Aναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του ανακριτή ακόμη δεκαπέντε εμπλεκόμενοι, ανάμεσά τους και οι τρεις λογιστές που θεωρούνται ηγετικά στελέχη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες, το οποίο ζημίωσε το δημόσιο με τουλάχιστον 11 εκατομμύρια ευρώ.

Χθες, απολογήθηκαν τα πρώτα επτά άτομα που εμπλέκονται στο κύκλωμα, τα οποία μετά τις απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή αφέθηκαν ελεύθερα με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Μετά τις πολύωρες διαδικασίες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, οι κατηγορούμενοι έλαβαν περιορισμούς που περιλαμβάνουν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους δύο φορές τον μήνα και χρηματική εγγύηση από 10.000 έως 50.000 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κατά τη διάρκεια της απολογίας τους τις πράξεις που τους αποδίδονται. Ένας εκ των επιχειρηματιών κατηγορουμένων φέρεται να δήλωσε πλήρη άγνοια για τα γεγονότα, αφήνοντας παράλληλα υπόνοιες για ενέργειες των λογιστών συγκατηγορουμένων του.

Ποινικές διώξεις

Σε βάρος των 22 ατόμων που συνελήφθησαν την περασμένη Τρίτη ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για τη συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και για απάτη άνω των 120.000 ευρώ, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Οι φερόμενοι δράστες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πλαστογραφία από κοινού, για ψευδή δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ, για φοροδιαφυγή μέσω έκδοσης και αποδοχής εικονικών τιμολογίων για ανύπαρκτες συναλλαγές ύψους άνω των 75.000 και 200.000 ευρώ, καθώς και για φοροδιαφυγή με ποσά φόρου άνω των 50.000 και 100.000 ευρώ, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση. Στις κατηγορίες περιλαμβάνεται επίσης διακεκριμένη περίπτωση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη πλημμελήματα όπως η μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών και η προμήθεια ναρκωτικών για ίδια χρήση.

 H λειτουργία του κυκλώματος

Η φερόμενη εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε στήσει ένα σύστημα που επέτρεπε την έκδοση τιμολογίων από «εταιρείες-φάντασμα».

Μέσω αυτής της μεθόδου, οι πραγματικές επιχειρήσεις απέφευγαν την καταβολή ΦΠΑ και άλλων φόρων, ενώ οι αρμόδιες αρχές έθεσαν υπό έλεγχο τις διαδρομές των χρημάτων προκειμένου να εντοπίσουν την απάτη.