρες Ηρακλείου, ένας 38χρονος πρώην υπάλληλος κέντρου υποδοχής στα Γιαννιτσά, μαζί με τον πατέρα και τη σύζυγό του, όπως και ένας λογιστής από την ίδια πόλη.  Ο «Γιαννιτσιώτης» φέρεται να είχε καταδικαστεί πρωτόδικα το 2024 με χρηματική ποινή σε δίκη 52 ατόμων για απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γύρω από αυτούς υπήρχε μια κλειστή ομάδα 11 ατόμων, από πρόσωπα χωρίς… χωράφια, όπως D.J., σερβιτόροι, μάγειρες, υπάλληλοι ξενοδοχείου, οδηγοί, ανειδίκευτοι εργάτες, ηλεκτρολόγος μηχανικός, φυσικοθεραπευτές, πωλητές-ιδιοκτήτες καταστημάτων, ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι οποίοι λάμβαναν παράνομα επιδοτήσεις, ακόμη και για τα ίδια «ορφανά» αγροτεμάχια.

ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΝ

Ο 36χρονος από την Κρήτη που ήταν υπάλληλος ΚΥΔ και 38χρονος από τα Γιαννιτσά, πρώην υπάλληλος ΚΥΔ, που δηλώνει αγρότης, εντόπιζαν αδήλωτα-επιλέξιμα αγροτεμάχια και πρόσωπα. Εκαναν εγγραφή δηλώνοντας τα αγροτεμάχια στον εαυτό τους, σε συγγενείς ή την «11άδα». Επαιρναν τις επιδοτήσεις και διέγραφαν τις επίμαχες δηλώσεις από το σύστημα. Η άλλη μέθοδος ήταν η δήλωση επιλέξιμων αγροτεμαχίων σε τρίτους, οι οποίοι είχαν άγνοια της απάτης, και εμφάνιζαν, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα, ότι αυτοί εκμίσθωναν τη γη τους σε μέλη του κυκλώματος ή συνεργάτες, οι οποίοι λάμβαναν τις επιδοτήσεις. Οι δράστες εμφανίζονταν ως εκμισθωτές ή μισθωτές των ίδιων αγροτεμαχίων, λαμβάνοντας τις επιδοτήσεις.