Σε χειρόγραφες σημειώσεις με τηλέφωνα έγραφε: «Να ξεκινήσω επαφές για να ξαναφτιάξω το δίκτυό μου για τιμολόγια», «Να μιλήσω με Αρη (πρόεδρος ερασιτεχνικής ομάδας) για άτομα για δουλειές που ξέρουμε», «Πίεση στον Αρη για χρήματα», «Επιστροφή των 21.500 ευρώ από τον Κ… στην Ολγα».

Αμεσος συνεργάτης του ήταν ο 52χρονος πρόεδρος της ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας της Δυτικής Αττικής και αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, για τον οποίο ξεκίνησε η έρευνα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του Ελληνικού FBI, μετά από ανώνυμη καταγγελία. «Ο ΑΡΗΣ Η……. είναι πρόεδρος της ομάδας του Α…….. στο Μ…. . Βρίσκει εταιρίες-φαντάσματα και τις βάζει στον Αναπτυξιακό Νόμο ΕΣΠΑ και παίρνουν τις επιδοτήσεις. Κρατά το 60% και τα υπόλοιπα χρήματα παίρνουν αυτοί που φτιάχνουν την εταιρία. Στο κόλπο είναι και οι υπάλληλοι του υπουργείου που εγκρίνουν τις εταιρίες. Σε έναν γνωστό μου, του έβγαλαν 4 εκατομμύρια ευρώ και του κράτησαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Α……… Μ………». Σημειώνεται ότι το πρόσωπο με το οποίο τελειώνει η καταγγελία απεβίωσε στις 11 Σεπτεμβρίου 2024.

«Μαϊμού» εταιρίες

Ο 52χρονος πρόεδρος της ερασιτεχνικής ομάδας μαζί με τους συνεργούς τους είχαν δημιουργήσει έναν μεγάλο ιστό «μαϊμού» εταιριών, οι οποίες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια μεταξύ τους και προς τρίτους έναντι αμοιβής. Σε αυτούς τους «τρίτους», στους οποίους κόπηκαν εικονικά τιμολόγια από τη συμμορία, ήταν μεταξύ άλλων ο 42χρονος τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης και ο 56χρονος πρόεδρος ΠΑΕ ομάδας που αγωνίζεται στη Super League. Ο Νίκος Κοκλώνης με ανακοίνωσή του αρνείται την όποια συμμετοχή του στην υπόθεση κάνοντας λόγο για «ψεύδη και ανακρίβειες», οι οποίες θα απαντηθούν με κάθε νόμιμο μέσο. Και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ αρνείται την όποια συμμετοχή του.

5 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΠΑ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ

Σε μία τριετία, η συμμορία των απατεώνων κατάφερε να αρπάξει 5.000.000 ευρώ από επιστροφές ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος με εικονικά τιμολόγια. Εκκρεμούσαν να λάβουν ακόμη 3.700.000 ευρώ, ενώ ακύρωσαν την είσπραξη άνω των 12.000.000 ευρώ, λόγω εντολών ελέγχου σε βάρος των αιτούμενων εταιριών.

Αρχηγικό ρόλο είχαν ο 52χρονος πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας της Δυτικής Αττικής και δημοτικός σύμβουλος που είχε εκλεγεί πρώτος σε σταυρούς. Ο 44χρονος αδελφός του, υπάλληλος του δήμου. Ενας 40χρονος έγκλειστος των φυλακών Χαλκίδας για παρόμοια αδικήματα, ένας ιδιωτικός υπάλληλος και ένας λογιστής.

Τα δύο αδέλφια είχαν ανοίξει 7 εταιρίες στο όνομα της 70χρονης θείας τους που ήταν σε κέντρο αποκατάστασης με προβλήματα υγείας. Ο 52χρονος μέσω αυτών των εταιριών είχε οικονομικές συναλλαγές που αφορούσαν την πληρωμή λειτουργικών εξόδων και αμοιβών παικτών της ομάδας του.

ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

Από την άρση τραπεζικού απορρήτου εντοπίστηκαν επίσης πέντε εικονικά τιμολόγια πώλησης που εκδόθηκαν τον Απρίλιο, προς την εταιρία «BARKINGWELL MEDIA A.E.» του 42χρονου τηλεοπτικού παραγωγού και παρουσιαστή, συνολικού ποσού περίπου 1.533.534,80 ευρώ.

Ο παρουσιαστής συνομιλούσε τακτικά με τον 52χρονο πρόεδρο της ερασιτεχνικής ομάδας για τις επιστροφές ΦΠΑπου ανέμενε στις «εικονικές» εταιρίες που διαχειριζόταν. Ο πρόεδρος της ερασιτεχνικής ομάδας φέρεται να πλήρωσε μεγάλο χρηματικό ποσό στον τηλεοπτικό παραγωγό προκειμένου να συνομιλεί με γνωστούς του υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και να κανονίζει ώστε να πιστώνονται οι επιστροφές χρημάτων προς τις «εικονικές» εταιρίες που διαχειριζόταν ο πρόεδρος της ερασιτεχνικής ομάδας, κάτι όμως που δεν επιβεβαιώθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Καταγράφηκαν επίσης συναντήσεις των δύο προσώπων στα γραφεία των εταιριών του τηλεοπτικού παραγωγού και στο πατρικό σπίτι του προέδρου της ερασιτεχνικής ομάδας.

ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΑΕ

Η «μαμά» εταιρία φέρεται να είχε διατραπεζικές συναλλαγές με εταιρίες που διαχειρίζεται ο 56χρονος πρόεδρος ΠΑΕ ομάδας που αγωνίζεται στη SUPER LEAGUE και δύο ακόμη άτομα. Από αυτές τις εταιρίες εκδίδονταν διαδοχικά οπισθογραφημένες επιταγές προς τη «μαμά» εταιρία της εγκληματικής οργάνωσης. Η συμμορία είχε εκδώσει τρία εικονικά τιμολόγια, τον Απρίλιο και τον Ιούνιο, για εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, συνολικής αξίας 165.000 ευρώ.

Σε συνομιλία που είχε ο 52χρονος πρόεδρος της ερασιτεχνικής ομάδας με έναν 58χρονο επιχειρηματία, ο πρώτος ανέφερε: «Για μία σφραγιδούλα και μία υπογραφούλα». Σε συνάντηση που είχαν, με σφραγίδα της «μαμάς» εταιρίας σφράγισε τιμολόγιο αξίας 24.054,80 € προς την εταιρεα του επιχειρηματία και ένα ακόμη αξίας 89.963,50 € προς εταιρία του 56χρονου προέδρου της ΠΑΕ της Super League.

Σκοπός της έκδοσης των συγκεκριμένων τιμολογίων ήταν η εμφάνιση αυξημένων εξόδων από τις εταιρίες που τα έλαβαν, προκειμένου να τύχουν φορολογικών ελαφρύνσεων, δείγμα ότι ήταν «εικονικά» έξοδα, καθώς η εταιρία που τα εξέδωσε ήταν ανύπαρκτη…