Αυστραλία: Η αστυνομία συνέλαβε «μάντισσα» – Κατηγορείται για απάτη ύψους 46 εκατομμυρίων δολαρίων

Η 53χρονη μητέρα συνελήφθη την Τετάρτη στο προάστιο Dover Heights του Σίδνεϊ, μαζί με την 25χρονη κόρη της. Η αστυνομία αναφέρει ότι αποτελούσαν βασικά μέλη ενός «εξαιρετικά εξελιγμένου» κυκλώματος απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η μητέρα φέρεται να έπειθε τα θύματά της να πάρουν δάνεια, κρατώντας μέρος των χρημάτων για τον εαυτό της, λέγοντάς τους ότι είχε «δει» πως ένας δισεκατομμυριούχος θα εμφανιζόταν στη ζωή τους.

Της αρνήθηκε η αποφυλάκιση με εγγύηση και αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο την Πέμπτη. Η κόρη της αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση και δικάζεται τον Ιανουάριο.

Η μητέρα αντιμετωπίζει 39 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων η διεύθυνση εγκληματικής ομάδας και η δόλια απόκτηση οικονομικού οφέλους με εξαπάτηση. Η κόρη κατηγορείται για επτά αδικήματα, όπως απερίσκεπτη διαχείριση προϊόντων εγκλήματος και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης, στην πολυτελή έπαυλη τους, η αστυνομία κατέσχεσε οικονομικά έγγραφα, κινητά τηλέφωνα, τσάντες πολυτελείας, μια χρυσή ράβδο 40 γραμμαρίων αξίας 10.000 A$ και μάρκες καζίνο αξίας 6.600 A$.

Η αστυνομία ανέφερε ότι η μητέρα ήταν επιφανές και έμπιστο μέλος της κοινότητάς της και ως μάντισσα παρείχε προβλέψεις σε πελάτες που συχνά αποκάλυπταν ότι αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες. Τους έπειθε ότι ένας δισεκατομμυριούχος θα τους βοηθούσε «πολύ σύντομα» εάν έπαιρναν δάνειο.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αρχές δέσμευσαν επιπλέον 15 εκατ. A$ σε περιουσιακά στοιχεία, ανεβάζοντας τη συνολική αξία των δεσμεύσεων στα 60 εκατ. A$, στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε πέρσι.

Η επιχείρηση της αστυνομίας, με την κωδική ονομασία Strike Force Myddleton, ξεκίνησε με αφορμή απάτες χρηματοδότησης «φανταστικών αυτοκινήτων» — πολυτελών οχημάτων που δεν υπήρχαν ποτέ.

«Αυτό που ξεκίνησε ως έρευνα για ψεύτικα δάνεια αυτοκινήτων, εξελίχθηκε στην αποκάλυψη ενός από τα πιο εξελιγμένα κυκλώματα οικονομικού εγκλήματος που έχω δει στην καριέρα μου», δήλωσε ο επικεφαλής της Οικονομικής Αστυνομίας, επιθεωρητής Γκόρντον Άρμπιντζα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Sydney Morning Herald, το δίδυμο μητέρας-κόρης συνδέεται με το λεγόμενο Penthouse Syndicate, καθώς ο φερόμενος αρχηγός ζούσε σε ρετιρέ αξίας 18 εκατ. A$.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι το κύκλωμα εξαπάτησε μεγάλες αυστραλιανές τράπεζες αποσπώντας έως και 250 εκατ. A$, με allegedly διεφθαρμένους τραπεζικούς υπαλλήλους να εγκρίνουν δάνεια για αγορά πολλών ακινήτων στο Σίδνεϊ.

Πάνω από δώδεκα άτομα έχουν ήδη συλληφθεί και κατηγορηθεί για απάτη και ξέπλυμα χρήματος, σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις του είδους στην Αυστραλία.

Η αστυνομία αναμένει περαιτέρω συλλήψεις, εστιάζοντας πλέον στους «επαγγελματίες συνεργούς» του κυκλώματος, όπως δικηγόρους, λογιστές και εργολάβους ακινήτων.