Απάτη 152.000 ευρώ στην Περιφέρεια Κρήτης: Η Αρχή για το Ξέπλυμα εντόπισε πάνω από τα μισά χρήματα

Η παρέμβαση της ανεξάρτητης αρχής ήταν άμεση, με τις έρευνες να αξιοποιούν και τα διαθέσιμα κανάλια διεθνούς συνεργασίας, προκειμένου να εντοπιστεί η διαδρομή των χρημάτων και να αποτραπεί η οριστική απώλειά τους. Επικεφαλής της Αρχής είναι ο επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.

Πώς έγινε η ηλεκτρονική «εισβολή» στους λογαριασμούς

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Αρχή, άγνωστοι δράστες απέκτησαν τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης.

Η πρόσβαση στους λογαριασμούς φέρεται να κατέστη δυνατή όταν υπάλληλοι της υπηρεσίας καταχώρισαν λανθασμένα τα στοιχεία πρόσβασης σε ιστοσελίδα που έμοιαζε με εκείνη του τραπεζικού ιδρύματος με το οποίο συνεργαζόταν η υπηρεσία.

Με αυτόν τον τρόπο οι δράστες κατάφεραν να αποκτήσουν τα απαραίτητα στοιχεία και να προχωρήσουν στη μεταφορά των χρημάτων.

55 συναλλαγές μέσα σε λίγη ώρα

Το συνολικό ποσό που μεταφέρθηκε παράνομα ανήλθε περίπου στις 152.000 ευρώ. Τα χρήματα δεν μεταφέρθηκαν με μία ενιαία συναλλαγή. Αντίθετα, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 55 διαδοχικές συναλλαγές, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες.

Κάθε μεταφορά αφορούσε σχετικά μικρό ποσό, πρακτική που είναι γνωστή ως κατακερματισμός ή κατάτμηση συναλλαγών, με τον διεθνή όρο «smurfing». Τα χρήματα αρχικά κατέληξαν σε λογαριασμούς άγνωστων προσώπων που τηρούνταν σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα.

Η διαδρομή των χρημάτων πέρασε τα σύνορα

Η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος επέτρεψε να εντοπιστεί γρήγορα η επόμενη διαδρομή των χρημάτων.

Όπως προέκυψε, τα ποσά μεταφέρθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από τους αρχικούς λογαριασμούς σε άλλους λογαριασμούς, οι οποίοι ανήκαν σε άγνωστους μέχρι στιγμής δικαιούχους και τηρούνταν σε τραπεζικά ιδρύματα διαφορετικών χωρών του εξωτερικού.

Το στοιχείο αυτό κινητοποίησε τη διεθνή συνεργασία της Αρχής, η οποία επικοινώνησε με αντίστοιχες υπηρεσίες άλλων χωρών.

Διασφαλίστηκε πάνω από το μισό ποσό

Οι συντονισμένες ενέργειες απέδωσαν καρπούς, καθώς μέχρι στιγμής έχει εντοπιστεί και διασφαλιστεί συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ των περίπου 152.000 ευρώ που είχαν αποτελέσει αντικείμενο της απάτης. Η διαδικασία, ωστόσο, δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η Αρχή συνεχίζει την έρευνα με δύο βασικούς στόχους: αφενός να ανακτηθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων και αφετέρου να ταυτοποιηθούν πλήρως οι δράστες που βρίσκονται πίσω από την ηλεκτρονική απάτη.

Ο φάκελος στη Δικαιοσύνη

Παράλληλα με την οικονομική έρευνα, η υπόθεση έχει ήδη περάσει στο στάδιο της δικαστικής διερεύνησης. Ο πλήρης φάκελος της υπόθεσης, στον οποίο περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την έρευνα, διαβιβάστηκε στην αρμόδια δικαστική αρχή της Κρήτης.

Στόχος είναι να προχωρήσουν άμεσα οι απαιτούμενες δικονομικές ενέργειες για την ανάκτηση των χρημάτων και την τελική επιστροφή τους στη δικαιούχο υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης.

Συνεχίζεται η έρευνα για τους υπεύθυνους

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος συνεχίζει τις ενέργειες για την πλήρη αποκάλυψη του μηχανισμού που χρησιμοποιήθηκε.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην πορεία των χρημάτων μετά τις αρχικές μεταφορές, στους δικαιούχους των λογαριασμών στους οποίους κατέληξαν τα ποσά, αλλά και στην ταυτοποίηση των προσώπων που συμμετείχαν στην απάτη.

Παράλληλα, εξετάζονται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες που μπορούν να οδηγήσουν στην ανάκτηση επιπλέον χρημάτων, ώστε το μεγαλύτερο δυνατό μέρος του ποσού να επιστρέψει στην υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης.