Ο «Σπένσερ» ήταν σεσημασμένος στην Ελλάδα για διακίνηση απομιμητικών προϊόντων και είχε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Στην Κίνα διωκόταν για ανθρωποκτονία από δόλο, εκβίαση περί όπλων και απάτες.

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και του OLAF (Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταπολέμησης της Απάτης), που ξεκίνησε το 2023, το συγκεκριμένο ζευγάρι έστησε το ελληνικό υποκατάστημα του πανευρωπαϊκού «καρουζέλ» φορολογικής απάτης σε χώρες της Ε.Ε., με τη ζημιά άνω των 700 εκατ. ευρώ από αποφυγή δασμών και απλήρωτο ΦΠΑ.

Τον Αύγουστο του 2024, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε διαβιβάσει πληροφορίες γι’ αυτά τα άτομα και τη δράση τους στην ΑΑΔΕ. Σε αυτές τις πληροφορίες αναφερόταν και ο κομβικός ρόλος της 61χρονης «Σίας», πρώην εκτελωνίστριας. Η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν αφανής ιδιοκτήτρια γραφείου εκτελωνισμού και διασάφησης στο Πέραμα, το οποίο ήταν στο όνομα του γιου της, με αντικείμενο υποστήριξη δραστηριοτήτων για τη μεταφορά. Ηταν επίσης φορολογικός εκπρόσωπος λιθουανικής και ουκρανικής εταιρίας στο Κερατσίνι, έκλεινε τις συμφωνίες με τους Κινέζους εμπόρους, ενώ διευκόλυνε τους «εκτελωνισμούς». Το 2019 είχε εμπλοκή σε κύκλωμα διακίνησης λαθραίων καπνικών προϊόντων στη Θεσσαλονίκη και της είχε αφαιρεθεί η άδεια επαγγέλματος.

Η «Σία» είχε αναπτύξει ένα δίκτυο τουλάχιστον 10 «νεαρών» εκτελωνιστών, τους οποίους πλήρωνε αδρά για τη συνεργασία τους. Με τους δικούς τους κωδικούς, διαφορετικούς κάθε φορά, εξέδιδε πλαστές φορτωτικές και διασαφήσεις αντί μεγάλης αμοιβής από τα μέλη του κυκλώματος. Εισέπραττε τα χρήματα σε μετρητά, τα οποία μέσω συνεργού μετέφερε στα γραφεία της εταιρίας της στο Πέραμα. Παράλληλα, μέσω συγγενικού της προσώπου, το οποίο διατηρούσε εταιρία, εξήγαν τα προϊόντα.

Συνοδοιπόρος της «Σίας» ήταν ο 67χρονος «Λούης» ή «Θείος», συνεργάτης μελών της Greek Mafia, στην παρασκευή και διακίνηση λαθραίων τσιγάρων, ο οποίος τη διετία 2021-22 είχε δεχθεί τουλάχιστον τρεις επιθέσεις από μέλη της συμμορίας του «Εντικ» ή «Φωνή», της συμμορίας των ομογενών από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενωσης, οι οποίοι εμπλέκονται σε εκτελέσεις συμβολαίων θανάτου εναντίον πέντε μελών της Greek Mafia. Ο 67χρονος ήταν αυτός που λάμβανε τις «παραγγελίες» του ζευγαριού των Κινέζων για τον εκτελωνισμό των κοντέινερ και τις διαβίβαζε στη «Σία» για τα περαιτέρω.

Ο «Λούης» ήταν παλιός λαθρέμπορος τσιγάρων, ο οποίος «μεταπήδησε» στις εισαγωγές-εξαγωγές ηλεκτρικών ποδηλάτων και πατινιών. Διατηρούσε εταιρίες διεθνούς εμπορίου ρούχων και υποδημάτων. Το 2017, μέσω εταιρίας που διατηρούσε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είχε κατηγορηθεί για διακίνηση λαθραίων τσιγάρων με πλοιάρια από τη Λιβύη προς την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ Ο «ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ»

Ενας 62χρονος ήταν ο μεταφορέας των χρημάτων που αποκόμιζε η «Σία» μετά τους εκτελωνισμούς των προϊόντων και τα μετέφερε στο «αρχηγείο» του κυκλώματος, στο Πέραμα. Ο ίδιος έβρισκε οδηγούς για τη μεταφορά των προϊόντων του κυκλώματος, ενώ είχε ιδρύσει σωματείο οδηγών μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων, ωστόσο το 2011 το έκλεισε λόγω κατηγοριών για κατάχρηση.

Το 2017 η διεύθυνση του σωματείου έγινε έδρα της εταιρίας της 61χρονης και του κυκλώματος στο Πέραμα. Ενας 71χρονος, ο οποίος διατηρούσε αποθήκη και δύο μάντρες στον Ασπρόπυργο, αποθήκευε 400-500 εμπορευματοκιβώτια προϊόντων την ημέρα για λογαριασμό του κυκλώματος. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους είναι δύο εκτελωνιστές κι ένας οδηγός φορτηγού και ιδιοκτήτης αποθήκης στο Κερατσίνι. Το κύκλωμα διατηρούσε δέκα αποθήκες σε Αθήνα και Γλυφάδα, που ανήκαν σε διαφορετικές ΙΚΕ, προκειμένου να χάνονται τα ίχνη τους, στις οποίες φυλάσσονταν τα κινεζικά προϊόντα προτού εξαχθούν. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί η «Σία», ένα συγγενικό της πρόσωπο, δύο εκτελωνιστές κι ένας οδηγός φορτηγού. Η «Κέλλυ», ο «Σπένσερ», ο «Λούης» ή «Θείος», ο «συνδικαλιστής» και ο «αποθηκάριος» είναι άφαντοι…