Κρυπτονομίσματα: Στη φυλακή οι δύο φερόμενοι «εγκέφαλοι» της πυραμίδας των 8 εκατ. δολαρίων

Η μαραθώνια διαδικασία ολοκληρώθηκε με τις απολογίες των τελευταίων εννέα κατηγορουμένων. Μεταξύ εκείνων που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι βρίσκονται δύο πρόσωπα που φέρονται ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης και, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι στρατιωτικοί.

Οι υπόλοιποι 14 κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, κατά περίπτωση με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις.

Αρνήθηκαν τις κατηγορίες οι δύο φερόμενοι ως αρχηγοί

Οι δύο κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο αρνήθηκαν όσα τους αποδίδονται. Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, εγκληματική οργάνωση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Είχε προηγηθεί η προσωρινή κράτηση ενός ακόμη κατηγορουμένου, στον οποίο αποδίδεται από το κατηγορητήριο πρωταγωνιστικός ρόλος στη φερόμενη δράση του κυκλώματος.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης.

Υπόσχονταν διπλασιασμό χρημάτων σε 50 ημέρες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, η οργάνωση φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δραστηριότητά της τουλάχιστον από το 2025.

Για την προσέλκυση επενδυτών φέρεται να χρησιμοποιούσε εταιρικά σχήματα που παρουσίαζαν εικόνα νομιμότητας, καθώς και διαδικτυακή πλατφόρμα μέσω της οποίας προωθούνταν επενδύσεις με υποσχέσεις για ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις.

Στους ενδιαφερόμενους φέρεται να παρουσιάζονταν επενδυτικά σχήματα με ελάχιστο ή ακόμη και μηδενικό ρίσκο και με προοπτική διπλασιασμού του αρχικού κεφαλαίου σε μόλις 50 ημέρες.

Κατά τις Αρχές, στην πραγματικότητα είχε στηθεί ένα πυραμιδικό μοντέλο, το οποίο στηριζόταν στη συνεχή προσέλκυση νέων μελών και επενδυτών.

Περίπου 8 εκατ. δολάρια στην πλατφόρμα

Η έκταση της υπόθεσης αποτυπώνεται στα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι Αρχές. Εκτιμάται ότι μέσω της επίμαχης πλατφόρμας είχαν διακινηθεί περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τουλάχιστον 10.000 άτομα φέρονται να είχαν ενταχθεί στο δίκτυο.

Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί δεκάδες φερόμενα θύματα, τα οποία είχαν τοποθετήσει χρήματα μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας.

Μεγάλη επιχείρηση σε όλη την Ελλάδα

Για την εξάρθρωση του φερόμενου κυκλώματος πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση σε Πιερία, Λάρισα, Μυτιλήνη, Πάτρα, Ιωάννινα, Πειραιά, Κομοτηνή, Πρέβεζα, Αθήνα και Καβάλα.

Εκτός από τους 17 συλληφθέντες, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα άτομα.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια, γραφεία και άλλους χώρους κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 295.090 ευρώ σε μετρητά, 32 κινητά τηλέφωνα, 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, 16 σκληροί δίσκοι, 21 φορητοί και επτά σταθεροί υπολογιστές, 15 tablets, τραπεζικές κάρτες και κάρτες κινητής τηλεφωνίας.

Στα ευρήματα περιλαμβάνονται ακόμη μηχανή καταμέτρησης χρημάτων και καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών, ενώ η έρευνα για την πλήρη χαρτογράφηση της υπόθεσης συνεχίζεται.