Φοροδιαφυγή-μαμούθ σε μεγάλη αλυσίδα εστίασης: «Εξαφάνισαν» ΦΠΑ 25 εκατ. ευρώ – 9 συλλήψεις από το ελληνικό FBI

Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (22/10), βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), με στόχο την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να δραστηριοποιούνταν από το 2022.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί εννέα συλλήψεις, ενώ οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει περισσότερα από 500.000 ευρώ σε μετρητά, πολυτελή αυτοκίνητα, κοσμήματα και πλήθος στοιχείων που εξετάζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο μικροσκόπιο αλυσίδα με 100 καταστήματα

Η υπόθεση αφορά επιχειρηματικό δίκτυο στον χώρο της εστίασης, το οποίο διαθέτει περίπου 100 σημεία λειτουργίας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα πρόσωπα που ερευνώνται φέρονται να είχαν αναπτύξει μηχανισμό παρέμβασης στα φορολογικά παραστατικά, με αποτέλεσμα να αποκρύπτονται ποσά ΦΠΑ που θα έπρεπε να αποδοθούν στο κράτος.

Το συνολικό ύψος της φερόμενης φοροδιαφυγής υπολογίζεται σε τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο από το 2022 και μετά.

Οι ερευνητές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τον τρόπο λειτουργίας του μηχανισμού, καθώς και τον ρόλο που είχε κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο.

Έφοδοι του «ελληνικού FBI» σε σπίτια και επιχειρήσεις

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών διενεργούν ελέγχους σε καταστήματα και κατοικίες, αναζητώντας οικονομικά έγγραφα, φορολογικά παραστατικά και άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να συνδέονται με την ερευνώμενη δραστηριότητα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η διερεύνηση των καταγγελλόμενων παρεμβάσεων στις αποδείξεις και του τρόπου με τον οποίο φέρεται να προέκυψε η μη απόδοση του φόρου.

Εννέα συλλήψεις – Πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ στα χέρια των Αρχών

Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής στη σύλληψη εννέα ατόμων, τα οποία φέρονται να ανήκουν στον βασικό πυρήνα της οργάνωσης.

Κατά τις έρευνες έχουν κατασχεθεί μετρητά που ξεπερνούν τις 500.000 ευρώ, πολυτελή Ι.Χ., κοσμήματα, καθώς και σημαντικός αριθμός αποδεικτικών στοιχείων.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα εξετάσουν τα ευρήματα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συνδέονται με τις πράξεις που διερευνώνται και να προσδιοριστεί η έκταση της φερόμενης φοροδιαφυγής.

Ποιοι βρίσκονται μεταξύ των εννέα συλληφθέντων

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, μεταξύ των εννέα ατόμων που συνελήφθησαν φέρονται να περιλαμβάνονται ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας εστίασης, το δεύτερο υψηλόβαθμο στέλεχος της εταιρείας, καθώς και πρόσωπα με αρμοδιότητες στα λογιστικά αλλά και στην τεχνική υποστήριξη της επιχείρησης.

Ειδικότερα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται λογιστές, ένας προγραμματιστής και διαχειριστές καταστημάτων.

Οι Αρχές εξετάζουν τον ρόλο που φέρεται να είχε καθένας από τους συλληφθέντες στην υπόθεση, καθώς και εάν υπήρχε συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων της επιχείρησης.