Αδικαιολόγητη περιουσία ύψους περίπου 2, 5 εκατομμυρίων ευρώ εντοπίστηκε από την Αρχής κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες για τον γνωστό από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ως «φραπές».
Τα χρήματα φορούν την την περίοδο 2021 – 2023 και εντοπίστηκαν από τον έλεγχο των πόθεν έσχες. Διαπιστώθηκε πως ο αποκαλούμενος «φραπές» αν και είχε σχετική υποχρέωση δεν είχε υποβάλει πόθεν έσχες, ενώ διαπιστώθηκε ότι ένα μεγάλο ποσό, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Εκτός από το χρηματικό ποσό, η Αρχή εντόπισε στην κατοχή του παραγωγού της Κρήτης και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Jaguar.
Ο φάκελος διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά για παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες, ενώ η υπόθεση πήρε το δρόμο και για το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να γίνει καταλογισμός των προστίμων.
Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα για να διαπιστωθεί, εάν προκύπτουν ενδείξεις για το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Από την έρευνα της Αρχής προέκυψε, επίσης, ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός είχε δηλώσει τουλάχιστον μία φορά εκτάσεις στη Χίο, βάσει των οποίων εισέπραξε επιδοτήσεις. Στη συνέχεια, υποστήριξε ότι είχε προχωρήσει στη δήλωση αυτή εκ παραδρομής, χωρίς ωστόσο να επιστρέψει τα ποσά που φέρεται να εισέπραξε, ούτε να τα διεκδικήσει η υπηρεσία.
- Reuters: Οι περισσότεροι Αμερικανοί στηρίζουν την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους από τις ΗΠΑ
- Μητροκτονία στα Τρίκαλα: Την έσφιξε με δύναμη μέχρι να ξεψυχήσει – Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση
- Βελιγράδι: Πυροβολισμοί έξω από τη Βουλή – Τουλάχιστον ένας τραυματίας
- Πιερρακάκης: Το επόμενο βήμα στην ψηφιακή μας στρατηγική είναι να ενσωματώσουμε το AI σε κάθε πτυχή της οικονομίας και του κράτους
- Διονύσης Σαββόπουλος: Η εμφάνιση με την Καλομοίρα και ο θαυμασμός στην Πάολα
