Πέντε άτομα συνελήφθησαν σε Κύπρο, Γερμανία και Ιταλία, στο πλαίσιο διεθνούς έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) για απάτη στον ΦΠΑ, συνολικού ύψους 114 εκατομμυρίων ευρώ.
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Πέντε συλλήψεις για απάτη «καρουζέλ» στον ΦΠΑ
Η υπόθεση συνδέεται με την έρευνα με την ονομασία «Midas». Συγκεκριμένα, τρεις συλλήψεις έγιναν στην Κύπρο, μία στη Γερμανία και μία στην Ιταλία, έπειτα από εντολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο Μόναχο.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ένα φερόμενο κύκλωμα που φέρεται να χρησιμοποιούσε το σύστημα της διασυνοριακής απάτης τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ. Η συγκεκριμένη μέθοδος βασίζεται στην εκμετάλλευση των κανόνων της ΕΕ για τις συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών, οι οποίες υπό προϋποθέσεις απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος διακινούσαν «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα μέσω εταιρειών με έδρα τη Γερμανία, την Αλβανία και τη Σουηδία. Οι επιχειρήσεις φέρονται να εξαφανίζονταν χωρίς να αποδίδουν τον φόρο που όφειλαν, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία 80 εκατομμυρίων ευρώ στη Σουηδία και 34 εκατομμυρίων ευρώ στη Γερμανία.
Οι πέντε συλληφθέντες εκτιμάται ότι είχαν τον συντονισμό και τον έλεγχο του μηχανισμού της απάτης.
Έρευνες και κατασχέσεις σε τέσσερις χώρες
Με τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών από την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ιταλία, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 12 έρευνες σε χώρους που συνδέονται με τους υπόπτους και τις υπό διερεύνηση εταιρείες.
Διαβάστε Επίσης
Παράλληλα, δεσμεύτηκαν τραπεζικά περιουσιακά στοιχεία αξίας έως 80.000 ευρώ, ενώ κατασχέθηκαν οχήματα και ακίνητα στην Κύπρο και την Ιταλία.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν και ελληνικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων η Υποδιεύθυνση Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης και η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η συνδρομή τους αφορούσε τη διερεύνηση οικονομικών συναλλαγών και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την υπόθεση.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι ανεξάρτητη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αρμοδιότητα τη διερεύνηση και την άσκηση διώξεων για εγκλήματα που πλήττουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ. Όλοι οι εμπλεκόμενοι θεωρούνται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους από τα αρμόδια γερμανικά δικαστήρια.
