Η Europol ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση, η οποία διήρκεσε πάνω από δύο χρόνια, έγινε με τη συνεργασία των αλβανικών και αυστριακών αρχών δεδομένου ότι πολλά θύματα διέμεναν στη Βιέννη, κατέληξε στη σύλληψη 10 ατόμων και στην κατάσχεση περίπου 900.000 ευρώ σε μετρητά.

Τα θύματα αρχικά εξαπατούνταν μέσω διαφημίσεων για επενδύσεις που αναρτούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή στο ίντερνετ. Τα τηλεφωνικά κέντρα που ήταν εγκατεστημένα στα Τίρανα χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια για την παροχή συμβουλών μέσω τηλεφώνου από άτομα που προσποιούνταν ότι ήταν εξειδικευμένοι σύμβουλοι επενδύσεων.

Το εγκληματικό δίκτυο πιστεύεται ότι προκάλεσε σημαντική οικονομική ζημία, συνολικού ύψους τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων ευρώ. Τα τηλεφωνικά κέντρα ήταν επαγγελματικά δομημένα και οργανωμένα, μοιάζοντας με νόμιμες επιχειρηματικές δομές με σαφή διαχωρισμό ρόλων και ιεραρχική διαχείριση.

Επενδύσεις που ήταν πολύ καλές για να είναι αληθινές

Τα θύματα προσεγγίζονταν σε φαινομενικά νόμιμες διαδικτυακές επενδυτικές πλατφόρμες μέσω παραπλανητικών διαφημίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή αναζητήσεων στο διαδίκτυο, δελεαζόμενα από την υπόσχεση κερδοφόρων επενδύσεων. Κατά την αρχική εγγραφή σε αυτούς τους ψεύτικους διαδικτυακούς μεσίτες, στα θύματα παρουσιάζονταν «πράκτορες διατήρησης» που παρίσταναν επενδυτικούς συμβούλους ή μεσίτες.

Αυτοί οι πράκτορες διαχειρίζονταν τους λογαριασμούς των θυμάτων για μεγάλα χρονικά διαστήματα, συχνά χρησιμοποιώντας λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης για να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο των ηλεκτρονικών συσκευών των θυμάτων. Οι απατεώνες προσποιούνταν ότι είχαν επαγγελματική εμπειρία και ασκούσαν ψυχολογική πίεση για να πείσουν τα θύματα να κάνουν πρόσθετες επενδύσεις, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι θα ήταν κερδοφόρες. Στην πραγματικότητα, τα κεφάλαια δεν επενδύθηκαν ποτέ, αλλά διοχετεύτηκαν σε ένα περίπλοκο διεθνές σχέδιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Θύματα σε έξι χώρες εντόπισε η Europol

«Οι τηλεφωνητές ήταν οργανωμένοι σε ομάδες των έξι έως οκτώ ατόμων με την κάθε ομάδα να εξειδικεύεται σε μια συγκεκριμένη γλώσσα στοχεύοντας διάφορες χώρες. Οι γλώσσες στις οποίες μιλούσαν ήταν Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά και Ισπανικά» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Europol.

Όπως συμβαίνει συνήθως στις επενδυτικές απάτες, η εξοικείωση με τη γλώσσα χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης. Οι ύποπτοι βασίστηκαν σε αυτό το στοιχείο για να εξαπατήσουν τα θύματά τους, πείθοντάς τα να μεταφέρουν σημαντικά χρηματικά ποσά.

Η κλίμακα και ο επαγγελματισμός του εγκληματικού δικτύου ήταν εμφανείς στη δομή του, η οποία περιελάμβανε έως και 450 υπαλλήλους σε διάφορα τμήματα, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης πελατών, την οποία διαχειρίζονταν «πράκτορες». Επιπλέον, το δίκτυο διέθετε ειδικές ομάδες για τη διαχείριση, τα οικονομικά, την πληροφορική, το ανθρώπινο δυναμικό και διάφορες δραστηριότητες back-office.

Τα θύματα αυτού του σχεδίου απάτης εντοπίστηκαν σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, μεταξύ άλλων στην Ιταλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο.