Σε βάρος τους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους δύο φορές τον μήνα, καθώς και χρηματική εγγύηση από 10.000-50.000 ευρώ .

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι επτά κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τούς αποδίδονται. Μάλιστα, κατηγορούμενος επιχειρηματίας φέρεται να δήλωσε πλήρη άγνοια ενώπιον του δικαστικού λειτουργού, αφήνοντας αιχμές σε βάρος λογιστών συγκατηγορουμένων του. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που προέλαβε τον είχαν προσεγγίσει λογιστές για να αναλάβουν τα φορολογικά και ασφαλιστικά της επιχείρησής του κι εκείνος θα φρόντιζε μόνο τη μισθοδοσία.

Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων τρεις λογιστές οι οποίοι φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.

Σε βάρος όλων των εμπλεκομένων έχει σχηματιστεί βαρύ κατηγορητήριο, το οποίο κατά περίπτωση περιλαμβάνει αδικήματα, όπως:

• συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης
• απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση πλαστογραφία από κοινού
• υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ
• φοροδιαφυγή με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικων στοιχείων για ανύπαρκτές συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
• φοροδιαφυγή από κοινού και κατ´ εξακολούθηση με ποσο φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ
• διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ´εξακολούθηση μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών προμήθεια ναρκωτικών για ίδια χρήση