Απάτη με ΜΚΟ: «Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα;» – Το «εικονικό» διαζύγιο, τα 1,1 εκατ. ευρώ και οι διάλογοι-φωτιά

Τραπεζικοί λογαριασμοί με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ, μεταφορές χρημάτων μέσω ψηφιακών τραπεζών, στοιχηματικές συναλλαγές και δύο εταιρείες που συνδέονται με τη 35χρονη βασική κατηγορουμένη συνθέτουν την εικόνα που επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν οι ερευνητές.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι καταγεγραμμένες συνομιλίες του κατηγορούμενου προέδρου της ΜΚΟ, Κωνσταντίνου Φιρινίδη, με τη σύντροφό του, στις οποίες γίνεται λόγος για χιλιάδες ευρώ που ξοδεύτηκαν μέσα σε λίγες ημέρες, προσωπικές αγορές και πληρωμές προς την Εφορία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας που δημοσιοποιεί η «Καθημερινή», οι Αρχές εξετάζουν επίσης το διαζύγιο του ζευγαριού, το οποίο εκδόθηκε μόλις έξι ημέρες πριν από τη σύσταση δύο εταιρειών. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ο χωρισμός ενδέχεται να ήταν εικονικός, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι οι δύο κατηγορούμενοι συνέχισαν να ζουν μαζί.

Πάνω από 1,1 εκατ. ευρώ σε λογαριασμό δωρεών – Πού κατέληξαν τα χρήματα

Σημαντικό μέρος της έρευνας επικεντρώνεται σε τραπεζικό λογαριασμό που χρησιμοποιούνταν κυρίως για την είσπραξη δωρεών μέσω IRIS.

Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2026, στον συγκεκριμένο λογαριασμό κατατέθηκαν συνολικά 1.168.284,94 ευρώ, με τη συντριπτική πλειονότητα των χρημάτων να προέρχεται από πολίτες που επιθυμούσαν να συνεισφέρουν σε φιλανθρωπικές δράσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη δικογραφία, από αυτό το ποσό μόλις 6.179 ευρώ μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς της ΜΚΟ, ενώ περίπου 9.000 ευρώ κατευθύνθηκαν σε τρίτους για δραστηριότητες που σχετίζονταν με τον δηλωμένο σκοπό της οργάνωσης.

Αντίθετα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι 532.620 ευρώ αναλήφθηκαν, ενώ περισσότερα από 450.000 ευρώ μεταφέρθηκαν σε άλλους προσωπικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως επικεφαλής.

Παράλληλα, καταγράφηκαν πληρωμές για καταναλωτικές αγορές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις, συναλλαγές με στοιχηματικές εταιρείες και δαπάνες σε επιχείρηση εστίασης.

Στον ίδιο λογαριασμό εντοπίστηκαν επίσης μεταφορές από άλλους λογαριασμούς του κατηγορουμένου, καθώς και από λογαριασμό PayPal που φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την είσπραξη δωρεών.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την έρευνα, ο κατηγορούμενος φέρεται να έδωσε διαφορετικές εξηγήσεις για τη χρήση του λογαριασμού.

Αρχικά φέρεται να συνέδεσε τις συναλλαγές με βάφτιση, στη συνέχεια με οικονομική ενίσχυση άρρωστου παιδιού και αργότερα με τη δραστηριότητα του συλλόγου.

Ο συγκεκριμένος λογαριασμός έκλεισε τον Αύγουστο του 2026, με πρωτοβουλία της τράπεζας.

Οι καταθέσεις εκατομμυρίων και τα εισοδήματα που δεν δικαιολογούν τις δαπάνες

Ακόμη μεγαλύτερες αποκλίσεις εντόπισαν οι Αρχές εξετάζοντας το σύνολο των προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών του φερόμενου ως επικεφαλής.

Για το διάστημα από τον Οκτώβριο του 2018 έως τον Αύγουστο του 2026 καταγράφηκαν καταθέσεις μετρητών ύψους 1.492.370 ευρώ, ενώ οι εκταμιεύσεις έφτασαν τα 1.687.759 ευρώ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι συγκεκριμένες κινήσεις δεν φαίνεται να δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που είχαν δηλωθεί στις φορολογικές Αρχές.

Ενδεικτικά, το 2018 ο κατηγορούμενος είχε δηλώσει επίδομα ανεργίας 3.992,80 ευρώ και το 2019 ακόμη 2.000 ευρώ. Το 2020 δεν εμφάνισε δηλωμένο εισόδημα, ενώ οι δαπάνες του ανέρχονταν σε 5.670,74 ευρώ. Αντίστοιχες αποκλίσεις καταγράφονται και τα επόμενα χρόνια.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του 2024, όταν τα δηλωμένα επαγγελματικά κέρδη του περιορίζονταν σε 295 ευρώ, την ώρα που οι δαπάνες του ξεπερνούσαν τις 56.000 ευρώ. Για το 2025 εμφανίζονται επαγγελματικά κέρδη άνω των 146.000 ευρώ και δαπάνες περίπου 43.000 ευρώ.

Πάνω από 2,6 εκατ. ευρώ σε στοιχηματικές συναλλαγές

Ένα ακόμη κρίσιμο κομμάτι της οικονομικής έρευνας αφορά τη δραστηριότητα του κατηγορουμένου σε στοιχηματικές εταιρείες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι συνολικές τοποθετήσεις του σε στοιχήματα ξεπέρασαν τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις υπερέβησαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο οι συναλλαγές αυτές συνδέονται με χρήματα που προέρχονταν από δωρεές πολιτών.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και οι οικονομικές καταστάσεις εταιρείας στην οποία συμμετείχε, όπου είχαν δηλωθεί ζημίες 32.532,13 ευρώ το 2024 και 5.526,45 ευρώ το 2025.

«Έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες» – Ο πρώτος διάλογος

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι τηλεφωνικές συνομιλίες του κατηγορούμενου προέδρου της ΜΚΟ με τη σύντροφό του.

Σε μία από αυτές, η γυναίκα εμφανίζεται να ελέγχει αναλυτικά τις οικονομικές κινήσεις, εκφράζοντας την έκπληξή της για τα ποσά που έχουν δαπανηθεί.

Ο διάλογος, όπως περιλαμβάνεται στο υλικό της υπόθεσης:

Σύντροφος: Έλα, κάθομαι και κοιτάω τώρα τις συναλλαγές. Ε, θα κάτσω να τα μετρήσω όλα ένα-ένα, όλα ένα-ένα.

Κατηγορούμενος: Ναι αγάπη μου, μέτρα τες.

Σύντροφος: Έχω πάθει σοκ. Έχω να σου πω κάτι, έχουμε φάει τόσες χιλιάδες μέσα σε λίγες μέρες. Δηλαδή εντάξει, ας ηρεμήσουμε λίγο, ας ηρεμήσουμε λίγο. Εγώ πραγματικά δεν ξαναξοδεύω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Πήγα έδωσα και 500 ευρώ για τις θεραπείες, το μετάνιωσα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει πιαστεί η καρδιά μου.

Κατηγορούμενος: Ρε δε σου ‘στειλα 6 χιλιάρικα στο REVOLUT; Ή όχι;

Σύντροφος: Δύο, ένα, δύο. Δύο, δύο, ένα. ΟΚ, κάτσε λίγο να σε πληρώσω μια προκαταβολή τώρα εσένα και…

Κατηγορούμενος: Όχι μην το, μην με πληρώσεις τίποτα ρε αγάπη μου. Θα τα πληρώσω, θα τα πληρώσω όλα μόνος μου. Μην με πληρώσεις σε παρακαλώ γιατί,

Σύντροφος: Δεν γίνεται, το κόψαμε. Καταλαβαίνεις τώρα τι έχει γίνει; Δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν υπάρχει επιλογή. Δεν γίνεται, θα βρω, θα μεταφέρω και από την REVOLUT, απλά έχει πρόβλημα σήμερα η REVOLUT και δεν έρχονται τα λεφτά να ξέρεις για να μπορούσα να στο εξοφλούσα όλο μαζί. Γιατί δεν γράφει αυτή η μαλακία τώρα;

Κατηγορούμενος: Βρε αγάπη μου, τι; Έχω πάρει εγώ 20.000 ευρώ;

Σύντροφος: Θα κάτσω να τα μετρήσω τώρα, τι έχω ξοδέψει και γω.

Κατηγορούμενος: Ξες πόσα λεφτά, πόσες μέρες έχω να πάρω λεφτά; Όταν πήρα, όταν σου πήρα κάποια χρήματα, σου ‘βαλα τα 6 χιλιάρικα. Δεν έχω πάρει κάποια άλλα.

Σύντροφος: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Τέλος πάντων, θα σε περάσω τώρα γιατί δεν έχω, 5000 πρέπει να πληρώσω στην εφορία, βρίσκεις άλλα 500 ευρώ και μέχρι τώ, αύριο, ένα, τέσσερα, σαράντα εννιά, εβδομήντα εννιά και αύριο γιατί έχει πρόβλημα σου λέω σήμερα η REVOLUT. Μη έγκυρο ΙΒΑΝ; Ή γράφω λάθος; Ούτε να γράψω σωστά δεν μπορώ.

«Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα;» – Η πληρωμή στην Εφορία και οι προσωπικές αγορές

Σε δεύτερη συνομιλία, οι δύο κατηγορούμενοι συζητούν για μεταφορά 5.000 ευρώ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί πληρωμή προς την Εφορία.

Η 35χρονη αναφέρεται σε προβλήματα με τη Revolut, ενώ προσπαθεί να υπολογίσει τις δαπάνες της, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ένα φόρεμα αξίας 200 ευρώ, αεροπορικά εισιτήρια και θεραπείες.

Ο δεύτερος διάλογος:

Κατηγορούμενος: Παναγία μου και Χριστέ μου, όλη την ώρα, δεν αντέχω άλλο.

Σύντροφος: Ε σου περνάω τώρα τα, τα 5000 για να μπορέσεις να κάνεις την, και αύριο θα, θα περάσω και τα υπόλοιπα. Καλά;

Κατηγορούμενος: Ρε αγάπη μου θες να δεις λίγο τις κινήσεις σε παρακαλώ γιατί αρχίζω και θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε;

Σύντροφος: Θα τα δω όλα. Απλά πρέπει να τελειώσω με αυτό. Γιατί είναι η ώρα τώρα και ο Γιώργος μου είπε ότι επείγει να πληρώσω την εφορία …, και πρέπει να γίνει τώρα το έμβασμα, δεν μπορούμε να το ακυρώσουμε. Που το κάναμε έτσι, ποσό, 5000, αιτιολογία, προκαταβολή τιμολογίου, «Μ…». Κλείσε αγάπη μου να κάνω αυτά και θα κάτσω όλα να τα μετρήσω. Μετρ, σιγά-σιγά.

Κατηγορούμενος: Ναι μέτρα τα, μέτρα τα και μην αγχώνεσαι.

Σύντροφος: Έφαγα εγώ 20 χιλιάρικα; Έχω πάθει σοκ τώρα.

Κατηγορούμενος: Όχι, μπορεί αγάπη μου να μην έφαγες αλλά εγώ π.χ. να έχω πάρει 6-7 χιλιάρικα που στα ‘στειλα.

Σύντροφος: Ε άρα θα πρέπει να τα ‘χω. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ δεν τα βρίσκω. Ξέρω τι χάλασα. Π.χ. στη, αυτή τη στιγμή έχω τεσσεράμισι. Ξέρω τι έφαγα, ενάμισι χιλιάρικο. Να 200 ευρώ έκανε το φόρεμα, έκλεισα και τα εισιτήρια. Δηλαδή, περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο α γράψω το «Μ..». Φέρε και στις θεραπείες έδωσα, ένα, δύο, τρία. Ένα, δύο, τρία, εκατό πενήντα τέσσερα, εφτά, τρία, εννιά, δεκαεννιά, εκατό ενενήντα τρία. Ε άμεση αποστολή, ας, ελπίζω να έρθουν 5 χιλιάρικα, θα έρθουν πιστεύω, γιατί να μην έρθουν; Έξοδα σε βάρος δικά μου, εντολέα. Για να επισυνάψω και το (ακατάληπτο). Αγάπη μου κλείσε αν μπορείς σε παρακαλώ γιατί είμαι με τα ακουστικά και δεν μπορώ να σε ακούσω…

Οι συγκεκριμένοι διάλογοι εξετάζονται μαζί με τις τραπεζικές κινήσεις των εμπλεκομένων. Το περιεχόμενό τους, πάντως, δεν αποδεικνύει από μόνο του ότι τα χρήματα που αναφέρονται προέρχονταν από δωρεές.

Το διαζύγιο έξι ημέρες πριν από τη δημιουργία δύο εταιρειών

Ένα ακόμη στοιχείο που ερευνούν οι Αρχές είναι η χρονική σύμπτωση ανάμεσα στο διαζύγιο του φερόμενου ως επικεφαλής και της 35χρονης συγκατηγορουμένης του και στη σύσταση δύο επιχειρήσεων.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί τον Μάρτιο του 2021, ενώ το διαζύγιο εκδόθηκε στις 15 Απριλίου 2026. Μόλις έξι ημέρες αργότερα ιδρύθηκαν δύο εταιρείες, στις οποίες η 35χρονη εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια και κάτοχος του 99%, ενώ το υπόλοιπο 1% ανήκε στον αδελφό της, ο οποίος επίσης περιλαμβάνεται στους κατηγορουμένους.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι ερευνητές διαθέτουν στοιχεία που δείχνουν ότι, παρά τη λύση του γάμου τους, οι δύο κατηγορούμενοι συνέχισαν να διαμένουν στην ίδια κατοικία και να διατηρούν τη σχέση τους. Για τον λόγο αυτό εξετάζεται το ενδεχόμενο το διαζύγιο να ήταν εικονικό και να συνδεόταν με τις οικονομικές δραστηριότητες που ακολούθησαν.

Η 35χρονη, οι καταθέσεις των 303.000 ευρώ και οι αποκλίσεις στις φορολογικές δηλώσεις

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι προσωπικοί λογαριασμοί της 35χρονης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στους λογαριασμούς της πιστώθηκαν συνολικά 303.856,80 ευρώ, από τα οποία 178.070 ευρώ προήλθαν από καταθέσεις.

Παράλληλα, καταγράφηκαν μεταφορές ύψους 61.196,71 ευρώ, με αιτιολογίες που παραπέμπουν σε οικονομικές συναλλαγές της ΜΚΟ. Η ίδια φέρεται να έλαβε ακόμη 20.744 ευρώ από προσωπικούς λογαριασμούς του συγκατηγορουμένου της, καθώς και περίπου 7.412 ευρώ από λογαριασμό του σε ψηφιακή τράπεζα.

Οι Αρχές εξετάζουν και τη σχέση ανάμεσα στα δηλωμένα εισοδήματα και στις πραγματικές δαπάνες της.

Το 2018 η 35χρονη είχε δηλώσει επίδομα ανεργίας 1.353,60 ευρώ, ενώ για το 2019 καταγράφονται έξοδα χωρίς αντίστοιχα δηλωμένα εισοδήματα.

Από το 2022 και μετά εντοπίζονται νέες αποκλίσεις, με χαρακτηριστικότερη εκείνη του 2025.

Εκείνη τη χρονιά, σύμφωνα με τα φορολογικά στοιχεία, η κατηγορουμένη εμφάνισε δαπάνες άνω των 20.000 ευρώ, ενώ τα συνολικά εισοδήματά της ανέρχονταν σε περίπου 7.600 ευρώ.

Η διαφορά αυτή αποτελεί αντικείμενο έρευνας, καθώς οι Αρχές αναζητούν την προέλευση των επιπλέον χρημάτων.

Τα 123.000 ευρώ από τη ΜΚΟ προς τις δύο εταιρείες

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στις συναλλαγές ανάμεσα στη ΜΚΟ και στις δύο εταιρείες που συνδέονται με την 35χρονη και τον αδελφό της. Σύμφωνα με τη δικογραφία, προς τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις μεταφέρθηκαν συνολικά περίπου 123.000 ευρώ.

Ειδικότερα, στη μία εταιρεία κατέληξαν 68.000 ευρώ και στη δεύτερη 54.999 ευρώ. Οι μεταφορές αυτές συνδέονται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, με επτά τιμολόγια, τα οποία οι ερευνητές χαρακτηρίζουν εικονικά.

Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν οι επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν για τη διοχέτευση χρημάτων που είχαν συγκεντρωθεί μέσω των φιλανθρωπικών δράσεων.

Το παρελθόν της 35χρονης σε άλλη ΜΚΟ και οι παλαιότερες καταγγελίες

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται και η προηγούμενη δραστηριότητα της 35χρονης στον χώρο των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κατηγορουμένη είχε συμμετάσχει στο παρελθόν σε διαφορετική ΜΚΟ με παρόμοιο αντικείμενο, από την οποία στη συνέχεια αποχώρησε.

Η πρόεδρος της συγκεκριμένης οργάνωσης είχε καταθέσει σε βάρος της εγκλήσεις, μεταξύ άλλων για υπεξαίρεση και πλαστογραφία.

Οι καταγγελίες αυτές αφορούν ξεχωριστή υπόθεση και δεν συνιστούν απόδειξη ενοχής της 35χρονης.

Ωστόσο, οι αξιωματικοί που χειρίζονται τη σημερινή έρευνα συνεκτιμούν την προηγούμενη εμπλοκή της σε αντίστοιχο σωματείο, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να είχε αποκτήσει εμπειρία σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης τέτοιων οργανώσεων.